Secreto bancario
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Mayo de 2022, expediente FRO 067991/2018/25/CA011
... para no decidir de igual forma sobre el levantamiento del secreto fiscal y bancario, más aun cuando el juez ordenó hacerlo sobre Liliana ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 2 de Junio de 2023, expediente FRE 005593/2021/CA001
... secreto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 11 de Abril de 2023, expediente FLP 033982/2022/2/CA001
... áxime cuando en ese sumario ya se ha dispuesto el levantamiento de secreto bancario, ... bursátil y financiero, y se han producido medidas con el ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Agosto de 2018, expediente A 73667
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o...
... la Ley de Entidades Financieras n° 21.526, norma que consagra el secreto bancario. Advirtió que entregar la información requerida obstaculizaría ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 18 de Agosto de 2020, expediente FSM 024168/2014/87/3/CA072
... FSM 24168/2014/87/3/CA72 ... “K.,A.B. s/ levantamiento secreto fiscal” ... Juzgado n° 1 – Secretaría n° 2 ... c/n° 59.677 – ... la cual la a quo dispuso proceder al levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de su asistida A.B.K. (art. 39, inc. “a” ... de la ...
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Vigente
Decreto 649/97. Texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias
... ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 1 de Julio de 2022, expediente FSM 170384/2018/CA001
... que quien oficiaba había dispuesto el levantamiento del secreto bancario (Art. 39 de le ley 21.526), circunstancia no se encontraba ...
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Vigente
Versión original
Ley 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
... la integración del encaje mediante la contratación de un aval bancario con una entidad financiera de primer nivel no vinculada a la ... , no pudiéndosele oponer a la autoridad de control el deber de secreto o confidencialidad de la información; ... g) Asistir a las asambleas ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 7 de Junio de 2000, expediente 1974
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Mayo de 2020, expediente FRO 067991/2018/10/CA006
... Así, el secreto bancario resulta ser, el deber de los bancos de guardar completa reserva ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 7 de Junio de 2001, expediente 25.101/2000
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 13 de Septiembre de 2022, expediente FSM 153084/2018/CA001
... que quien oficiaba había dispuesto el levantamiento del secreto bancario (Art. 39 de le ley 21.526), circunstancia no se encontraba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 3 de Mayo de 2023, expediente FSM 013519/2018/1/CA002
... que, contra la decisión que dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero respecto de Ezequiel Adrián Paniagua, su ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 27 de Mayo de 2022, expediente COM 000423/2021/CA001
... maquinaria administrativa de comunicación interna del circuito bancario y financiero bajo la supervisión del Banco Central de la República ... , la información requerida podría encuadrarse dentro del secreto bancario normado por el art. 39 de la Ley N° 21.526, sin que se advierta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 15 de Julio de 2022, expediente CIV 071911/2021/CA001
... maquinaria administrativa de comunicación interna del circuito bancario y financiero bajo la supervisión del Banco Central de la República ... , la información requerida podría encuadrarse dentro del secreto bancario normado por el art. 39 de la Ley N° 21.526, sin que se advierta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 16 de Mayo de 2019, expediente COM 036765/2010/CA001
... la información pretendida por la actora estaba amparada por el secreto bancario.- ... Los fundamentos obran desarrollados a fs. 367/68.- ... 2.) ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 6 de Mayo de 2022, expediente COM 005482/2021/CA001
... #35431533#325877068#20220506083345622 ... del secreto bancario por parte de la emplazada al denunciar una presunta compra de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Octubre de 2022, expediente COM 012840/2022/CA001
... toda vez que se le invocaría determinadas y genéricas normas del secreto bancario y/o que forma parte de datos que el Grupo Visa no les brindaría ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Marzo de 2017, expediente FRO 019662/2016/1/CA001
... juez de primera instancia rechazó el pedido del levantamiento del secreto bancario fiscal y bursátil señalado en el escrito de fs. 73/73 vta., ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 23 de Marzo de 2023, expediente FCT 001917/2020/3/CA001
... Inmueble, levantamiento de secreto fiscal y bancario, ANSES, AFIP (DGI), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Mayo de 2023, expediente FCB 007213/2020/2/RH001
... levantamiento de secreto fiscal y bancario de los investigados, librando los oficios pertinentes ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2016, expediente CFP 012593/2014/6/CA003
... Para finalizar, recordó que al momento de los hechos, el secreto ya era público, por lo que no podría existir delito alguno ... En el ... que esta Sala ha sostenido, aunque refiriéndose al secreto bancario, que “…(e)l deber de guardar reserva que pesa sobre los empleados ...