habitualidad en la venta de inmuebles
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
..., concluyó que era evidente la simulada venta de esa finca entre Vera y Rivas Vázquez, la que ...El problema con los bienes inmuebles es que su transferencia, que necesariamente se ... situación, complementada con la habitualidad en la que Rosalía Aparicio prestaba su nombre ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Julio de 2021, expediente CPE 000898/2020/24/CA006
... habrían sido cometidos “…con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada ..., manejaría un negocio ilícito de compra y venta de elementos electrónicos marca Apple, de ...ón que rigen para la compraventa de inmuebles y similares, el progresivo alejamiento del hecho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas; a la compra y venta de títulos ... se habrían obtenido eran invertidos en inmuebles, con el propósito de que adquirieran la ... Álvarez habrían llevado a cabo con habitualidad y permanencia actividades de intermediación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... le asignaron como actividad principal la venta al por mayor y menor de diarios y revistas, ... Dicha actividad debe practicarse con habitualidad, consistente en la reiteración más o menos ... sustitutos el dominio fiduciario de los inmuebles detallados en las proporciones allí señaladas. ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 26 de Septiembre de 2019, expediente CFP 006023/2013/TO01
... que también se efectuaban por la venta de las prendas de vestir que utilizaban para ... de investigación realizadas sobre inmuebles y en relación a imputados de autos (Fs. ... contenido del cuaderno demuestra la habitualidad del cobro de multas porque de lo contrario no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... que son impuestas, sufren con habitualidad intimidación y se les impide trabajar (así ... social actividades comerciales (compra venta importación, exportación, representación, ... locales o establecimientos (de cuyos inmuebles no sería titular y podría ser locataria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Diciembre de 2022, expediente FRO 039419/2016/TO01/28
... de comercio, ni identificado en un punto de venta de estupefacientes o registrado en forma fílmica ... y actos violentos para disponer de inmuebles en el territorio que dominaba con el objeto de ... a comerciar con estupefacientes con habitualidad, cometiendo el delito entre todos y, si bien ...
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Vigente
Resolución 21/2011
... mercado, ya sea por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o ...4) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o ...
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(*) - PROGRAMA DE ESTUDIO Y DE EXAMEN DE CONCURSO DE ASPIRANTES A TITULARIDAD 2020-2021
... y al Impuesto a la transferencia de Inmuebles. Unidad II a) Derecho Notarial. Concepto. ...Principio de habitualidad. Personas físicas y jurídicas. Sucesiones isas. Loteos. Propiedad horizontal. Venta por el Constructor de unidades a estrenar. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CFP 003002/2017/TO01/CFC063
... aprovechamiento derivado del rédito de su venta. Con respecto al agravio presentado por la ... diferentes jerarquías, funciones y habitualidad, con el fin de llevar a cabo actividades ... los allanamientos realizados sobre los inmuebles vinculados a Alejandro Ramón Gayoso donde se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... le asignaron como actividad principal la venta al por mayor y menor de diarios y revistas, ... Dicha actividad debe practicarse con habitualidad, consistente en la reiteración más o menos ..., todo lo referido al alquiler de dichos inmuebles. Sobre esto, relatan Santiago Monguillot Minetti ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 6 de Diciembre de 2016, expediente CAF 047670/2016/CA001
... causal entre las divisas recibidas por la venta de las máquinas y el taller con el dinero que ... la relacionada con la refacción de dos inmuebles a la que alude el propio contribuyente. Por todo ...habitualidad requerida por la ley que fija el gravamen. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... Juntó los quinientos mil pesos mediante la venta de bienes (televisores, computadoras y equipos de ... de dinero y otros bienes muebles e inmuebles, tal como veremos cuando tratemos cada uno de los ... Aparicio, quien ya oficiaba con habitualidad en dicho accionar y quien a su vez, por el trato ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
...Adunó que la venta de Casa Eise a Enrique Piana estuvo alineada en ... sea que recaiga sobre bienes muebles, inmuebles, derechos de contenido patrimonial o en la ... de tres o más personas, que con habitualidad se destina a la realización de delitos. Tal ha ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 02 de Noviembre de 2017
...San Martín, la venta del 50% indiviso del bien inmueble, perteneciente ... 17927 de Morón, los siguientes inmuebles: 1) sito en Monteverde 625, e/L. M. Drago y A. ... Agravado por el Ánimo de Lucro y la Habitualidad en Navarro –B”, notifica al nombrado ROBERTO ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2020, expediente FCB 100016/2018/30
....), Lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de ...ía consistido principalmente en la compra/venta de bienes muebles e inmuebles, que habrían ...
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Disposicion 301
... hipotecaria al 16-01-08.- 2) Condiciones de venta: al contado en efectivo, en pesos y al mejor ... no residentes aplicadas a la compra de inmuebles Código 489, sólo podrán ser cursados en la ... o persona física constructora con habitualidad en la construcción y venta de inmuebles. 4.2. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... del régimen penal tributario con habitualidad y que formar parte implicaba pertenecer de forma ... llamada los nombrados hablan respecto de la venta de un vehículo y no de la actividad ilícita ...acreditaciones entre 2016 y 2017, ni inmuebles ni otros bienes registrales. Solo tenía dos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCT 012000024/2012/TO01/CFC005
...habitualidad y en banda (art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del ... que hace mucho tiempo se dedica a la compra venta de vehículos, alguna vez estuvo inscripto en la ...y también registraba a su nombre dos inmuebles. La madre de Rodríguez, Santa Elba Aquino, ...
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Ley Nro. 9118 - LEY Nº 9118 - IMPOSITIVA EJERCICIO 2019
...2) En caso de inmuebles sometidos al Régimen de Autodeclaración ...Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso. Por mesa. . $ 108 . ...La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 7 de Diciembre de 2021, expediente FCB 008191/2020/14/CA006
... Organismo, para la posterior emisión y venta de comprobantes apócrifos (facturas ... en la Cooperativa de Morteros los inmuebles ubicados en calle Dorrego 2164 de la ciudad de ... lo cual demuestra la inexistencia de habitualidad, permanencia y continuidad en los hechos típicos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
...de activos, agravado por habitualidad", ser miembro de una banda y funcionario \xC2"...inmuebles; facturación de servicios . ...venta de . ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 7 de Febrero de 2019, expediente FPA 000986/2016/TO01
... Aires, soltero, remisero y comisionista de venta, domiciliado en Itatí y Corrientes de la ciudad ... de un predio que tiene por lo menos 3 inmuebles, las órdenes de allanamiento que fueron ... en el hecho, ni respecto de la habitualidad y permanencia (Conf. Código Penal de la Nación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Abril de 2022, expediente FSM 006381/2019/TO01/CFC004
... el debate reconoció que se dedicaba a la venta al menudeo de estupefacientes y se manifestó ... interviniente el allanamiento de los inmuebles, quien autorizó dicha medida,. conforme surge de ... lo relevante no es la habitualidad o la reiteración de actos materiales sino la ...
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Ley N° 10508 1° Sección: Legislación - Normativas
... ación, la que deberá disponer su venta en remate público, ingr esando el producido a la ... Provincial Nº 823/17 , por todos sus inmuebles. ” 40. INCORPÓRASE como último párrafo del ...Habitualidad. Artículo 177 .- El ejercicio habitual y a ...