Secreto bancario
967 resultados para Secreto bancario
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Piden datos de cuentas atribuidas a Máximo
... mucho tiempo, máxime cuando se tratan de datos protegidos por el secreto bancario y en Irán, como es el caso de una de las cuentas que se le ...
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Demasiadas pruebas acorralan a Boudou
... que las requeridas por el propio Di Lello, como la apertura del secreto bancario para las cuentas del vicepresidente y de los otros imputados. En ...
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Avanza la causa contra los Corach
... detectados en Liechtenstein.González pidió que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil sobre la familia Corach, ya que los ...
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Confirman una gestión con EE.UU.
... del Gobierno, porque estarían violando las normas locales de secreto bancario. Pero el jefe de la AFIP fue tajante: "Queremos un buen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 4 de Septiembre de 2015, expediente FCB 005650/2014/40/CA014
... Senestrari solicitó al juez Bustos Fierro el levantamiento del secreto bancario, bursátil y financiero en relación a diversos imputados, lo que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA B - CAMARA EN LO COMERCIAL, 3 de Abril de 2014, expediente 33075/2013
...Los testigos se amparan en el secreto bancario, y no resulta suficiente a los efectos pretendidos su afirmación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 18 de Octubre de 2013, expediente FPO 011010921/2013/2
...ordenado el levantamiento del secreto" bancario y estado financiero y . patrimonial de Adriana Alejandra\xC2"...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 6 de Agosto de 2012, expediente 47.168
...ón, consistente en el pedido de información sobre depósitos bancarios de ocho personas físicas y una persona jurídica, el levantamiento del ...
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Sentencia de Sala II, 6 de Diciembre de 2011, expediente 31.142
... con registros de firmas (todo ello en atención a las normas sobre secreto bancario), ni podía efectuar operación alguna, sino que funcionaba como ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 18 de Marzo de 2011, expediente 35805/10
...34 vta.), que fue acusada falsamente de violar el secreto bancario (fs. 36), y que fue despedida alegándose grave pérdida de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 24 de Septiembre de 2010, expediente 7.764/2002
... a terceros los registros contables de que disponen (rige el secreto bancario), pudiendo hacerlo sólo en los casos que prevé el art. 39 de la ...
- La responsabilidad en el derecho bancario
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Resolución 2439/2012
..., normalmente consideramos al sector financiero como al sector bancario, mientras que para el GAFI significa cualquier persona o entidad que lleva ...ón Financiera, se encuentran sujetas a la obligación de guardar secreto prevista en el artículo 22 de la Ley Nº 25.246. El funcionario o ...
- Acuerdo N° 895 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo Reglamentario N° 505 'A'
- Acuerdo Reglamentario N° 509 'A'
- Acuerdo Reglamentario N° 501 'A'
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Avanzó en el Senado el proyecto de ley de presupuesto para 2015
... por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y desactivará el secreto fiscal y bancario que rige en el país europeo. Causas judiciales. El ...
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LEY S-2383. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. (Antes LEY 25246)
...Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Sentencia nº 111075 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1, 1ª Circunscripción, 12 de Agosto de 2015
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, de interpretación progresiva, colectivo, que corresponde a toda persona por el solo hecho de integrar la comunidad política, ante lo cual aquella debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se esté frente una legítima restricción. El...
... en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial, patrimonial o privado, supuesto en que (de conformidad con lo ..., o cuando se trate de información protegida por el secreto bancario (inc. e); - Cuando se trate de “ documentación referida exclusivamente ... -
Sentencia nº 111075 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 2, 1ª Circunscripción, 12 de Agosto de 2015
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, de interpretación progresiva, colectivo, que corresponde a toda persona por el solo hecho de integrar la comunidad política, ante lo cual aquella debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se esté frente una legítima restricción. El...
... en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial, patrimonial o privado, supuesto en que (de conformidad con lo ..., o cuando se trate de información protegida por el secreto bancario (inc. e); - Cuando se trate de “ documentación referida exclusivamente ... - Acuerdo N° 313 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- RESOLUCION Nº 37.130 DEL 01 OCT. 2012
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Resolución 121/2011
... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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LEY T-2965. Ley de financiamiento de los partidos politicos (Antes Ley 26215)
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...