jurisprudencia secreto bancario
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Agosto de 2018, expediente A 73667
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o...
... n° 21.526, norma que consagra el secreto bancario. Advirtió que entregar la información ... 39 de la ley 21.526 y la jurisprudencia federal en materia de secreto bancario, concluyó ... -
Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... El acuerdo homologado no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto en otros procedimientos ... o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la ... ARTÍCULO 73 ... El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Junio de 2021, CAF 030623/2010/CS001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS SECRETO FISCAL SENTENCIA ARBITRARIA EXCEPCIONES
... secreto fiscal consignadas en la mencionada instrucción ... sobre Que conforme reiterada su jurisprudencia es de esta al ... contribuyente y darle la ... solicitada Estado Parte secreto bancario (artículo 16, ley 24.759). La Convención de las ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... información resguardada por el secreto fiscal con fines ilícitos, todo ello con la ... instancia y siempre dentro del mercado bancario formal…” ... Expuso lo declarado por el ... , tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de España ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 030623/2010/CA001 - CA002
... tanto que le imponen a esa Fiscalía el secreto fiscal (art. 101 de la ley 11.683), y sus actos ... organismo demandante recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... del caso HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente ... , lo cual ya es algo zanjado por la jurisprudencia y es algo bastante habitual en la AFIP; que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... pertinente y haber sido violado el secreto" y documentación privada de las personas. Entendi\xC3" ... de información protegida por el secreto bancario. Afirmó prohibida por la normativa penal la ... la existencia de una línea en la jurisprudencia de la CSJN que avalaba la constitucionalidad de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... del exjuez Oyarbide, el carácter secreto de la mediación, la falta de rendición de ... , desde el Central se viola el secreto bancario. Y acá llego de vuelta. Ante la oferta del Banco ... por no ser una persona física, la jurisprudencia ilustra sobre la imposibilidad de que una persona ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... Citó jurisprudencia en procesos en los cuales con menor tiempo de ... el material que se exportó porque era secreto, que no se verificaba el cargamento y que no ... fue remitido vía DHL y que el grupo Bancario Deutsche Bank transferiría al Banco de Córdoba ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 2 de Mayo de 2022, expediente CIV 057616/2014/CA004
... quien obtuvo un crédito bancario sobre un inmueble a su nombre y ese dinero fue ... Cita jurisprudencia y doctrina. Del mismo modo, ... opuso la ... que el mismo está destinado a quedar en secreto entre los otorgantes del acuerdo simulatorio, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 1 de Septiembre de 2022, expediente CAF 017499/2021/CA001
... El secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal de ... En este sentido, citando jurisprudencia" del Alto Tribunal, expuso que una aplicación err\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... ías constitucionales, como también del secreto profesional ... Sostiene que uno de los ... ón íntegra relacionada al movimiento bancario de la empresa), cuestionando si se puede sostener ... ón los lineamientos que tanto la jurisprudencia y doctrina fueron elaborando sobre el artículo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 1 de Septiembre de 2022, expediente COM 013008/2018
... digno debido a todo consumidor bancario. El capital de condena incluyó intereses con ... lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia de esta alzada mercantil, esa norma extiende la ... correcta de la tarjeta; mantenimiento en secreto el PIN; no anotación del PIN en la tarjeta ni en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2023, expediente COM 022431/2011/CA002
... aquello que la doctrina y jurisprudencia, en forma unánime, entienden que no es ... en este sentido, la solicitud de un aval bancario para cubrir la deuda en sí es razonable ... de cooperación, de información, de secreto y de custodia, cuya inobservancia puede hacer ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Agosto de 2022, expediente CAF 008124/2000/CA003
... pérdida de crédito bancario; k) pérdida de crédito comercial. Iniciación ... í porque una invariable línea de jurisprudencia lo impedía con fundamento en que “los daños ... que se recojan tendrán carácter secreto y serán de aplicación, a su respecto, las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
... ía en la calle O’higgins del Barrio Bancario de Godoy Cruz con su marido Juan Carlos Carrizo ... jurisprudencia consolidada en sentido contrario al pretendido ... de las Fuerzas Armadas diseñó un plan secreto que debía cumplirse en cada una de las zonas en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... de vigilancia, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos, como ... el significado de la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
... ón de la Revista de Doctrina y Jurisprudencia “SERA JUSTICIA“, MARTES 22 DE MAYO DE 2007 ... la feria, manifestándole este que era un secreto y que Sandra Abascal nunca había concurrido a la ... peticionara que se levante el secreto bancario. Que se pide informes a la AFIP, Correos y Wester ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 5 de Abril de 2019, expediente COM 027680/2012/CA001
... Recordó ... que tanto la jurisprudencia como la doctrina relevan al reclamante de aportar ... Señaló que, fuera del horario bancario, no había serenos ni guardia en la sucursal así ... ya se dijera– en el más absoluto secreto, con la mayor reserva y discreción (esta CNCom., ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 24 de Agosto de 2023, expediente CFP 002364/2017/6/CA006
... a los procesados, haber vulnerado el secreto que debían cumplir conforme a los artículos 39 ... resultaban relevadas del secreto bancario ... A ello refirieron los descargos de los ... intencional que torne aplicable la jurisprudencia citada ... Con todo, voto en sintonía con la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 1 de Octubre de 2019, expediente FBB 000786/2014/TO01/CFC001
... telefónicas a los fines de develar su secreto o conocer su contenido - sólo puede ser ... En la jurisprudencia constitucional norteamericana se acuñó, hace ya ... La constancia de depósito bancario, agregada a fs. 380. El acta de incineración de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... bancario y financiero de sumas de dinero originadas en ... pocas veces verificado en la jurisprudencia local, por la existencia de múltiples líneas de ... la información será mantenida en secreto durante el proceso judicial de que se trate y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Agosto de 2022, expediente FMZ 012345/2022/CA001
... en cuenta la inveterada jurisprudencia de esta Alzada ... con ello se vulneraría el secreto bancario (v. ... decreto de fs. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FCB 027562/2014/CA002
... la solicitud de informes amparados por el secreto fiscal y/o bancario ... Señaló que, tal como ... considerada (por la doctrina y la jurisprudencia) como un bien preciado, ... intangible, el cual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCB 015789/2013/CA004
... Análisis y jurisprudencia”, 5° edición, 1° reimpresión. Ed ... correctamente facturadas mediante pago bancario, y las compras que excedían el valor de la ... és de un “manual de confidencialidad y secreto”. (ver Cuerpo de pruebas, fs. 2, de la nota ...