Secreto bancario
1008 resultados para Secreto bancario
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 06 de Abril de 2016
..., salvo en el caso en que las normas de derecho establezcan el secreto. ARTÍCULO 18: El otorgamiento de habilitaciones o permisos, cuando dicho ... fondos y valores embargados, no rigiendo a tales fines el secreto bancario que establece el artículo 39 de la Ley 21.526. Sin perjuicio de la ...
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Néstor hizo bien, pero el que lo imita es un traidor
... supuestos datos han sido supuestamente robados por empleados bancarios desleales, y difícilmente la justicia suiza se allane a confirmarlos, ...En la década del 90 se logró levantar ese secreto porque la denuncia por el caso IBM/Banco Nación fue por fraude fiscal, ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
... ha creado con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y ... HSBC en EUA, incluyendo varios temas relacionados con la Ley del Secreto Bancario de EUA ("LSB") y cumplimiento de prevención de lavado de dinero ...
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Sentencia de Sala B, 30 de Junio de 2015, expediente CPE 000674/2015/1/CA001
...“COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE INSTRUMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A FACILITAR LA EVASIÓN DE TRIBUTOS Y LA ... DEL PAÍS, cuya creación se dispuso por la ley aludida] el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 16 de Marzo de 2009, expediente 56.155/2006
... y custodia debe cumplirse en condiciones de confidencialidad y secreto, a punto tal que también es obligación del banco proporcionar un lugar ... secreto se inscribe a mi juicio en el propio concepto del secreto bancario,. inherente a la misma actividad que implica que al banco no solo se le ...
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Resolución Nº 92/2013
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Resolución Nº 82/2012
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Resolución 1431/2014
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Ley 26.215
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...
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Resolución Nº 202/2012
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. CLAUSULA DECIMOTERCERA: EL BANCO se compromete a mencionar en la ...
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Resolución 1050/2012
...• En virtud del compromiso de respetar el secreto bancario que el MAGYP asume en cada Convenio que celebre, toda la ...
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Síntesis
... en el futuro, lo que supondría en la práctica el fin del secreto bancario del Estado eclesiástico, informó ayer el diario La Repubblica ...
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Para Stornelli, los aportes de Clarens fueron insuficientes y pidió su inmediata detención
...Y desde los secretos del plan de obras de viviendas Sueños Compartidos hasta los proveedores ... activó cuentas bancarias en Suiza y otros baluartes del secreto bancario que proveyeron fondos a, entre otros, los Báez.Por todo esto, el apellido ...
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Denuncian cuentas del dinero K en Seychelles
...La Argentina no tiene allí convenios para levantar el secreto bancario. La empresa Aldyne, que está investigada por la Justicia en la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 15 de Septiembre de 2015, expediente CAF 015697/2005/CA003
... A tales fines, señala que “toda vez que en razón de existir el secreto bancario que sólo habilita la información a requerimiento de autoridad ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Septiembre de 2006, Letra B Nro. 563 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
Ley federal de entidades financieras. Autonomías provinciales. Nulidad. Competencia de los poderes locales
...Aires, lo cual -a su entender- viola el "secreto bancario". amparado por el art. 39 de la ley de entidades financieras. ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Junio de 2009, A. 2107. XLII
Acción. Medidas cautelares. Actos en el listado de bancos. órdenes administrativas de embargo concernientes a cuentas
... ley de entidades financieras, que establece la obligación de "secreto bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a dar tales ... -
Trata de Personas. Convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional
... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...
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Trata de Personas. Convención (II)
...8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al ...
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Ley 25632
... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Agosto de 2005, O. 331. XXXVIII
Impuesto a las ganancias. Declarante. Capital provenientes del exterior. Incremento patrimonial
... admitió el argumento del contribuyente relativo a su amparo en el secreto bancario, en razón de su calidad de directivo o accionista de un banco, ... -
Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
...ónicas MiPyMEs" aceptadas durante los tres (3) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de su vencimiento. Art. 19.- Ante la falta de pago ...Artículo 53: Secreto. Los agentes registrados deben guardar secreto de las operaciones que ...
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Acuerdo N° 323 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ... de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los as- pirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ...
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Acuerdo N° 322 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ... teriorizarse de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los aspirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ...
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Acuerdo N° 326 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ... de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los as- pirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ...