Secreto bancario
896 resultados para Secreto bancario
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Ordenanza Nº 6.595/16
... violencia de género y los sumarios administrativos en su etapa de secreto. d) Información clasificada como confidencial o protegida por secreto fesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro conforme disposiciones de las leyes vigentes y sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 2 de Octubre de 2015, expediente FCB 005650/2014/47/1/CA018
...454 del CPPN. II. Ante la medida de levantamiento bancario solicitada por el Fiscal en el marco de las “Actuaciones preliminares ... nuevas actuaciones ya referidas, una medida de levantamiento de secreto bancario, bursátil y fiscal en relación a diversas personas que aquel se ...
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Ley N° 104
...secreto bancario. c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en ...
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Por Oyarbide, un banco deja Uruguay
... la información que se remita, en el marco de la legislación de secreto bancario, será la que se ajuste a las normas, pero sin permitir a los ...
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Blanqueo: polémica entre Prat-Gay y los bancos por la escasa adhesión
... de evasión, está totalmente saldada la deuda con el fisco, hay secreto fiscal y secreto bancario". Pero los banqueros insistieron en destacar que ...
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El kirchnerismo activa la comisión por el caso HSBC
... privado que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero, cambiario y de capitales", y tendrá "amplias facultades" ...Asimismo, en ningún caso se podrá oponer a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Ley 24553
... material probatorio, que no podrán negarse bajo alegaciones de secreto bancario o tributario;. (h) facilitar el traslado de detenidos para ...
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Resolución Nº 1025/2014
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Ley 24485
infoleg SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS. Ley Nº 24.485. Creación. Modificación de la Carta Orgánica del Banco ... los informes que la Comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades ...
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Ley 25784
...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Fein pidió a EE.UU. información sobre la cuenta que tenía Nisman
...Allí pidió el levantamiento del secreto" bancario sobre esa cuenta, para determinar sus movimientos desde su creaci\xC3"...
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Desde enero, la AFIP le pedirá datos a Suiza
...ún la Administración Federal de Impuestos, constituye "el fin al secreto bancario y fiscal" en aquel país europeo. Más aún, Echegaray dijo que ...
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Permiten que las personas investigadas por tener cuentas en Suiza ingresen al blanqueo
..., pues esa información era privada, pero la jueza sostuvo que "el secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal y las tenencias de activos ...
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Sociedades offshore y paraísos fiscales
... y Uruguay tuvieron en su momento regímenes muy desarrollados de secreto bancario e incentivos para constituir sociedades offshore y atraer fondos. ...
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La AFIP intercambiará datos con Holanda para combatir la evasión
... Ricardo Echegaray-, porque, si no, estarían violando la ley de secreto bancario local. Pero si no lo hacen, el fisco norteamericano les ...
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Los bancos ya no podrán pedir las declaraciones impositivas de sus clientes
... la información que reciben, dado que está amparada por el secreto bancario. Pero los bancos no sólo usan las declaraciones como herramienta ...
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Desesperado por los dólares ajenos
... parece permitir cualquier actitud contra la propiedad privada, el secreto bancario y la soberanía nacional y de las provincias. El panorama es ...
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Freiler apela a la CIDH frente al juicio político por enriquecimiento
...El fiscal González requirió al Banco Central que se levante el secreto bancario sobre el empresario Mingini para acceder a todos sus datos ...
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Después del blanqueo
...ática, así como la mayor flexibilización internacional del secreto bancario a causa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El ...
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La Corte falló en contra de ARBA
...También se indica que las normas de secreto bancario impiden brindar información a un organismo si no se cumple con ...
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Podemos contrata al cerebro del 'SwissLeaks' para desnudar la corrupción
... en Barcelona por una denuncia radicada en Suiza por violación de secreto bancario, pero salió meses después. Acordó colaborar con los gobiernos ...
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El massismo apunta a los bienes del lavado
...Elimina la posibilidad de oponer el secreto bancario o bursátil y aplica tanto sobre bienes de argentinos en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 16 de Diciembre de 2014, expediente CPE 990000184/2009/TO01/1/CFC001
... que se dispusieron (exhortos a diversos países, levantamiento del secreto bancario, pericias de diversa índole, y requerimientos a distintos ...
- Resolución Nº RES 134 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 21-05-2018, EXP 89048/13
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Lavado de activos: disfunciones en los sistemas de prevención y represión en el ámbito regional
1. Plan del análisis; 2. Los sistemas de determinación de los delitos subyacentes del lavado de activos y su incidencia en la cooperación jurídica internacional. 3. Los sistemas de delitos subyacentes y su incidencia sobre la aplicación de técnicas de investigación propias del crimen organizado; 4. El autolavado; 5. Consecuencias de la mayor o menor extensión de la nómina de sujetos obligados a...
... que hasta el momento el trasiego de información amparada por el secreto bancario o tributario sólo podía ser objeto de cooperación judicial ...