jurisprudencia secreto bancario
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Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
...El acuerdo homologado no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto en otros procedimientos ...g) Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas ...ARTÍCULO 73. El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... de autores del delito de violación de secretos, reprimido por el art. 157 del C.P.; ii) que ... HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente comparar ..., lo cual ya es algo zanjado por la jurisprudencia y es algo bastante habitual en la AFIP; que ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Agosto de 2018, expediente A 73667
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o...
...égimen de recaudación sobre créditos bancarios, que suministraran cuatrimestralmente cierta ... n° 21.526, norma que consagra el secreto bancario. Advirtió que entregar la información ...39 de la ley 21.526 y la jurisprudencia federal en materia de secreto bancario, concluyó ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
...Citó jurisprudencia en procesos en los cuales con menor tiempo de ... el material que se exportó porque era secreto, que no se verificaba el cargamento y que no ... fue remitido vía DHL y que el grupo Bancario Deutsche Bank transferiría al Banco de Córdoba ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2018, expediente CCC 052640/2016/TO02
... respecto dijo que sólo sabe lo que es un secreto a voces, lo que se escucha de pasillos, de ... a17.00 hs., con el servicio prevencional bancario y de corredor escolar, todo lo cual ocurrió ...Anotado con jurisprudencia”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1999, pág. ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... del exjuez Oyarbide, el carácter secreto de la mediación, la falta de rendición de ..., desde el Central se viola el secreto bancario. Y acá llego de vuelta. Ante la oferta del Banco ... por no ser una persona física, la jurisprudencia ilustra sobre la imposibilidad de que una persona ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 6 de Septiembre de 2016, expediente COM 021651/2011/CA001
... de seguridad y a la doctrina y jurisprudencia aplicable. Mencionó que la prueba de los daños ... accionante requirió ciertos créditos bancarios con “finalidad comercial” (fs. 819/821, ...érdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Agosto de 2016, expediente COM 024929/2011
... de seguridad y a la doctrina y jurisprudencia aplicable. Mencionó que la prueba de los daños ... los datos se encontraban amparados por el Secreto Fiscal y, prima facie, la rogatoria judicial de ... en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad Fecha de firma: ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 030623/2010/CA001 - CA002
... tanto que le imponen a esa Fiscalía el secreto fiscal (art. 101 de la ley 11.683), y sus actos ... organismo demandante recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
...bancario y financiero de sumas de dinero originadas en ... pocas veces verificado en la jurisprudencia local, por la existencia de múltiples líneas de ... la información será mantenida en secreto durante el proceso judicial de que se trate y ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente CCC 061427/2014/TO01
... dinero proveniente de un crédito bancario del banco Comafi. Que aquel le habría regalado ...La doctrina y jurisprudencia mayoritaria se pronuncian acerca de la necesidad ... procuró que su maniobra permaneciera en secreto el mayor tiempo posible. Ello, facilitó que no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Junio de 2016, expediente CCC 037175/2008/TO01/CNC001
... inmediatamente en el Policlínico Bancario, sitio en el que falleció el día 9 de abril de ..., además de pacífica doctrina y jurisprudencia en cuanto a que no puede convalidarse la ...ía por cuestiones de custodia, no secreto, custodia material para que no se pierda o ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1, 19 de Diciembre de 2019, expediente CFP 008751/2016/TO01
...Que el sumario a veces es secreto y el instructor es el Comisario. Se le exhibieron ... típicas que recuerda son los horarios bancarios, horarios de restaurantes, dependiendo de la ...Fiscal a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... que nos ha dado de Derecho empresario, bancario, con tanta solvencia , como es la Dra. Brizuela ... a fallos de la Corte, cita jurisprudencia donde la Cámara de Casación acepta que se ... que se trataba de un operativo secreto de los servicios de inteligencia de la provincia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 1 de Octubre de 2019, expediente FBB 000786/2014/TO01/CFC001
... telefónicas a los fines de develar su secreto o conocer su contenido - sólo puede ser ... la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial", 4ta edición, Hammurabi, T. 2, pp.99/100). La ...La constancia de depósito bancario, agregada a fs. 380. El acta de incineración de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Octubre de 2020, expediente FRO 012598/2016/18/CA014
...8. empleados bancarios fueron diligentes en todas las medidas ... haya solicitado a Inés que lo releve del secreto profesional. Se agravia de la siguiente ..., conforme lo ha ido delineando la jurisprudencia. Fecha de firma: 16/10/2020. Firmado por: JOSE ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 23 de Octubre de 2018, expediente CAF 029598/2018/CA001
..., acuerdo atravesado por la naturaleza del Secreto Fiscal” y añade que sin perjuicio de ello ...343/345 y cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura (punto II.B.5,f s. ... o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... presente que no registraba productos bancarios, motivo por el cual su actividad económica ... permite iniciar el levantamiento de los secretos, el fiscal básicamente y de todos los otros ...Pero, agregó, hoy la jurisprudencia internacional y nacional, dice que el delito de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Junio de 2019, expediente FRO 083025/2018/1/CA001
... se denegó el pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de la firma ...Citó jurisprudencia que consideró. aplicable al caso. Argumentó que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 17 de Febrero de 2020, expediente CNT 068066/2013/CA001
..., la violación a información reservada, secreto bancario y violación al derecho a la privacidad ...7). Cita jurisprudencia en favor de su tesitura. Explica que “a través ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
...ón de la Revista de Doctrina y Jurisprudencia “SERA JUSTICIA“, MARTES 22 DE MAYO DE 2007 ... la feria, manifestándole este que era un secreto y que Sandra Abascal nunca había concurrido a la ... peticionara que se levante el secreto bancario. Que se pide informes a la AFIP, Correos y Wester ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
...166 y sgtes.). La doctrina y jurisprudencia han sostenido con criterio unánime que las ... su calidad de escribano lo amparaba el secreto profesional, que no puede divulgar datos ni de ... el pago de las sumas por depósito bancario, porque no tenía cuenta bancaria, que el pago en ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2016, expediente CFP 012593/2014/6/CA003
... real con el delito de violación de secretos, y ordenó trabar embargo sobre los bienes de ..., aunque refiriéndose al secreto bancario, que “…(e)l deber de guardar reserva que pesa ... derecho penal tributario según la jurisprudencia, Ad Hoc, Buenos Aires, 1995, p. 242). Ese mismo ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 14 de Marzo de 2017, expediente CAF 051472/2015/CA001 - CA002
... no se trataba de violación alguna del secreto bancario, que la norma transgredida alcanzaba a ... fundada en sólida doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Israel; 3) a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... disidente político, basándose en jurisprudencia internacional y de Tribunales Federales del país ... Nacional dicto el decreto “S” (Secreto) 261/75 por el que se encomendó al Comando ...bancarios. El hecho descripto fue comprobado principalmente ...