Secreto bancario
- Los bancos le reclamaron al Gobierno que firme un acuerdo tributario con EE.UU.
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Notas sobre prevención, investigación y juzgamiento de la corrupción
... y por lo general se realizan en un contexto de primacía del secreto, en un marco de ... 3 Guimaray Mori, Erik Vladimir: “Breves apuntes ... por internet y se radican en paraísos ĺscales de celoso secreto bancario, etc.; “(…) es fundamental que los jueces y ĺscales, para poder ...
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Ordenanza Nº 6.595/16
... violencia de género y los sumarios administrativos en su etapa de secreto ... d) Información clasificada como confidencial o protegida por secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro conforme disposiciones de las leyes vigentes y sus ...
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Ley N° 104
... secreto bancario ... c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse ...
- Por Oyarbide, un banco deja Uruguay
- Blanqueo: polémica entre Prat-Gay y los bancos por la escasa adhesión
- El kirchnerismo activa la comisión por el caso HSBC
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Ley 24553
... material probatorio, que no podrán negarse bajo alegaciones de secreto bancario o tributario; ... (h) facilitar el traslado de detenidos para ...
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Ley 24485
... los informes que la Comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades ...
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Ley 25784
... ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Resolución Nº 1025/2014
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
- Fein pidió a EE.UU. información sobre la cuenta que tenía Nisman
- Allanan domicilios de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici
- Desde enero, la AFIP le pedirá datos a Suiza
- Permiten que las personas investigadas por tener cuentas en Suiza ingresen al blanqueo
- Senado: el kirchnerismo apura el debate del blanqueo para pagar la deuda con el FMI
- Ocho meses después de asumir, Juan Manzur brindará su primer informe al Congreso
- Sociedades offshore y paraísos fiscales
- El paraíso perdido
- Mujica habló sobre el ingreso a la 'lista gris' de paraísos fiscales: 'Pasarnos de vivos es la forma uruguaya de ser bobos'
- La AFIP intercambiará datos con Holanda para combatir la evasión
- Los bancos ya no podrán pedir las declaraciones impositivas de sus clientes
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- Pedro Castillo acumula más escándalos y denuncias que complican su gobernabilidad en Perú
- Impulsan un impuesto a los 'capitales fugados' durante el gobierno de Mauricio Macri y piden investigar la deuda