Secreto bancario
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2017, expediente FRO 004454/2017/1/RH001
... la decisión de no hacer lugar a la solicitud de levantamiento del secreto bancario, fiscal y del previsto en el art. 22 de la ley 25.246 (fs. 45 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 25 de Abril de 2023, expediente CFP 002998/2022/17/CFC003
... secreto bancario no ha revelado que tenga ninguna realidad distinta a la que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 15 de Diciembre de 2020, expediente FRO 067991/2018/19/1
... la revocatoria del auto que no hizo lugar al levantamiento del secreto bancario, ... fiscal y financiero del nombrado, decidida por esta Sala ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 20 de Diciembre de 2019, expediente COM 017781/2018/CA001
... la información pretendida por la actora estaba amparada por el secreto bancario.- ... Los fundamentos obran desarrollados a fs. 126/27.- ... 2.- ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 21 de Febrero de 2019, expediente COM 024276/2015/CA002
... la información pretendida por la actora estaba amparada por el secreto bancario.- ... Los fundamentos obran desarrollados a fs. 253/254.- ... 2.) ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA PENAL, 6 de Diciembre de 2022, expediente FMP 002638/2020/1/RH001
... ón quedó a cargo del MPF, quien solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto de D. R. G., a lo que el a-quo hizo lugar y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Noviembre de 2019, expediente COM 079737/2004/CA002
... y telefónica de los beneficiarios allí propiciado vulneraría el secreto bancario y el derecho a la intimidad de los usuarios beneficiarios y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 14 de Diciembre de 2023, expediente CAF 034813/2023/CA001
... ó que no correspondía librar el oficio por "la vigencia del secreto bancario" ... II. Que la parte actora interpuso recurso de apelación en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 12 de Diciembre de 2023, expediente CAF 034809/2023/CA001
... ó que no correspondía librar el oficio por "la vigencia del secreto bancario" ... II. Que la parte actora interpuso recurso de apelación en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 18 de Mayo de 2016, expediente CNT 035805/2010/CA001
... Carlos Humberto Scorticatti por violación del secreto bancario, quien presentó impresiones de pantallas que reflejan los ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 4 de Diciembre de 2018, expediente COM 015192/2017/1/CA002
... II. A juicio de la Sala, el recurso es admisible ... El secreto fiscal o bancario -mecanismo tutelado por la ley a fin de asegurar a las ...
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Pescando para perseguir y castigar
... Kirchner (es decir, la propia vicepresidenta) estn horadando el secreto bancario y el secreto fiscal , cuya vigencia es un requisito bsico para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 11 de Octubre de 2016, expediente FLP 055393/2015/CA001
... de la situación e intimándolo respecto a la violación al secreto bancario; y que le respondieron reconociendo los hechos y aclarando que no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2018, expediente FMP 000270/2014/27/RH004
... ón de fecha 27/09/2017 en cuanto dispone el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de la firma Z. S.A ... El quejoso manifestó ...
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Ley 25632
... aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Agosto de 2022, expediente FMZ 012345/2022/CA001
... entendió que con ello se vulneraría el secreto bancario (v. ... decreto de fs. 56). En este ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Junio de 2019, expediente FTU 400795/2004/TO01/34
... ón a la ANSES y al IAF; 3) Dejar sin efecto el levantamiento del secreto bancario y el bloqueo de las tarjetas de débito o crédito de las que el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 17 de Febrero de 2022, expediente COM 015054/2020/CA002
... de información protegida por el secreto bancario sino tan solo de requerir un dato general que ciertamente no ...
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Ley 27.094
... existencia de un comportamiento sistmico en el seno del mercado bancario y financiero que opera en la Argentina, sobre mecanismos llevados a cabo ... ARTCULO 6 En ningn caso ser oponible a la comisin el secreto bancario, fiscal, burstil y/o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 18 de Mayo de 2017, expediente COM 037376/2011/CA001
... #23004226#178729751#20170518120943337 Poder Judicial de la Nación secreto y custodia contra actos de terceros y en segundo lugar, también debe ... y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad que implica que al banco no sólo se le ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 6 de Septiembre de 2016, expediente COM 021651/2011/CA001
... Recuérdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 25 de Marzo de 2022, expediente COM 005795/2020/CA001
... secreto bancario de la cuenta del señor Guglielmo. Es decir, en aquel caso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Diciembre de 2020, expediente CPE 990000184/2009/TO01/4/CFC002
... levantamiento del secreto bancario, peritajes de diversa índole, requerimientos a distintos ...