Secreto bancario
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 14 de Diciembre de 2022, expediente FPO 000521/2021/83/CA015
... Secreto Bancario y Fiscal, la realización de investigaciones vinculadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 6 de Abril de 2021, expediente FPO 021000070/2007/5/CA008
... demandado Ejército Argentino el juez a quo resolvió levantar el secreto bancario de las cuentas que pudiera tener el reticente, al conocerse que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 10 de Mayo de 2023, expediente FPO 000521/2021/100/CA022
... Secreto Bancario y Fiscal, la realización de investigaciones vinculadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 14 de Junio de 2023, expediente FPO 000521/2021/89
... Secreto Bancario y Fiscal, la realización de investigaciones vinculadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Noviembre de 2021, expediente FBB 004560/2021/1/RH001
... secreto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 10 de Febrero de 2023, expediente FMZ 003649/2022/1/CA001
... se encuentra alcanzada por el secreto bancario normado por el art. 39 de la ley ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Octubre de 2023, expediente CAF 080957/2017/CA001 - CA002
... ) no se hace lugar a lo solicitado, en atención a la vigencia del secreto bancario ... Siendo ello así, el valor cuestionado en autos, no excede ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Mayo de 2023, expediente FCB 085974/2018/CA002
... Expuso el resultado del levantamiento del secreto bancario, el reporte realizado por el Departamento de Ciberseguridad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 30 de Noviembre de 2023, expediente FLP 038935/2023/2/CA001
... Se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y el que rige para la Unidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Noviembre de 2021, expediente FCR 018851/2018/2/CFC001
... de mención se había levantado el secreto fiscal, tributario y bancario del mencionado Rey y de Oscar Leonardo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Agosto de 2022, expediente FTU 001362/2020/11/CFC001
... resolución recurrida deja en evidencia que se pretende imponer un secreto de sumario de modo impropio, ... porque se funda en que según el art. 204 ... de las medidas dispuestas -levantamiento del secreto fiscal y bancario de Poujade y Levitt, así como también diversas intervenciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente CFP 004943/2016/TO01/6/CFC006
... bienes de los otros imputados en autos y con el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los enjuiciados ... Así, la falta de una ...
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Sentencia nº 35 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (ContAdm) del 26-03-2019
AMPARO POR MORA. ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO: LEGITIMACIÓN ACTIVA. Alcance. ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO. Obligatoriedad de individualizar acto administrativo base de la información requerida. Improcedencia. PRINCIPIO DE MÁXIMA DIVULGACIÓN.
... el secreto bancario; c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 24 de Febrero de 2015, expediente CAF 043645/2013/CA001
... /03 Anexo VII; y que –como ya lo dijo el más Alto Tribunal- el secreto bancario tiene como beneficiario a los clientes del banco y no a éste, ...
- Suisse Secrets: cómo funciona la maquinaria para captar fortunas entre los clientes más problemáticos del mundo
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 18 de Abril de 2018, expediente FSM 000045/2017/14/CA002
... señaladas, destacándose que no podía vulnerarse, en el caso, el secreto fiscal y bancario. Del mismo modo, se autorizó el intercambio de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 26 de Abril de 2018, expediente FCT 007789/2015/78/CA013
... ejemplo de cuando la PSA requirió el levantamiento del secreto ... secreto bancario ...
- De Alberto Fernández a Massa, la AFIP y el Movimiento Evita: uno por uno, los destinatarios de los dardos de Cristina Kirchner
- La AFIP negocia un acuerdo para acceder a las cuentas de argentinos en EE.UU.
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... al análisis de los informes enviados por el levantamiento secreto bancario y fiscal de los investigados, los mismos no poseen ingresos por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 15 de Abril de 2010, expediente 43.956
... nulidad, violación del secreto bancario e incompetencia oportunamente formulados por esa parte ... A ...
- Obligan a registrarse en EE.UU. a bancos y agentes que operan allí
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... fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos ( ... ).”. Que el art. 91 bis de la Ley ... º Ley Nº 21.526 -de Entidades Financieras- establece el secreto bancario respecto de las operaciones pasivas que se realicen, especificando que ...
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Convención Interamericana Contra La Corrupción
En América la corrupción se manifiesta sobre todo en la esfera pública. Por eso, la Convencion insiste en ese tema.
... Artículo XVI ... Secreto bancario ... 1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a ...