actividad bancaria definicion
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 26 de Octubre de 2017, expediente COM 026731/2013
... por su irregular manejo de la operatoria bancaria le fuera impuesta la multa civil establecida en ... bancarios o vinculados con la actividad, el Banco reduce los costos para el cliente para ... corriente”, el cual según la definición que ofrece la Comunicación A 3051 del BCRA, se ...
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Vigente
Versión original
Ley N° 25.063. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
... correspondan exclusivamente a la actividad agropecuaria, los mismos podrán optar por ...ándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Bancos de Basilea. ... económica se encuadre en la definición prevista en el artículo 83, inciso b) de la ley ...
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Decreto N° 1205
... alcances normativos, así como la definición de aspectos técnicos -generales y particulares- ... Brutos”; -Título II: “Recaudación Bancaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”; - ... o intervengan en el ejercicio de una actividad gravada, todo ello atendiendo a la condición de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 2 de Octubre de 2018, expediente COM 018311/2009
... S.A.”, 7.3.17; íd., “Actividad Médica S.A. c/ Well Bieng S.A.”, 19.10.17; ...58), los claros y las ausencias de definición de ciertos asuntos que en el mismo instrumento ... de la tasa libor que la entidad bancaria aplicaba a este tipo de descuentos, se había ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... de lavado de dinero, proveniente de la actividad ilegal de contrabando de estupefacientes. Así, ... verificaron operaciones de transferencia bancaria internacional en concepto de adelanto de ... estrictos términos de la órbita de definición del tipo objetivo de lavado en la ley que es ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Junio de 2016, expediente COM 056572/2008
... ese sentido, se condenase a la entidad bancaria demandada a devolver a todos los afectados los ... o equipo de trabajo para la actividad específica. Indicó que la prueba contable, ...”, ello, en razón de que la definición del término “consumidor” es la puerta de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... ferroviario, así como fiscalizar la actividad de las empresas a cuyo cargo se encontraba la ..., y que aparte objeta palmariamente la definición que a esta tecnología se le otorga en la ... mantenimiento y/o cierre ante la entidad bancaria y cualquier otra documentación que fuera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... comprendida dentro de aquella definición porque resultaba fungible. En tal sentido, ... doctrina, se explayó en torno a la actividad de valoración de la prueba efectuada por el ... pagar con un préstamo de alguna entidad bancaria. Fecha de firma: 17/07/2019 Firmado por: GUSTAVO ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
...ón de un debate a la espera de la definición de la situación procesal de otros imputados sin ... corroborándose con el progreso de la actividad requirente y jurisdiccional, es factible que una ... 4 CFP 1302/2012/TO1 transferencia bancaria a la cuenta que “The Old Fund”. tenía en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... los depósitos correspondientes a la actividad comercial desarrolladas por éstas últimas. ... puente, eran transferidos a la cuenta bancaria “Fondo de transporte”, cuenta estipulada en ... que, aún cuando carezcan de mayor definición en cuanto a las circunstancias que las rodearon, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Mayo de 2021, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC034
...Si en el lugar se llevó a cabo alguna actividad ilegal eso no significa per se que fuese un ...es, por definición, diametralmente opuesto a legítimo o legal; ... participado en el asalto a la sucursal bancaria de la localidad de Alejandro Korn…”. c) ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... se trata de una “infracción de pura actividad…no exige ningún resultado específico” (op. ...ínez (funcionarios públicos conforme definición del art. 77 del CP) sustrajeron fondos públicos ... que puede ser efectivo o transferencia bancaria, puede ser cheques si viene al local hay tarjetas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente COM 024190/2017/CA002
... comenzó a recibir aportes en la cuenta bancaria en pesos (N° 55087/7) y en la cuenta en dólares ...consistente en la actividad de siembra en campos de terceros, la producción ...”, ello, en razón de que la definición del término “consumidor” es la puerta de ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 03 de Sala Contencioso Administrativa, 26 de Febrero de 2015
SEGURIDAD SOCIAL – JUBILACIÓN – MOVILIDAD DEL HABER PREVISIONAL - REAJUSTE DEL BENEFICIO – PROCEDENCIA – FECHA DE SOLICITUD.
