Secreto bancario
967 resultados para Secreto bancario
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Resolución 1431/2014
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Síntesis
... en el futuro, lo que supondría en la práctica el fin del secreto bancario del Estado eclesiástico, informó ayer el diario La Repubblica ...
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Para Stornelli, los aportes de Clarens fueron insuficientes y pidió su inmediata detención
...Y desde los secretos del plan de obras de viviendas Sueños Compartidos hasta los proveedores ... activó cuentas bancarias en Suiza y otros baluartes del secreto bancario que proveyeron fondos a, entre otros, los Báez.Por todo esto, el apellido ...
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Denuncian cuentas del dinero K en Seychelles
...La Argentina no tiene allí convenios para levantar el secreto bancario. La empresa Aldyne, que está investigada por la Justicia en la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 15 de Septiembre de 2015, expediente CAF 015697/2005/CA003
... A tales fines, señala que “toda vez que en razón de existir el secreto bancario que sólo habilita la información a requerimiento de autoridad ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de Junio de 2009, A. 2107. XLII
Acción. Medidas cautelares. Actos en el listado de bancos. órdenes administrativas de embargo concernientes a cuentas.
... ley de entidades financieras, que establece la obligación de "secreto bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a dar tales ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de Septiembre de 2006, Letra B Nro. 563 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
Ley federal de entidades financieras. Autonomías provinciales. Nulidad. Competencia de los poderes locales.
- Entrevista al Dr. Luis Federico Arias
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Trata de Personas. Convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional
... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...
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Trata de Personas. Convención (II)
...8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Agosto de 2005, O. 331. XXXVIII
Impuesto a las ganancias. Declarante. Capital provenientes del exterior. Incremento patrimonial.
... admitió el argumento del contribuyente relativo a su amparo en el secreto bancario, en razón de su calidad de directivo o accionista de un banco, ... - Acuerdo N° 327 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 84 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 897 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 896 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 314 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 324 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 321 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
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Enriquecimiento: piden nuevas medidas de prueba en la causa contra Recalde
...El año pasado, Rafecas había ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de Recalde, y había pedido una serie de ...
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El mercado financiero global
El fenómeno de la actividad financiera globalizada y especialmente cuando la misma proviene de entidades financieras off shore, es un fenómeno que afecta a todos los países y que -particularmente en Argentina- ha tenido efectos catastróficos, no sólo en el ámbito económico, que aquí nos interesa destacar, sino también fiscal. Teniendo en cuenta la sanción de la ley 26860, que permite el polémico...
- La responsabilidad agravada en el derecho comercial: una visión actual
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, 14 de Agosto de 2015, expediente FCR 007313/2014/7/CA001
... Mac Burney en orden a los “delitos de violación de secretos" en causa . penal en concurso ideal con violación de \xC2"...bancario del . mencionado Pagano y de Oscar Leonardo Acuña, ...
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Ley 27275. Objeto. Excepciones. Alcances.
... en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;. c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, ...
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Los datos que aportó Centeno activan una decena de causas sobre corrupción
...El juez ya pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario y envió exhortos al exterior.Por ahora, el exsecretario ...
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Ley O-2609. Convencion de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Antes Ley 25632)
... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...