habitualidad en la venta de inmuebles
776 resultados para habitualidad en la venta de inmuebles
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Vigente
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... , a cuyo vencimiento se dispondrá su venta en forma prevista en el artículo 419 ... código, en cuyo caso el valor de los inmuebles o muebles de que se tratare se establecerá del ...
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Vigente
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Código Penal
... para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, ... necesaria para su publicación, difusión o venta ... TÍTULO VIII Reincidencia ... c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento ...
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Vigente
Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
... A los fines de esta ley se considera venta: ... a) Toda transferencia a título ... o administrar los trabajos sobre inmuebles ajenos contemplados en el inciso a) ... 12 ... a) Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de ...
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Vigente
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Ley 24.449 de Transito
... Es obligatorio para propietarios de inmuebles lindantes con la vía pública: ... a) ... ARTICULO 26 bis. Venta de alcohol en la vía pública ... siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad se justifique, se ordenará una ...
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Vigente
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Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... ón de servicios, incluidos bienes, inmuebles, derechos y obligaciones [ 19 ] ... de institutos que rinden con habitualidad a comisiones bicamerales, tal como la del ... a) Ceder a cualquier título o venta de espacios para terceros de la programación de ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... transnacionales dedicadas a la compra y venta de armas, trata de personas y narcotráfico, ... el lavado de dinero cometido con habitualidad o realizado como miembro de una asociación o ... ó que quien resultó comprador de los inmuebles que componían la estancia “El Carrizalejo” ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... 32. ORDENAR el DECOMISO de los inmuebles ubicados en calle San Juan 789, ... ciudad de ... asistidos a una organización ni la habitualidad requerida por el tipo penal ... Afirmó que los ... las cuestiones atinentes a la confección y venta de facturas y recibos apócrifos que impedía la ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SANTI, AMERICO ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS
... de lavado de activos agravado por la habitualidad, en calidad de autora, respecto de los hechos 60, ... trataba de conductas de adquisición de inmuebles, por terceras personas cercanas a Weston ... que se trataba de operaciones de compra y venta de automóviles, que venían siendo realizadas ...
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Legajo Nº 63 - IMPUTADO: BERTI, CRISTIAN ANDRES Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... agravado por haber sido cometido con habitualidad-; todo ello en concurso real (art. 55 del CP), y ... negociaciones directas en la compra y venta de vehículos bajo el control de la misma ... , acondicionada y almacenada en inmuebles vinculados a integrantes del grupo o terceras ...
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NN: N.N. s/INFRACCION ART. 303 INC. 1 SOLICITANTE: FISCALÍA FEDERAL N° 1 S/ PEDIDO EN 'LEGAJO DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL', EXPTE. FN 52277/2017
... Ello, agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de ... inmuebles –detallados en el acto promotor de acción- con ... a su vinculación en el tiempo con la venta, distribución y otras actividades relacionadas ...
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Legajo Nº 40 - IMPUTADO: SAMPAYO , JACINTO AMARO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de activos, agravado por habitualidad", ser miembro de una banda y funcionario \xC2" ... inmuebles"; facturación de servicios ... aparentes de\xC2" ... venta de ...
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Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: ZAYAS, LUIS RAMÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS
... su comercialización, documentación de su venta a organismos públicos y privados, entre ellos, ... A su ver, no se verificó habitualidad ni la comunidad asociativa que la empresa ... de pago de impuestos, no contaban con inmuebles, así como tampoco había indicios de que ...
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Legajo Nº 83 - PRESENTANTE: E., A. Y OTROS IMPUTADO: M., E. E. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... y justificar las operatorias de compra-venta de rodados; iv) maniobras vinculadas a dificultar ... áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... venta de fecha 27/7/2012, al encartado Eduardo Daniel ... al Registro de la Propiedad respecto de inmuebles. Concluye que si no esté ... inscripto tiene ... , posición que debe ser ejercida con habitualidad ... Es decir que dicha actividad necesita la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REQUENA, BRAIAN EMANUEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 y INFRACCION ART. 303
... Además, se exige habitualidad, entendida como la actitud de ejercer el comercio ... tráfico ilícito mediante la compra y la venta de la mercadería prohibida. Los elementos ... y allanamientos practicados a los inmuebles de los involucrados, tanto en la ciudad de San ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: CELIS, MIGUEL ANGEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... habitualidad en el comercio con relación a Heintz” ... , a su criterio, era propio de ventas de inmuebles ... Para más, afirmó que “son numerosas las ... Finalmente, enfatizó en que la venta que habían acordado su defendido y Lemos se ...
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Legajo Nº 61 - IMPUTADO: LIPORACI, MARCELO FABIAN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... quisito de habitualidad que el tipo penal enrostrado a sus asistido ... xión alguna con la venta de facturas. Concluyó que había sido ... das en los allanamientos de los inmuebles vinculados con orga- ... nizadores y miembros de ...
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Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... ser constituidas en primer grado sobre inmuebles con título de dominio perfecto , libres de ... Reglamentación Artículo 201 del CTP - Venta de bienes con cobro en especie o recibidos en ... íodos siguientes, toda vez que la habitualidad no se pierde por el hecho de que después de ...
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IMPUTADO: BAREY , FABIO RICARDO Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.278) PRESENTANTE: GARLATI, GUILLERMO VÍCTOR
... Lavado de Activos agravado por la habitualidad" en calidad de autora (conf ... art. 278 inc “B\xE2" ... por los hermanos Barey en automóviles, inmuebles y otros emprendimientos que colocaban a nombre de ... hechos habría sido cometido el 22.08.2007 (venta a Marcelina Nora Ceballos del lote 17, manzana ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
... ácter de depositario judicial de dichos inmuebles en los términos del artículo 1356 y ccdtes. del ... operación simulada de compra y posterior venta de la finca “El Aybal”. Tuvo especialmente en ... Alberto Yudi explotaba, así como la habitualidad con la que le requería cambio de dólares y la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: VIGGIANO, HORACIO ESTEBAN Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... , almacenamiento, fraccionamiento y venta del referido tóxico a consumidores y, en ... Destacó la habitualidad del negocio pues, de las escuchas telefónicas, ... Fecha de firma: 22/03/2019 posee bienes inmuebles, es titular de un automóvil marca Renault modelo ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
... , concluyó que era evidente la simulada venta de esa finca entre Vera y Rivas Vázquez, la que ... El problema con los bienes inmuebles es que su transferencia, que necesariamente se ... situación, complementada con la habitualidad en la que Rosalía Aparicio prestaba su nombre ...
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Legajo Nº 22 - IMPUTADO: G., S. A.s/LEGAJO DE APELACION
... de lavado de activos agravado por la habitualidad y como miembro de una asociación o banda ... operaciones comerciales de compra y venta de automotores, por las cuales fueron puestos en ... por medio de la compra y/o alquiler de inmuebles y la compra y venta de rodados ... Como también ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... ón; el aporte de cada uno, ni la habitualidad en la comisión de la conducta delictiva ... empresa carente de capacidad dedicada a la venta de facturas (como concluyó AFIP tras su ... relacionadas a la compra/venta de inmuebles, contratos de alquileres y cuestiones legales; y ...
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Legajo Nº 18 - IMPUTADO: SENATORE, DIEGO CRISTIAN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... el DECOMISO de los siguientes bienes inmuebles:… calle Juan Manuel Estrada nº 80, ... Las ... tanto no constituyen prueba respecto de la venta de estupefaciente que se le imputa en la ... 2º, apartado “a”, es decir la habitualidad, se expuso que aunque la comisión de la ...