... de 2007, suscriptas entre la Asociación Bancaria y el Bando de la Provincia de Córdoba ... al cargo que percibiría el agente en actividad constituye un estándar constitucional que ha ... remunerativas y no remunerativas y la definición de la cuestión por vía ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... fiscal; que se trataba de información bancaria que no estaba presentada por contribuyentes a ... la AFIP en algo muy difícil, pues esa actividad era como las mamushkas, y, por tanto, cuando se ... ya que, la propia naturaleza y definición de una “denuncia” no es más que la puesta en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 19 de Febrero de 2021, expediente CAF 005086/2020/CA001
...ían fondos para luego volcarlos a la actividad de la empresa, pactándose un interés mensual o ... que las tarjetas de crédito por definición dan crédito y no están obligadas a financiarse ... servicios propios de una emisora no bancaria de tarjeta de crédito –inscripta para ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 24 de Mayo de 2023, expediente CIV 065941/2022/CA001
... preaprobado a su nombre en la entidad bancaria demandada, mediante el servicio de homebanking, ... por ciberdelincuentes, sino por la actividad de la propia actora, quien de manera consciente y ...ón positiva, de acuerdo con la definición prevista en el glosario y en el requisito ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 015654/2021
... y de los reglamentos aplicables a la actividad cambiaria y financiera. Bajo tales condiciones, ...Insisten en que la definición de tales parámetros constituía una materia ... reguladora y ordenadora de la actividad bancaria,. encuentran base normativa en los incisos 6, 18 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 7 de Mayo de 2019, expediente CIV 021583/2015/CA001
... otra en dólares), una cuenta corriente bancaria, una tarjeta de crédito Visa y otra MasterCard. ..., por no tener bien registrada la actividad profesional de Silvestroff, en tanto en sede ... 01-08-15, ley N° 27.077), regía la definición" dispuesta en la ley 26.361 (B.O. del 07-04-08). \xE2\x80"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
...que conocía sobre la actividad ilegal de Erwin Loza, pues este adquiría ... sumas abultadas de dinero en su cuenta bancaria o en su domicilio y que tampoco se hallaron en su ... la parte final de su redacción una definición" residual que suponía dilatar excesivamente los m\xC3"...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... Univalores habría llevado a cabo una actividad de intermediación habitual entre la oferta y la ... el acceso a la actividad financiera y bancaria, como así también su desarrollo, con fundamento ...Exp. N° 27425/2022. agregaron la definición de intermediación financiera del diccionario ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
... la casa de gobierno cuando terminaba su actividad como Secretario Legal y Técnico de la ... no es un ingreso, es un saldo, la cuenta bancaria tiene movimientos de ingresos y egresos y al fin ...Hay una definición jurídica de esta situación y este rol que ella ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Noviembre de 2020, CAF 011174/2020/1/RS001
TRASLADO DE JUECES ACORDADAS CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DESIGNACION TRANSITORIA GARANTIA DE INAMOVILIDAD PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION NACIONAL JUECES SUBROGANTES
... a recibido se que adecuada un definición de como normativa se exhortará al Poder ... al que se encuentra sometida la actividad del Estado (conf. causa CSJ 304/1992 (24-P)/CS1 ...és en Fallos: 245:86, “Asociación Bancaria de Tucumán”). Esta eficacia responde a la ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... que permita validar fehacientemente la actividad de la empresa, por lo que correspondía mantener ... tenido en cuenta una razonable técnica bancaria en la administración del riesgo crediticio, ...ún tipo de injerencia en punto a la definición de políticas o gestión crediticias ; (c) que, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... enlace calificado supone atribuirle una actividad" permanente o constante en la organización. Pero \xC3"... último, donde se dirigió a la zona bancaria, al igual que el viaje realizado ya avanzado el ... coordinación del grupo criminal y la definición de las distintas funciones de cada uno de ...