habitualidad en la venta de inmuebles
613 resultados para habitualidad en la venta de inmuebles
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Vigente
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... , a cuyo vencimiento se dispondrá su venta en forma prevista en el artículo 419 ... código, en cuyo caso el valor de los inmuebles o muebles de que se tratare se establecerá del ...
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Vigente
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Código Penal
... para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, ... necesaria para su publicación, difusión o venta ... TÍTULO VIII Reincidencia ... c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento ...
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Vigente
Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
... A los fines de esta ley se considera venta: ... a) Toda transferencia a título ... o administrar los trabajos sobre inmuebles ajenos contemplados en el inciso a) ... 12 ... a) Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de ...
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Vigente
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Ley 24.449 de Transito
... Es obligatorio para propietarios de inmuebles lindantes con la vía pública: ... a) ... ARTICULO 26 bis. Venta de alcohol en la vía pública ... siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad se justifique, se ordenará una ...
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Vigente
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Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... ón de servicios, incluidos bienes, inmuebles, derechos y obligaciones [ 19 ] ... de institutos que rinden con habitualidad a comisiones bicamerales, tal como la del ... a) Ceder a cualquier título o venta de espacios para terceros de la programación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... transnacionales dedicadas a la compra y venta de armas, trata de personas y narcotráfico, ... el lavado de dinero cometido con habitualidad o realizado como miembro de una asociación o ... ó que quien resultó comprador de los inmuebles que componían la estancia “El Carrizalejo” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... 32. ORDENAR el DECOMISO de los inmuebles ubicados en calle San Juan 789, ... ciudad de ... asistidos a una organización ni la habitualidad requerida por el tipo penal ... Afirmó que los ... las cuestiones atinentes a la confección y venta de facturas y recibos apócrifos que impedía la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... de lavado de activos agravado por la habitualidad, en calidad de autora, respecto de los hechos 60, ... trataba de conductas de adquisición de inmuebles, por terceras personas cercanas a Weston ... que se trataba de operaciones de compra y venta de automóviles, que venían siendo realizadas ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... de activos, agravado por habitualidad", ser miembro de una banda y funcionario \xC2" ... inmuebles"; facturación de servicios ... aparentes de\xC2" ... venta de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... agravado por haber sido cometido con habitualidad-; todo ello en concurso real (art. 55 del CP), y ... negociaciones directas en la compra y venta de vehículos bajo el control de la misma ... , acondicionada y almacenada en inmuebles vinculados a integrantes del grupo o terceras ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2018, expediente FMP 032006228/2013/83/CA042
... y justificar las operatorias de compra-venta de rodados; iv) maniobras vinculadas a dificultar ... áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... su comercialización, documentación de su venta a organismos públicos y privados, entre ellos, ... A su ver, no se verificó habitualidad ni la comunidad asociativa que la empresa ... de pago de impuestos, no contaban con inmuebles, así como tampoco había indicios de que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Agosto de 2023, expediente FCB 019938/2018/TO01/CFC001
... Además, se exige habitualidad, entendida como la actitud de ejercer el comercio ... tráfico ilícito mediante la compra y la venta de la mercadería prohibida. Los elementos ... y allanamientos practicados a los inmuebles de los involucrados, tanto en la ciudad de San ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... venta de fecha 27/7/2012, al encartado Eduardo Daniel ... al Registro de la Propiedad respecto de inmuebles. Concluye que si no esté ... inscripto tiene ... , posición que debe ser ejercida con habitualidad ... Es decir que dicha actividad necesita la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... habitualidad en el comercio con relación a Heintz” ... , a su criterio, era propio de ventas de inmuebles ... Para más, afirmó que “son numerosas las ... Finalmente, enfatizó en que la venta que habían acordado su defendido y Lemos se ...
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Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... ser constituidas en primer grado sobre inmuebles con título de dominio perfecto , libres de ... Reglamentación Artículo 201 del CTP - Venta de bienes con cobro en especie o recibidos en ... íodos siguientes, toda vez que la habitualidad no se pierde por el hecho de que después de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... quisito de habitualidad que el tipo penal enrostrado a sus asistido ... xión alguna con la venta de facturas. Concluyó que había sido ... das en los allanamientos de los inmuebles vinculados con orga- ... nizadores y miembros de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Octubre de 2018, expediente FCB 066182/2017/CA001
... Ello, agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de ... inmuebles –detallados en el acto promotor de acción- con ... a su vinculación en el tiempo con la venta, distribución y otras actividades relacionadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Diciembre de 2023, expediente FSA 052000148/2006/TO01/CFC010
... ácter de depositario judicial de dichos inmuebles en los términos del artículo 1356 y ccdtes. del ... operación simulada de compra y posterior venta de la finca “El Aybal”. Tuvo especialmente en ... Alberto Yudi explotaba, así como la habitualidad con la que le requería cambio de dólares y la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 25 de Marzo de 2019, expediente FCB 012000051/2013/CA001
... Lavado de Activos agravado por la habitualidad" en calidad de autora (conf ... art. 278 inc “B\xE2" ... por los hermanos Barey en automóviles, inmuebles y otros emprendimientos que colocaban a nombre de ... hechos habría sido cometido el 22.08.2007 (venta a Marcelina Nora Ceballos del lote 17, manzana ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 22 de Marzo de 2019, expediente FPA 016718/2015/TO01
... , almacenamiento, fraccionamiento y venta del referido tóxico a consumidores y, en ... Destacó la habitualidad del negocio pues, de las escuchas telefónicas, ... Fecha de firma: 22/03/2019 posee bienes inmuebles, es titular de un automóvil marca Renault modelo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... , concluyó que era evidente la simulada venta de esa finca entre Vera y Rivas Vázquez, la que ... El problema con los bienes inmuebles es que su transferencia, que necesariamente se ... situación, complementada con la habitualidad en la que Rosalía Aparicio prestaba su nombre ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 9 de Marzo de 2023, expediente FMP 004375/2021/22/CA003
... de lavado de activos agravado por la habitualidad y como miembro de una asociación o banda ... operaciones comerciales de compra y venta de automotores, por las cuales fueron puestos en ... por medio de la compra y/o alquiler de inmuebles y la compra y venta de rodados ... Como también ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... ón; el aporte de cada uno, ni la habitualidad en la comisión de la conducta delictiva ... empresa carente de capacidad dedicada a la venta de facturas (como concluyó AFIP tras su ... relacionadas a la compra/venta de inmuebles, contratos de alquileres y cuestiones legales; y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 035842/2017/TO01/18/CFC005
... el DECOMISO de los siguientes bienes inmuebles:… calle Juan Manuel Estrada nº 80, ... Las ... tanto no constituyen prueba respecto de la venta de estupefaciente que se le imputa en la ... 2º, apartado “a”, es decir la habitualidad, se expuso que aunque la comisión de la ...