Delito de evasión fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Agosto de 2020, expediente FCB 007260/2016/1/1
... interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución (Reg. Nro. 1233/20.4) ... de Fernando César SOLER, en orden al delito de evasión fiscal simple del impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Julio de 2018, expediente CPE 000982/2014/TO01/CFC001
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cám ara, Dr. Javier Augusto De Luca, ... y Enrique JAWOR, en orden a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias Fecha de ... comportamiento abarcado por la clase de delito que se imputa. Puntualizó que en el caso, el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... Fiscal de Investigaciones Administrativas, Dra ... y Roveda, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes ... ís indica que es posible que allí haya evasión ... Puso de resalto que, pasada la etapa de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Septiembre de 2018, expediente FPO 000157/2017/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal, interpuso recurso de casación (fs ... 54/59), ... Ana María Inés Adruchovicz en orden al delito de evasión fiscal simple, con relación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2021, expediente FMP 000324/2019/1
... recurso extraordinario interpuesto por el Fiscal General contra la decisión de esta Sala que ... ín Corso por la presunta comisión del delito de evasión simple –período fiscal 2014- del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2021, expediente FRO 002104/2014/1
... recurso extraordinario interpuesto por el Fiscal General contra la decisión de esta Sala que ... Perez por la presunta comisión del delito de evasión simple –períodos fiscal 2008 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Mayo de 2019, expediente FCB 053170017/2012/2/RH001
... de Ricardo Omar Peretti, en orden al delito de evasión fiscal simple en relación al ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 12 de Octubre de 2022, expediente FCT 001152/2022/1/CA001
... por el agente fiscal ... respecto a un posible delito ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Noviembre de 2018, expediente FCB 000470/2017/1/RH001
... Alberto Feliciani y Keep SRL, en orden al delito de evasión fiscal simple ... Contra dicho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Septiembre de 2019, expediente FCB 095404/2018/1/RH001
... de Hernán Pablo Castelli en orden al delito de evasión fiscal simple en relación a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Febrero de 2021, expediente FRO 094200/2018/1/CFC001
... ás Drovetta por la presunta comisión del delito de evasión fiscal simple respecto del Impuesto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2019, expediente FTU 017212/2014/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal y por la AFIP- DGI ... en su carácter de parte ... Jaime Elías Katz en relación al presunto delito de evasión fiscal respecto al Impuesto del Valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Diciembre de 2018, expediente FLP 004235/2017/CFC001
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs ... 142/148 contra la decisión de la Sala ... de Alejandro Agustín García en orden al delito de evasión fiscal simple ... Y CONSIDERANDO: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400947/2006/5/CFC002
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs. 180/187 vta. contra la decisión de la ... sobreseimiento de Jaime Elías Katz por el delito de evasión fiscal agravada en relación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 31 de Julio de 2020, expediente FCB 007260/2016/1/RH001
... el representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de ... de Fernando César SOLER, en orden al delito de Evasión Fiscal Simple del Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 13 de Noviembre de 2018, expediente FSM 035003719/2012/2/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, por su parte, ... sobreseer a Ana María Bardone en orden al delito de evasión simple del pago del Impuesto al Valor ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 10 de Diciembre de 2019, expediente CFP 003127/2019/1/CA001
... En aquella sede se le había endilgado el delito de evasión fiscal y lavado de activos y a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Diciembre de 2018, expediente FLP 031864/2014/17/CFC002
... de Juan Rodríguez Clemente en orden al delito de evasión fiscal simple ... Y CONSIDERANDO: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Diciembre de 2020, expediente FLP 048016/2019/CA001
... Fiscal Federal N°2, Dr. Carlos María Casa Nóblega y ... 245/9 por no constituir delito los hechos allí mencionados (art. 195 ... Fiscal imputa por evasión agravada a la Municipalidad de un impuesto del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Noviembre de 2021, expediente FSA 022000860/2012/CA001 - CA002
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal y por la AFIP, en su condición de ... Juan Alejandro Rafael Cantero en orden al delito de evasión tributaria (art. 1 de la ley 24.769, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Septiembre de 2019, expediente FMP 072000647/2012/2/CFC001
... A MIGUEL RAMÓN ORTIZ (…) en orden al delito de Evasión Simple Tributaria – ... cuatro ... , el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación (fs. 12/20 vta.), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Julio de 2019, expediente FCB 004201/2014/CA002
... recursos de apelación interpuestos por la Fiscal Federal, Alicia Viviana Cena, el doctor Alberto ... ); en orden a la supuesta comisión del delito de Evasión simple por Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 28 de Noviembre de 2023, expediente CFP 003017/2013/CA091
... No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG "Bases" una parte habilitada ... la sociedad civil en la lucha contra ese delito ... De este modo, la incorporación de este ... o delito antecedente) al delito de evasión fiscal que a su juicio, “… no hace más que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente FCB 004443/2016/1
... úl Omar Pleé por el Ministerio Público Fiscal y Leopoldo Luis Sebben por la defensa particular ... ó a Gastón Joaquín Brusasca en orden al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Octubre de 2022, expediente CPE 001053/2009/6/CA004
... de apelación interpuestos por el señor fiscal de la instancia previa y por la parte querellante ... de instrucción en cuanto refiere al delito de asociación ilícita (de fs. 3920/4217) de la ... , inciso d, del Código Aduanero y el de evasión fiscal previsto en la ley 24.769. La hipótesis ...