habitualidad en la venta de inmuebles
-
Ley N° 10508 1° Sección: Legislación - Normativas
... ación, la que deberá disponer su venta en remate público, ingr esando el producido a la ... Provincial Nº 823/17 , por todos sus inmuebles. ” 40. INCORPÓRASE como último párrafo del ... Habitualidad. Artículo 177 .- El ejercicio habitual y a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2018, expediente FMP 032006228/2013/83/CA042
... y justificar las operatorias de compra-venta de rodados; iv) maniobras vinculadas a dificultar ... áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ...
-
Comunicacion a 4762
... no residentes aplicadas a la compra de inmuebles Código 489, sólo podrán ser cursados en la ... ingresos por el pago del boleto de compra venta y cuotas podrán ser liquidados bajo el concepto ... o persona física constructora con habitualidad en la construcción y venta de inmuebles ...
-
Comunicacion a 4760
... no residentes aplicadas a la compra de inmuebles Código 489, sólo podrán ser cursados en la ... ingresos por el pago del boleto de compra venta y cuotas podrán ser liquidados bajo el concepto ... o persona física constructora con habitualidad en la construcción y venta de inmuebles ...
-
Comunicacion a 4761
... no residentes aplicadas a la compra de inmuebles Código 489, sólo podrán ser cursados en la ... ingresos por el pago del boleto de compra venta y cuotas podrán ser liquidados bajo el concepto ... o persona física constructora con habitualidad en la construcción y venta de inmuebles ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 9 de Enero de 2019, expediente FLP 036983/2017/CA032 - CA025
... para obtener bienes muebles o inmuebles, dicha adquisición resulta atípica ... Luego, ... por generaciones), que es la compra y venta de automóviles ... Continuó relatando que, ... a su nombre no son indicativos de la habitualidad o de la existencia de una organización delictiva ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... tanto es requisito del tipo penal la habitualidad”. Extremos que no han sido acreditados en ... de éstos últimos las operaciones de venta de cereales de terceros productores. En ... para alquilar ocho inmuebles ubicados en el departamento de Rosario de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... pudo obtener ganancias en la compra-venta de las fincas ... Por último, cuestionó el ... Castedo era propietario de varios inmuebles y vehículos a su nombre y también de sus ... adquiere las características de habitualidad que refiere la agravante contemplada en el inciso ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 061792/2018/CA001
... de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o ... documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Agosto de 2023, expediente FRE 005460/2016/TO01/CFC003
... agravado por haberse cometido con HABITUALIDAD, COMO MIEMBRO DE UNA ... ASOCIACIÓN O BANDA ... legal la ganancia espuria obtenida de la venta en el mercado marginal de dólares ... de alta gama, motos de agua e inmuebles realizados por los hermanos Galeano y el imputado ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... su comercialización, documentación de su venta a organismos públicos y privados, entre ellos, ... A su ver, no se verificó habitualidad ni la comunidad asociativa que la empresa ... de pago de impuestos, no contaban con inmuebles, así como tampoco había indicios de que ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017, expediente FMP 032006228/2013/58/CA029
... ón, transferencia, administración, venta, gravamen, disimulación o cualquier otro medio ... áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Noviembre de 2023, expediente FMP 024500/2017/8/CA001
... A. y M.A. el haber desplegado con habitualidad distintas operaciones comerciales tendientes a ... registros domiciliarios efectuados en inmuebles que -conforme la hipótesis del auto de mérito- ... junto a su hermana ... M.por la presunta venta al menudeo de drogas en el domicilio de calle S ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 23 de Diciembre de 2021, expediente CIV 085374/2018/CA001
... L.”, empresa dedicada a la importación, venta y reparación de hornos y electrodomésticos; b) ... vacaciones, como lo hacía antes con habitualidad ... Consignó que se le detectó la posibilidad ... , entre los que se encuentran dos inmuebles (uno de Fecha de firma: 23/12/2021 ... Alta en ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCT 006354/2015/CA018
... habitualidad, la defensa técnica de los ... que las operaciones de compra de inmuebles, inversiones ... en fideicomisos, compra y venta de vehículos automotores además ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 24 de Septiembre de 2019, expediente CCC 008447/2017/TO01
... Contó que tenían un recibo de compra y venta por la casa ... Ese papel no se lo llevaron, ... hechos, en especial las usurpaciones de inmuebles dentro de la villa. A unos 50 metros ... de personas que se reunían con habitualidad en dos lugares del barrio –cerca del Centro de ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 22 de Julio de 2022, expediente CFP 44/2022/40
... del país, y al exterior, para su puesta en venta en el mercado automotor de unidades usadas, con ... llevadas a cabo en inmuebles vinculados con la asociación, tanto en el AMBA ... , actuando con ánimo de lucro y habitualidad (art. 277, párrafo 1°, inc. c), párrafo 3°, ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... fines de ejercer tal actividad con habitualidad, es razonable que una vez circunscripta ... pudiera llevarse a cabo la operación de venta de la sociedad ... Asimismo, refirió que llevó ... no poseía ningún bien –muebles o inmuebles-, de bajos recursos, que firmó la documentación ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 19 de Febrero de 2020, expediente CFP 003017/2013/310/CA078
... y agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembros de una banda formada para la ... intervenido en la adquisición de dos inmuebles en Uruguay –el Entrevero y un terreno baldío ... instrumento de reserva y pre-compromiso de venta entre Antonio Martín Demarco y el dueño de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Febrero de 2023, expediente FCT 005544/2016/TO01/CFC002
... agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda, art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del ... inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado ... ón u otorgamiento de préstamos y la venta de vehículos, sin que sus circunstancias ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2017, expediente CFP 004764/2015/45/CA012
... ón ilegal de armas de fuego con habitualidad en concurso ideal con acopio de municiones, todos ... de dichos elementos en su vivienda o inmuebles utilizados por integrantes de la asociación-, y ... el incuso dialoga con “Dani” sobre la venta de un “fierro”, poniendo de manifiesto que ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 7 de Enero de 2019, expediente FMP 032006242/2013/15/CA005 - CA006
... agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación, en calidad de ... compra de vehículos de alta gama o de inmuebles, bienes que pondrían a nombre de terceras ... para ello a un menor de edad para la venta. En estos hechos de comercio participarían los ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... de Origen Delictivo, cometido con habitualidad (art. 303 inc. 2 "a" del CP).- ... Según las ... ón, administración, transferencia, venta y disimulación de activos de origen ilícito, ... que no registraba bienes muebles ni inmuebles a su nombre ... Respecto a su vinculación con ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Octubre de 2018, expediente FCR 002776/2013/TO01/CFC022
... en su domicilio fuera para su posterior venta, debía recalificarse la conducta reprochada como ... respecto de “su inclinación a la habitualidad de estos menesteres”, expresó que los ... El ingreso a los inmuebles se efectuó en conjunto con los testigos ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
... agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda”, art. 303, incs.1 y 2 ap. ‘a’ ... pronunciamiento, los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado ... la puesta en circulación, administración, venta y transferencia de activos de procedencia ...