habitualidad en la venta de inmuebles
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA PENAL, 25 de Noviembre de 2020, expediente FPA 011125/2017/26/CA009
... de lavado de activos agravado por su habitualidad en dos hechos, en calidad de coautor, y dispuso ... y cobrador de lo producido por su venta dentro de la organización en diversas ciudades. ... consistente en bienes muebles e inmuebles, rodados, originado en esa actividad ilícita, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2023, expediente FCB 001357/2014/CA009
...habitualidad. En base a ello, sostuvo que no se han respetado ... deudas impositivas mediante el fraude en la venta de saldos de libre disponibilidad. En ese orden ... estructura y desde el primero de los inmuebles aludidos, Carlos Giovanardi y Marisabel Regis ...
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Ley Nro. 9086 - SANCIÓN Nº 9086 - LEY DE MOVILIDAD PROVINCIAL -
...k) Acceder a las boleterías, sistemas de venta a través de portales web, oficinas y locales de ...Los inmuebles podrán pertenecer al consorcio o empresa ..., siempre que exista onerosidad y habitualidad en la prestación del servicio. TRANSPORTE RURAL. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Septiembre de 2023, expediente FRE 008370/2017/87/CFC009
... vez, realizadas por sus autores con habitualidad y con la intervención de personas de existencia ... (50%), fecha de compra el 24/8/2005 y venta el 16/7/2010. Haber adquirido y utilizado Jeep ...administraron los inmuebles y muebles de la organización criminal ...
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LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
... para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, ... necesaria para su publicación, difusión o venta. TITULO VIII. REINCIDENCIA. Artículo 50.- Habrá ...c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento;. d) El ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2017, expediente FCR 022000681/2011/TO01/CFC007
... #16378079#191083051#20171018113343566 venta de estupefacientes- como de las personas ...“En ambos inmuebles se movía Hernán MONGOLINI y en ambos se ..., que tuviera ánimo de lucro, la habitualidad en la compra, venta o permuta de mercaderías; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Marzo de 2023, expediente FCB 004192/2017/TO01
... auto que ordena el allamamiento de los inmuebles, requisas de Fecha de firma: 08/03/2023. Firmado ... y Santa Rosa, para finalmente proceder a la venta en 27. Fecha de firma: 08/03/2023. Firmado por: ... determinado de intervinientes, ni su habitualidad o permanencia. Precisamente, el carácter de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2023, expediente COM 016581/2022
...ía como actividad dedicarse a la compra y venta de perfumes y cosméticos, comprando mercadería ...ía cédula uruguaya y que ambos tenían inmuebles en Uruguay. Postuló que, aun cuando la sociedad ... que han de considerarse obrados con habitualidad y permanencia. 3. Sentado ello, reitérase que la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 21 de Marzo de 2019
..., generalidad, obligatoriedad, habitualidad y uniformidad en igualdad de condiciones para ... de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles - CIUDAD PERGAMINO. DEPARTAMENTO JUDICIAL ...Valor del Pliego: $ 5.000. Venta de Pliegos: Hasta el día 4/04/2019 inclusive en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
...ámara #15952582#158194858#20160902115054100 venta al por mayor de cereal), obteniendo ganancias ... en importantes adquisiciones de inmuebles urbanos y rurales, vehículos de transporte y ... coordinada, con cierta permanencia y habitualidad, contando con una estructura jerárquica, para ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Septiembre de 2022, expediente FSM 034505/2018/51/CA009
...transferencia, administración, venta, gravado y/o puesta en circulación en el mercado ... fondos y adquirir bienes muebles e inmuebles y que adquieran apariencia de origen lícito, los ... a la nombrada el agravante por la habitualidad porque se le imputa la comisión de un solo hecho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 3 de Octubre de 2017, expediente FMZ 018369/2015/42
... presidente, la presunta existencia de inmuebles a su nombre o de acreditaciones bancarias que no ... o distribuidor, no hay operaciones de venta de facturas apócrifas en las que se encuentre ...b) Habitualidad: se refiere a que exista recurrencia en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Junio de 2022, expediente FMZ 014362/2021/10/CA008
...inmuebles, transferencias ...habitualidad...se dedica a la venta...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SECRETARIA SALA A, 21 de Junio de 2022, expediente FMZ 014362/2021/12/CA009
...inmuebles, transferencias ...habitualidad...se dedica a la venta...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Junio de 2023, expediente CFP 000762/2023/1/CA001
... en la administración de los bienes inmuebles involucrados en la causa principal N° FSM ... conocimiento de la existencia de ofertas de venta, a través de la plataforma Mercado Libre, de dos ... y lavado de activos agravado por su habitualidad en orden a, entre otros hechos, aquel relacionado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2019, expediente FLP 055652/2017/163/CA028
... bancarias y compras de bienes inmuebles y muebles registrables a nombre de la empresa y ... de viandas, lavándose aparentemente con la venta extorsiva de ellas con sobreprecios a las ... sumas de dinero, por los montos y su habitualidad” (considerando 29). Por el momento llama la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Abril de 2019, expediente CFP 017459/2018/93/CA021
... por haber realizado el hecho con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada ...ón de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se ...PLO decide poner a la venta todos los inmuebles. Ahí. Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Noviembre de 2021, expediente FCB 066182/2017/CA004
...303 del C.P., agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de ...ían bienes muebles registrables e inmuebles, a los fines Fecha de firma: 15/11/2021. Firmado ... Pavón, es decir una concesionaria de venta de automóviles sito en Av. Sabatini de esta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Noviembre de 2022, expediente FRO 038777/2019/17/CFC002
...ón la compraventa de vehículos e inmuebles con el fin de disimular el ingreso de bienes ...-habitualidad-. Al respecto recalcó el fiscalque la pena ... que tuvo lugar a partir de la conversión, venta y disimulación de operaciones comerciales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017, expediente FMP 032006228/2013/75/CA037
... agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación o banda ...én la supuesta concesionaria de compra y venta de vehículos automotores no registrada que ... lícita a través de la compra de inmuebles y la comercialización de rodados; y iv) el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 8 de Septiembre de 2021, expediente FCB 019938/2018/18/CA005
... Espina y Miriam Liliana Lescano, con habitualidad,. habrían realizado el comercio ilícito de ...ían, al erigir de manera prolongada la venta de sustancias prohibidas como actividad ... “1” y los allanamientos de los inmuebles señalados por el punto “2”, ambos del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Abril de 2017, expediente FMZ 013942/2014/6/CA003
... autor realizare el hecho con habitualidad. ... por unos departamentos que tenía en venta, a lo que Solé le . ... diversos bienes muebles o inmuebles, a fin de ponerlos en . ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 14 de Agosto de 2014, expediente COM 000621/2008
... país a fin de efectuar negocios con habitualidad se trataba de una mera especulación, en tanto ...és de la operatoria denominada Ex Works, o venta de mercadería entregada en la puerta del ... sufrida por “Omnivisión” sobre sus inmuebles hizo caer automáticamente los plazos acordados, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Junio de 2023, expediente CFP 006836/2016/TO01/CFC005
... en distintas ubicaciones, sea en los inmuebles donde residían o trasladándose en el vehículo ... con vistos de permanencia, o habitualidad pues el objetivo es captar a futuros compradores ... utilizando como medio de transporte para la venta de los mismos, el automóvil Fiat, modelo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
... de préstamo de dinero en efectivo y de venta de bienes muebles, con intereses usurarios, ... de 2018-, que no registran propiedades inmuebles, ni participaciones societarias. No obstante, se ..., además de ser ejercidas con habitualidad, deben encontrarse dirigidas al público en ...