Secreto bancario
884 resultados para Secreto bancario
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 14 de Marzo de 2019, expediente CAF 047717/2010/CA001
... actora es titular de cuentas bancarias toda vez que, en virtud del secreto bancario instituido por el artículo 39 de la ley 21.526, carece de dicha ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Agosto de 2018, expediente CAF 034120/2012/1/CA003
... S/G nombre del actor) por estar dicha información amparada por el secreto bancario requiriéndose una resolución judicial expresa que autorice su ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 10 de Diciembre de 2019, expediente COM 021219/2019/CA001
... si existe justa causa de excepción para la revelación del secreto bancario. En este marco, no habiéndose acompañado otros elementos de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 16 de Septiembre de 2016, expediente CIV 051716/1997
... a la información financiera de terceros con fundamento en el secreto bancario previsto por el art. 39 de la ley 21.526, mientras que los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 081283/2016/CA001 - CA002
...El carácter secreto de la información previsto en el artículo 87 de ella no los exime de ..., como en tantos otros casos, de preservar el secreto fiscal, el bancario, o el vinculado con las restantes materias en las que el Congreso de la ...
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Disposición 124.
... las pautas aplicables con relación al alcance del instituto del secreto fiscal contemplado en el Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ...- no pueden oponer las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional ni los compromisos legales o ...
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Bancos argentinos darán a EE.UU. datos de sus clientes norteamericanos
... su renta, pero si lo hacen, entran en conflicto con las leyes de secreto bancario y de hábeas data. La decisión que tomaron algunos bancos si ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Agosto de 2016, expediente COM 024929/2011
... terceras personas ya que los datos se encontraban amparados por el Secreto Fiscal y, prima facie, la rogatoria judicial de marras no estaba amparada ... y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad Fecha de firma: 30/08/2016 Firmado por: ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 22 de Noviembre de 2019, expediente CNT 066900/2017/1/CA001
... Espinoza y que no fue proveída su petición de levantamiento de secreto bancario lo cual entiende esencial para probar la cancelación de las ...
- Ética, administración pública y corrupción
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La AFIP podría acceder a cuentas en EE.UU.
... un conflicto, porque esta cooperación chocaba con las leyes de secreto bancario y de protección de datos de la legislación argentina, a menos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL I, 31 de Octubre de 2017, expediente FCB 023738/2015/2/CA002
.../070515, señala en primer término que le agravia la violación al secreto bancario convalidada por el Juez de grado. Entiende que dicho proceder ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 5 de Noviembre de 2019, expediente COM 003232/2018/CA001
...137- que rechazó el pedido de levantamiento de secreto bancario que formulara en fs. 117. De su parte, el Ministerio Público ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 14 de Mayo de 2019, expediente CIV 082088/2014/CA001
... la información que se impone recabar se encuentra amparada por el secreto bancario, el art. 39 de la ley de Entidades financieras exceptúa de ese ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 14 de Julio de 2016, expediente COM 069877/2001/CA001
...por razones de secreto" bancario previsto legalmente; no tratarse de una causa penal o por situaci\xC3"...
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Sentencia de SALA 1, 10 de Julio de 2015, expediente CFP 001150/2014/5/CA002
..., lo que podría resultar constitutivo del delito de violación de secretos. De conformidad con el criterio esgrimido por el acusador público, el ...bancario y que su finalidad fue evitar su enjuiciamiento en Estados Unidos. ...
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Resolución General 4242. Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el suministro de información. Disposición N° 98\/09 (AFIP). Su modificación.
...ón Financiera (UIF) -enumerados en el Artículo 20 de esta última norma- no pueden oponer las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad, en el marco del análisis de un reporte de ...
- Evolución de la legislación antilavado en el Uruguay: Propósitos e incongruencias
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 22 de Octubre de 2015, expediente FCB 005650/2014/47/3/CA021
... ordena lo siguiente: Rechazar el pedido de levantamiento de secreto bancario, bursátil y fiscal solicitado por el Sr. Fiscal con fecha 13 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO - SECRETARIA, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCR 003235/2017/TO01
...También pide el levantamiento del secreto bancario en relación a Villegas, y comunica que se habría mudado al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/78/CA041
...ón facilitar a empresas privadas u organismos de otros países ‘secretos de negocios’ [sustentándose aparentemente la condena] en los cargos de violación de secreto comercial y del secreto bancario, de los artículos 162 del Código Penal suizo y 47.1 del LB […] (así ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Octubre de 2019, expediente COM 030210/2012/CA001
... Tribunal Supremo de España, citada por Garrigues (“Contratos bancarios”, pág. 475, Ed. Silverio Aguirre Torre, Madrid, 1958). Díjose allí ...Recuérdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la ...
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Ley 27504
... al valor agregado (IVA) y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en ... y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal. Artículo 32.- Incorpórase como artículo 75 ter de la ...
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Los 'bancos de desarrollo', un modelo rancio y nocivo
...Con el argumento del secreto bancario, el Bndes se rehúsa a hacer públicas sus operaciones, como en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2016, expediente FSM 078000587/2010/4/CA002
... para que -entre otras diligencias- solicitara que se levante el secreto bancario a fin de establecer de manera fehaciente los movimientos ...