Secreto bancario
- Caza de brujas
- Massa va perdiendo 3 a 0 y Cristina está conmocionada
- Amas de casa, pero millonarias, las estrellas de las cuentas argentinas en el HSBC de Suiza
- El Senado aprobó otro proyecto del kirchnerismo que incomoda al Presidente y a Guzmán
- Desde Uruguay brindaron detalles de cómo avanza la investigación contra Martín Insaurralde por supuesto lavado de dinero
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- Es hora de actualizar los instrumentos internacionales contra la corrupción
- Desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco: el gobierno de Capitanich giró fondos públicos a los Sena hasta el día en que los detuvieron
- Corrupción, el otro gran deporte nacional
- Demasiadas pruebas acorralan a Boudou
- La pregunta de Martín Lousteau que incomodó al kirchnerismo en el debate por el blanqueo
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Amplían la investigación contra Mayra Mendoza por los fondos a las cooperativas y la intendenta se defiende
... medidas de prueba que incluían desde pedir el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto de algunos imputados -pero no de Mendoza-, ...
- Qué hay detrás del operativo desgaste a Martín Guzmán que reactivó una diputada que reporta a Sergio Massa
- Mercedes Marcó del Pont, entre los coletazos de Tecnópolis y la diatriba de Cristina en Avellaneda
- La Justicia secuestró casi 600.000 dólares y bienes de lujo en la casa de Nordelta de Sofía Clerici, la modelo que viajó con Martín Insaurralde
- Una maestra fue detenida en el aula por un crimen ocurrido cuando tenía 10 años
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18 de Noviembre de 2014, P. 610. XLIX. ORI
COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA INCOMPETENCIA IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DERECHO PUBLICO LOCAL
... 31 de la CN), secreto bancario (art. 19 esfera de privacidad y legalidad), división ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 27 de Abril de 2010, expediente 44.119
... , por último, sostuvo que existió una violación sistemática al secreto bancario, cometido en el marco de ese sumario. En otro orden, postuló la ...
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Resolucion N° 34 1º Sección: Legislación – Normativas
... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ... de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los as- pirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Diciembre de 2019, expediente FCT 003678/2013/TO01/CFC007
... ó valorar los elementos que surgen del legajo de levantamiento de secreto fiscal y bancario que acreditan que Velazco y su familia no poseen cuentas ...
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Ordenanza Nro. 1129 - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
... ARTÍCULO 7°: La publicidad de la información es la regla y el secreto la excepción ... Toda la información en poder, control o custodia del ... protegida por secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro conforme disposiciones de las leyes vigentes y sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Mayo de 2023, expediente FCB 007213/2020/2/RH001
... levantamiento de secreto fiscal y bancario de los investigados, librando los oficios pertinentes ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 23 de Marzo de 2023, expediente FCT 001917/2020/3/CA001
... Inmueble, levantamiento de secreto fiscal y bancario, ANSES, AFIP (DGI), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 18 de Junio de 2019, expediente FMP 002492/2013/4
... (auto de ... de o… de 20… a foja 32), y al levantamiento del secreto del secreto fiscal, bancario y de la Unidad de Información Fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 3 de Mayo de 2023, expediente FSM 013519/2018/1/CA002
... que, contra la decisión que dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero respecto de Ezequiel Adrián Paniagua, su ...