actividad bancaria definicion
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2018, expediente COM 022093/2016/CA001
... por el cual concurrió a la sucursal bancaria en dicha fecha y procedió a abonar la suma total ... injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; y, c) prevenir o evitar el acaecimiento ... ón y por pretender hacer valer una definición en función de las finalidades del sistema, que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2023, expediente FCB 027705/2019/CA001
... falsa financiera CBI provenientes de la actividad ilícita de intermediación financiera no ... depositados, manifiesta que la entidad bancaria envía a cada empresa una rendición de cuentas ... ón del terrorismo, se encuentra la definición de cliente ... En efecto, desde la sanción de ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 04 de Abril de 2022
... 103 - Programa: 0013 Subprograma: 007 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 749 - Finalidad 3 - ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboración de planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº 015264/4, ... CBU: ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Junio de 2018
... Localidad Partido Presupuesto Cuenta Bancaria para el depósito de los fondos 614850241/4 ... ; Exportaciones e importaciones y toda actividad comercial e industrial compatible y relacionada ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA CIVIL, 6 de Noviembre de 2019, expediente FCR 000691/2016/CA002
... directa del accionar de tal autoridad bancaria y financiera de control; cuestiona asimismo la ... tuitivo de defensa del consumidor a la actividad bancaria - si bien ha resultado ser un tema ... , debemos recurrir a la clásica definición, ya elaborada con anterioridad por la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 27 de Junio de 2023, expediente COM 021436/2021/CA001
... a ARBA, informándosele que la entidad bancaria había retenido $247.410 ... de una de las ... último la definición los términos de la devolución, tanto en lo que ... de los particulares por tratarse de una actividad profesional, que debe ajustarse a un estándar ...
- Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 8 de Junio de 2020, expediente CCF 006488/2010/CA002 - CA001
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2021, expediente FRO 030207/2015/6/CA001
... de la asociación ilícita una clara definición del bien jurídico protegido, la norma deviene ... para la comisión de delitos, a cuya actividad ellos podrían haber contribuido ... Asimismo, ... de Masat, con el fin de operar la cuenta bancaria abierta en el Banco Nación Argentina, sucursal ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 29 de Agosto de 2019, expediente CNT 027970/2012/CA001 - CA002 - ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 18 de Julio de 2019, expediente CNT 071225/2016/CA001
... ón del daño se basa es una definición que contradice las brindadas por la OMS que ... todo cuando la tasa utilizada es la tasa bancaria. En este orden de ideas, la finalidad de la tasa ... 38 LO y las escalas arancelarias de la actividad pericial, por lo que propicio su confirmación, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 064746/2018/CA001
... , para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto; pudiendo obviarse ... ; y l) identificación de la/s cuenta/s bancaria/s utilizada/s en la operación ... Asimismo, ... la A.F.A., es decir, se trata de una definición de un universo con contornos suficientemente ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Diciembre de 2021, expediente CAF 030035/2017/CA002
... ello, en primer lugar, recordó la definición de Pequeño Contribuyente establecida por el art ... án categorizarse de acuerdo con la actividad principal, teniendo en cuenta los parámetros ... que los depósitos en su cuenta bancaria eran incompatibles con su categoría (v. fs ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 6 de Septiembre de 2016, expediente CAF 076054/2014/CA001
... e integra la regulación de la actividad financiera que se desarrolla en el país ... Suprema ha destacado que la actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia ... en general (análisis de riesgo y definición de parámetros por clientes) y otra que indica ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 15/08/2023
... 1 - Ley N° 10.430 - Grupo 5 - UG 999 - Actividad 802. Un (1) cargo ... ARTÍCULO 3°. El presente ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa N° 597120/3, ... CBU N° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Febrero de 2019, expediente FCB 053040021/2010/CA002
... penal bajo la cual fue subsumida la actividad que habrían desarrollado los prevenidos Spengler ... los emolumentos ingresados a la entidad bancaria en concepto de honorarios sean acreditados a ... avance del presente proceso y en la definición de la situación procesal de los encartados ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000068/2010/TO01
... ón entonces vigente, agregando que la definición de solvente y aguarrás es la de hidrocarburo, ... Afirmó que toda su actividad fue cumpliendo la normativa vigente para los ... -con firma autenticada por entidad bancaria-, en la cual desconoce las facturas N° 721/, ...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
... por el Directorio, que incluye la definición y documentación de la estrategia, estructura, ... considera que la dinámica de la actividad bancaria y de las regulaciones que la acompañan, ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 27/04/2023
... 311 - Programa 1- Actividad 3 - Finalidad 3 - ... Función 5 - F.F. 1.1 - ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº 50003/6 y ... CBU ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 28 de Marzo de 2019, expediente CNT 049388/2015/CA001
... Argumenta sobre los alcances de la actividad que desarrolla y aquella que, por medio de ... ón a la responsabilidad de la entidad bancaria, considero que para establecer la responsabilidad ... de la empresa principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 5 de Octubre de 2017, expediente CNT 062779/2012/CA001
... dos tercios de la jornada normal de la actividad y por ello concordante con la regla de ... Ejemplo de ello es la definición de discriminación de Mosset Iturraspe (2009:49) ... autorizado en cuenta corriente bancaria) ha parecido más equitativo utilizar la tasa ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 3 de Junio de 2019, expediente CNT 015787/2008/CA001
... que las prestaciones se adecuen a la definición del tipo contractual pero, a su vez, que estas ... que se servía el empleador en su actividad, pues el riesgo es el efecto de la situación en ... todo cuando la tasa utilizada es la tasa bancaria. En este orden de ideas, la finalidad de la tasa ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 6 de Septiembre de 2022, expediente CAF 035038/2022/CA001
... ó que la actora en el desarrollo de su actividad económica realizó movimientos de fondos ... a sus proveedores sin utilizar su cuenta bancaria, por lo que al pagar en efectivo evitó la ... de hecho comprendidos en esa definición legal, y por ende, no se deduce de su texto, y ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
... La actividad del monitor que inició el 22 de julio de 2013, ... , en consecuencia impacta en la definición de la remuneración variable. Adicionalmente, ... crítico de la administración bancaria y permite ayudar a asegurar que las metas y ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 23/08/2023
... Financiamiento 1.1 Rentas Generales - Actividad Interna CBM - Inciso 1 Gastos en Personal - ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa N° 191-240- ... 000023/7, CBU ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Julio de 2022
... de la Provincia - UE 59 - Programa 1 - Actividad 1 ... - Finalidad 1 - Función 05 - Subfunción 0 ... ón validará la existencia de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada, su correspondencia con ... mercaderías (según la definición del Código Aduanero). Incluye los ingresos por ...