Delito de evasión fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Julio de 2020, expediente FCB 085462/2018/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal en contra de la resolución dictada con ... 2 inc. d. evasión agravada- ... elevó a la suma a un millón ... condición objetiva de punibilidad del delito de evasión agravada por el uso de facturas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Septiembre de 2022, expediente FLP 018322/2014/3/CFC003
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Plée. Actúan por la ... Vila y de Carlos Daniel Tomeo en orden al delito de evasión al Fecha de firma: 14/09/2022 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Julio de 2022, expediente FTU 032142/2019/CA005
... /2019 - IMPUTADO: QUILLUN SRL Y OTROS s/EVASION AGRAVADA ... TRIBUTARIA DENUNCIANTE: A.F.I.P ... material y penalmente responsable del delito Asociación Ilícita Fiscal en calidad de Jefe y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Noviembre de 2016, expediente CPE 990000083/2013/TO01/CFC001
... del representante del Ministerio Público Fiscal ni por la parte querellante y se remitió a los ... , “se le atribuye a Roberto COTTON la evasión del Impuesto al Valor Agregado, respecto de los ... La conducta imputada fue calificada como delito de evasión agravada, previsto y penado por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 7 de Julio de 2022, expediente FRE 094000861/2004/TO01/3
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De ... DELITO DE “PECULADO”, a la pena de TRES AÑOS DE ... ía o bien haber configurado un delito de evasión fiscal, pero ello nunca fue investigado ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 16 de Marzo de 2023, expediente FRE 001776/2021/1/CA001
... del Ministerio Público Fiscal ... la posible existencia del delito de evasión tributaria, y su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Agosto de 2021, expediente FBB 006365/2014/CA001
... ECONOMÍA MIXTA SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (Expte. FCB ... N° ... de la abogada Bárbara Manrique y por la Fiscal Federal interina Alicia Viviana Cena, en contra ... 134; en orden a la supuesta comisión del delito de Evasión simple de Tributos contemplado en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Julio de 2020, expediente FPO 008760/2019/1/1
... interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución (Reg. Nro. 946/20.4) ... el Ministerio Público Fiscal, en orden al delito de evasión fiscal agravada del impuesto al valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Junio de 2022, expediente FSM 064028954/2013/TO01/CFC003
... úl Omar Pleé por el Ministerio Público Fiscal", de los doctores Santiago De Marco y Facundo Dami\xC3" ... coautor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple del pago del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Julio de 2020, expediente FPO 008941/2019/1/RH001
... el representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de ... por el juez de grado, en orden al delito de Evasión Fiscal Agravada por la utilización ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Octubre de 2022, CAF 064770/2017/1/RH001
NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS COSA JUZGADA DERECHOS ADQUIRIDOS SEGURIDAD JURIDICA SENTENCIA ARBITRARIA FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
... ó sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación -que obra a fs ... 407/414- en la ... fiscal presunta ... posibilidad del ... evasión en el impuesto a los bienes personales del ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 15 de Marzo de 2019, expediente FCB 021297/2016/1/RH001
... del imputado Gonzalo Albert en orden al delito de evasión fiscal simple ... Contra dicho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Febrero de 2019, expediente FCB 054905/2017/1/RH001
... 11/14 vta., por el Sr ... Fiscal General contra la decisión de la Sala A de la ... a Dante Raúl LANZILLOTA en orden al delito de evasión fiscal simple (conf. art. 279 de la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 027475/2018/2/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA COMPETENCIA FEDERAL DELITOS EN PERJUICIO DE LOS BIENES Y RENTAS DE LA NACION Y DE SUS ENTIDADES AUTARQUICAS
... informado que la proyección del perjuicio fiscal analizado descartaba los parámetros del delito e evasión, insistió en que debía entender en la causa la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Marzo de 2017, expediente CFP 003215/2015/4/CFC002
... Se quejó de la “nueva opinión” del fiscal que rechazó la “identidad de objeto” entre ... pupilo podría tener vinculación con el delito mencionado en último término ... Se evasión fiscal como marco de razonabilidad para sostener ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2018, expediente FRO 032001088/2011/CA003
... Guillermo Lega, fiscal interino a cargo de la Fiscalía Federal nº 3 de ... Villareal por la presunta comisión del delito de evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Agosto de 2021, expediente CPE 000863/2014/5/CA002
... el representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior a fs. 2315/2316 vta ... A. L. con relación a los hechos de evasión al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en ... asociación ilícita fiscal y autor del delito de evasión al Impuesto sobre los Débitos y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 20 de Agosto de 2020, expediente FPO 009511/2019/1/1
... interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución (Reg. Nro. 1097/20.4) ... fiscal de instrucción, en orden al delito de evasión fiscal agravada del impuesto al valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Noviembre de 2023, expediente FMZ 001361/2018/TO01/26/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general doctor Mario A. Villar, ... En efecto, verbi gracia, el autor de una evasión simple, tendría como pena mínima en expectativa ... clientes de Aguirre no realizaron ningún delito de evasión fiscal, respecto de lo cual ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 18 de Febrero de 2022, expediente FRE 001381/2021/CA001
... fiscal 2017, por lo que solicitó ... al ... Litoral S.R.L., en relación a la evasión del impuesto ... a las Ganancias ... maniobra típica configurativa del delito" en cuestión, junto con el ocultamiento de\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 8 de Abril de 2019, expediente FTU 017212/2014/CA001
... I) Que el Sr. Fiscal Federal deduce recurso de apelación (fs. 208/211 ... ley vigente al tiempo de la comisión del delito ... II) Que previo a resolver el recurso de ... , por la presunta comisión del delito de evasión fiscal respecto al Impuesto al Valor Agregado, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2018, expediente FRO 000116/2014/5
... ía Marcela; CASTRO, Héctor Pascual s/ Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal n° 3 ... recursos de casación interpuestos por el Fiscal General, Dr. Claudio Marcelo Palacín (fs ... en orden a la presunta comisión del delito de evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2019, expediente FCB 032021995/2011/CA001
... : “BUSTAMANTE, JORGE SERGIO sobre Evasión Simple Tributaria (Expte. N° FCB ... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución dictada con fecha 27 ... Sergio Bustamante, ya filiado, en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1° de la ley ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 28 de Abril de 2017, expediente CPE 000358/2011/TO01/17
... /DGI en orden a la presunta comisión del delito de evasión fiscal respecto al impuesto al valor ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 15 de Marzo de 2018, expediente FLP 032037862/2013/15/CA008
... ó su procesamiento dictado en orden al delito previsto por el artículo 10mo. de la Ley 24769 ... la AFIP amplió su denuncia original por evasión fiscal dirigida contra Leonardo Fariña (por la ...