habitualidad en la venta de inmuebles
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 2 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/40/CA023
... comprobarse que existía “habitualidad”, en el comercio de . ...venta al menudeo que se . le endilga. . ...en los inmuebles...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 2 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/37/CA021
... comprobarse que existía “habitualidad”, en el comercio de . ...venta al menudeo que se . le endilga. . ...en los inmuebles...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
... referida, habría consistido en la compra/venta de bienes muebles que habría adquirido y/o ...ón de tres o más personas; 3) habitualidad en las actividades de la organización; 4) ... bienes utilizados, la compra venta de inmuebles,. siendo éste un vehículo habitual de blanqueo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Junio de 2021, expediente FCB 045904/2016/23/CA008
... posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas;. a la compra y venta de títulos ... que se obtuvieron fueron invertidos en inmuebles, con el propósito de que adquirieran la ... Alberto ÁLVAREZ llevaron a cabo con habitualidad y permanencia actividades de intermediación ...
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 22 - SECRETARÍA NRO. 43
... de Beneficencia s/ Quiebra s/ Incidente de venta Av. Belgrano 2975/77/79” (Expte. N° ..., como un todo operativo que incluye inmuebles de Av. Belgrano N° 2975/77/79, calle Dean Funes ... actualmente prestan servicios con habitualidad por los que perciben honorarios. Base DOLARES ...
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JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 22 - SECRETARÍA NRO. 43
... de Beneficencia s/ Quiebra s/ Incidente de venta Av. Belgrano 2975/77/79” (Expte. N° ..., como un todo operativo que incluye inmuebles de Av. Belgrano N° 2975/77/79, calle Dean Funes ... actualmente prestan servicios con habitualidad por los que perciben honorarios. Base DOLARES ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2021, expediente FSM 056942/2019/TO01/9/CFC004
... en forma organizada y con habitualidad, al menos desde el día 19/10/2019 hasta el ... en los allanamientos realizados en los inmuebles sitos en…-y se incautaron del interior del ... de unas personas que se dedicaban a la venta de estupefacientes en Moreno. Que se le dio ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Abril de 2022, expediente FCT 006216/2019/10/CA003
...particular), ingresando a tales inmuebles... las mismas se realizaban con habitualidad. . En cuanto al aspecto subjetivo ...negocio de venta...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Noviembre de 2021, expediente FLP 040388/2016/TO01/4/1/CFC056
... de lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembro de una asociación y tenencia ... alta gama- y la gran cantidad de bienes inmuebles algunos utilizados como permanentes y otro no, y ... cobro de alquileres de departamentos o por venta de autos hasta el cobro del dinero prestado más ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 25 de Agosto de 2021, expediente FMZ 006433/2020/1/CA001
... a), del mismo artículo (habitualidad), en principio, por haber puesto ... habría adquirido numerosos inmuebles y vehículos mediante . personas ... nombrado se dedicaría a la compraventa de automotores en su domicilio. Fecha de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Julio de 2019, expediente CPE 001814/2017/92/CA022
... como B) se encuentra destinada con habitualidad a canalizar la totalidad de bienes provenientes ...ón, transferencia, administración, venta, en el gravado y/o en la puesta en circulación ... cuáles fueron los bienes muebles y/o inmuebles adquiridos o administrados, las fechas en que ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 18 de Junio de 2020, expediente FSM 151665/2018/2/CA001
... investigada y, del segundo de los inmuebles, dos gabinetes de computación,. hojas de ... que eran confeccionados y ofrecidos para la venta por M L R a través de las plataformas web M L y ...En efecto, la habitualidad con la que R le requería esa labor ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 27 de Marzo de 2019, expediente CNT 005317/2014/CA001
... que ninguno lo describió como un local de venta de emparedados y afines. Así, el testigo Walter ... jurídica y que ella deriva de la habitualidad, regularidad y generalidad como también del ..., entre otros, la locación de inmuebles". Así, más allá de lo normado en la cláusula s\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Agosto de 2023, expediente FBB 010035/2014/5/CA003
... se encuentra acreditada la “habitualidad” como elemento . integrativo del ...no registra pagos ni inmuebles" o automotores a su nombre, de las cuentas\xC2"... declarada por OXIDO S.R.L. es "Venta al por menor de indumentaria . para ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 28 de Marzo de 2022
...-Alta/baja de sucursales. -Cambio por venta/transferencia total. -Cambio por ...éndose toda clase de bienes muebles o inmuebles,. urbanos o rurales, derechos, acciones, valores, ...pasajeros con habitualidad, y por no habérsele permitido ejercer en forma ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 05 de Octubre de 2017
... resulte adquirente; saldo de precio por la venta deberá ser depositado dentro de quinto día de ...Los inmuebles se adquieren libres de impuestos, tasas y ... s/ Encubrimiento calificado, por la Habitualidad -3 Hechos y Encubrimiento calificado por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Octubre de 2017, expediente FCB 014304/2013/CA009
... mencionados en primer término en los inmuebles de calle Rouillon N° 871 y en el predio de calle ...ón de la moneda, en las tratativas para la venta de este tipo de material y habría expendido el ... Ramón Rossi, quien se dedicaba con habitualidad a recibir dinero falso de Diómedes Carbone para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 31 de Mayo de 2022, expediente FTU 046772/2018/CA001
... Carmela, realizar las transacciones de venta. A fs. 213/214 se observa el mismo patrón que en ...Como resultado de la requisa de los inmuebles y en presencia de los testigos de actuación se ... actividad por cuenta propia y con habitualidad. En el plano subjetivo el dolo está. integrado ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 01 de Noviembre de 2017
...San Martín, la venta del 50% indiviso del bien inmueble, perteneciente ... 17927 de Morón, los siguientes inmuebles: 1) sito en Monteverde 625, e/L. M. Drago y A. ... Agravado por el Ánimo de Lucro y la Habitualidad en Navarro –B”, notifica al nombrado ROBERTO ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2018, expediente FMP 032006228/2013/85/CA043
...áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ... maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Marzo de 2018, expediente FMP 032006228/2013/1/7/CA045
...áfico, habrían conformado, con habitualidad, a partir del año 2011/2012 un patrimonio ... muebles, rodados particularmente, e inmuebles) originado en esa actividad ilícita, poniéndolo ... maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 9 de Marzo de 2021, expediente FTU 034056/2017/CA001
...administración, venta y transferencia de bienes obtenidos con las Fecha ... que los mismos no registran bienes inmuebles a su nombre. Incorporados tales elementos ... el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 29 de Julio de 2016, expediente FSM 024005417/2011/14/CA008
... agravado por haber sido cometido con habitualidad (Art. 303 del Código Penal incorporado por ley ..., cultivo, producción, transporte, venta y posterior ingreso al mercado formal, de las ... bienes de gran valor económico, como inmuebles", automóviles, joyas, etc. En una segunda etapa, \xE2"...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 02 de Octubre de 2017
...ía hasta dos (2) días antes de la fecha de venta fijada. Dichas ofertas deberán contener nombre y ... s/ Encubrimiento calificado, por la Habitualidad -3 Hechos y Encubrimiento calificado por la ..., con relación a los siguientes inmuebles ubicados en la ciudad y partido de Tres Arroyos: ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 06 de Octubre de 2017
... resulte adquirente; saldo de precio por la venta deberá ser depositado dentro de quinto día de ...Los inmuebles se adquieren libres de impuestos, tasas y ... s/ Encubrimiento calificado, por la Habitualidad -3 Hechos y Encubrimiento calificado por la ...