habitualidad en la venta de inmuebles
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 19 de Febrero de 2020, expediente CFP 003017/2013/310/CA078
... y agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembros de una banda formada para la ... intervenido en la adquisición de dos inmuebles en Uruguay –el Entrevero y un terreno baldío ... instrumento de reserva y pre-compromiso de venta entre Antonio Martín Demarco y el dueño de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... Juntó los quinientos mil pesos mediante la venta de bienes (televisores, computadoras y equipos de ... de dinero y otros bienes muebles e inmuebles, tal como veremos cuando tratemos cada uno de los ... Aparicio, quien ya oficiaba con habitualidad en dicho accionar y quien a su vez, por el trato ...
-
Sentencia Nº 1006 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 07-10-2021
RECURSO DE CASACION: IMPROCEDENCIA. APRECIACION DISTINTA DE LOS HECHOS Y LA PRUEBA. CUESTION FACTICA AJENA AL RECURSO. INEXISTENCIA DE ARBITRARIEDAD.El recurso casatorio se basa en una apreciación distinta en los hechos y pruebas a los expuestos y razonados por el Tribunal de Alzada y esto solo, siendo cuestión eminentemente fáctica, no ingresa en los carriles extraordinarios de la casación a...
... fuera cotitular de hasta dos inmuebles en un 50% por ciento cada uno mientras no tuviera ... la ineptitud negocial, la falta de habitualidad en el intercambio y la ligereza -antes ... la celebración de un convenio privado de venta o permuta, o de un boleto de compraventa, para ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2017, expediente CFP 004764/2015/45/CA012
... ón ilegal de armas de fuego con habitualidad en concurso ideal con acopio de municiones, todos ... de dichos elementos en su vivienda o inmuebles utilizados por integrantes de la asociación-, y ... el incuso dialoga con “Dani” sobre la venta de un “fierro”, poniendo de manifiesto que ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Febrero de 2023, expediente FCT 005544/2016/TO01/CFC002
... agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda, art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del ... inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado ... ón u otorgamiento de préstamos y la venta de vehículos, sin que sus circunstancias ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 7 de Enero de 2019, expediente FMP 032006242/2013/15/CA005 - CA006
... agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación, en calidad de ... compra de vehículos de alta gama o de inmuebles, bienes que pondrían a nombre de terceras ... para ello a un menor de edad para la venta. En estos hechos de comercio participarían los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... ón, transferencia, administración, venta, gravado y/o puesta en circulación en el mercado ... la compraventa de diferentes bienes inmuebles, la explotación de un local comercial del rubro ... como lo afirma el a quo, no existe habitualidad, por ende no es posible subsumir la conducta en ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... de Origen Delictivo, cometido con habitualidad (art. 303 inc. 2 "a" del CP).- ... Según las ... ón, administración, transferencia, venta y disimulación de activos de origen ilícito, ... que no registraba bienes muebles ni inmuebles a su nombre ... Respecto a su vinculación con ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Octubre de 2018, expediente FCR 002776/2013/TO01/CFC022
... en su domicilio fuera para su posterior venta, debía recalificarse la conducta reprochada como ... respecto de “su inclinación a la habitualidad de estos menesteres”, expresó que los ... El ingreso a los inmuebles se efectuó en conjunto con los testigos ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 032006228/2013/152/CA084
... agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una asociación o banda ... 8 y 305 CP) ordenando el embargo de los inmuebles. Finalmente, también se dispuso el embargo sobre ... una práctica habitual como es la compra y venta de rodados, y esta resultó ser la principal vía ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... és de sobornos y para obtener dinero e inmuebles por medio de excusas, manifestaciones y promesas ... V. un presupuesto vinculado a la venta al estado del equipamiento necesario para la ... Por su parte, en punto a la habitualidad o permanencia a la que se refiere el art. 15, inc ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
... agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda”, art. 303, incs.1 y 2 ap. ‘a’ ... pronunciamiento, los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado ... la puesta en circulación, administración, venta y transferencia de activos de procedencia ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 26 de Julio de 2023, expediente FPA 024316/2018/6/CA002
... habitualidad, a partir del año 2011, un patrimonio originado ... transferencia, administración, venta, gravamen, ... disimulación y puesta en ... compra en negro de equinos, compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017, expediente FMP 032006228/2013/64/CA033
... De la inexistencia de la habitualidad requerida para la configuración del delito de ... asociada para transformar en bienes inmuebles y rodados el producto de las ganancias que ... venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2019, expediente FLP 032037862/2013/TO01/CFC010
... otro a “La Casa del Bermejo”, dos inmuebles de 61 HAS y 261 HAS, conforme surge de las ... fiscal fraudulenta con motivo a la venta de los inmuebles aludidos a Roberto Erusalimsky, ... origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad, cinco hechos en concurso real entre sí, los que ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Abril de 2019, expediente FMP 032006228/2013/83/1/CFC007
... ón tiene por centro la adquisición y venta informal de automóviles ... Es sabido, agregó, ... áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
... En cuanto a la venta de acciones de Rio Manso, dijo no haber ... lucir la composición de los bienes inmuebles o de los distintos bancos, los saldos, tanto de ... de inmuebles, mientras no exista habitualidad, compraventa de acciones, de automotores, la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... casado, ocupación: Comerciante (venta de ... insumos odontológicos San ... la inserción de la palabra “habitualidad” en el tipo penal ... bajo examen ... distribución entre los miembros, inmuebles acondicionados para la confección de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 6 de Septiembre de 2018, expediente FMP 016862/2014/19/CA010
... tivos agravado por ser realizado con habitualidad y como miembro de una asociación o banda ... para ello una red de líneas o puntos de venta de sustancias ilíci- ... tas de diversa índole, ... de manera informal numerosos bienes inmuebles, cuya posesión tendría en forma indis- ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 18 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002760/2018/47/CA019
... , Lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de ... , que tendría numerosas propiedades inmuebles, dentro y fuera de la provincia, vehículos de ... S.R.L registra como actividad la compra y venta de granos y legumbres secas, venta de algodón, y ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Noviembre de 2022, expediente FBB 006024/2016/TO01/22/CFC005
... esas intervenciones era positiva, eran de venta y comercialización de estupefacientes… Y ... a operaciones comerciales sobre los inmuebles y boletas de ventas de automotores,…no se ... , por encontrarse demostrada la habitualidad que requiere el tipo, durante al menos aquel por ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 1 de Diciembre de 2022, expediente FPA 007567/2021/6/CA001
... de lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberlo cometido como miembro de una ... lo dicho respecto de los bienes inmuebles ... Disiente con el argumento de la incipiencia ... se le imputan –cambio de cheques/compra venta en negocios- ... alcancen para tener por válida ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2019, expediente FSM 024005417/2011/TO01
... agravado por haber sido cometido con habitualidad (art. 12, 19, 29 inc. 3°, 45, 50, 303 inc. 2°, ... circulación el dinero que provenía de la venta de drogas que el primero de los mencionados ... en bienes personales, y tampoco poseía inmuebles a su nombre, aunque si tenía deudas bancarias ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 10 de Julio de 2019, expediente FCT 005544/2016/TO01
... de documentación de bienes inmuebles ... registrado con actividad principal de VENTA ... acciones eran realizadas con habitualidad ... Los bienes eran incorporados a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Noviembre de 2017, expediente FMZ 011356/2013/TO01/22/CFC002
... (…) En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos ... comiso dispuesto los bienes muebles e inmuebles que no fueron utilizados en la comisión de los ... -, realizando dichas maniobras con habitualidad; agravados ambos ilícitos por la cantidad de ...