actividad bancaria definicion
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... ón no revistió complejidad, la actividad procesal del interesado estuvo dentro de lo ... ardid de la maniobra contra la entidad bancaria ... En estas condiciones, cuestionaron que el a ... «imparcial», aplicado a la definición de un juez, o la nota de imparcialidad, aplicada ...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
... por el Directorio, que incluye la definición y documentación de la estrategia, estructura, ... considera que la dinámica de la actividad bancaria y de las regulaciones que la acompañan, ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Febrero de 2023, expediente CAF 003784/2021/CA001
... : a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las ... regulatoria y ordenadora de la actividad bancaria (cfr. Fallos: 303:1776, 310:203, 334:1241). Y, ... de una estructura organizativa con definición clara de roles y responsabilidades consistente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... que él se limitó solo a realizar su actividad comercial, sin que se hubiera demostrado que ... la disposición perjudicial a la entidad bancaria ... Concluyeron que la maniobra defraudatoria, ... orden jurídico, toda vez que, por definicion, cuando otras medidas morales, sociales, y hasta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... a la fecha de los hechos no punía la actividad asociativa para po- ... sibilitar, facilitar o ... ción ante una institución bancaria como contadora de Marcelo Miranda Cairo ... En ... parte ... ”, esto es, que no hay una definición precisa del comportamiento prohibido, y Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2022, expediente COM 024212/2011/CA002
... ó de interés en proseguir con la actividad ... Agregó que todas las insinuaciones de ... ón, debiendo entenderse por tal la definición que brinda el art. 931 CC y que la conducta ... que, conforme la información bancaria suministrada por el Banco HSBC y el Banco Galicia ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 3 de Noviembre de 2016, expediente COM 020843/2010
... atribuir responsabilidad a la entidad bancaria por las maniobras fraudulentas que su ex cliente ... prudencia y acabado conocimiento de su actividad Fecha de firma: 03/11/2016 Firmado por: PABLO ... I., página 608/609) ... Esta definición impide conceptualmente definir una causalidad del ...
- Decreto 326/2022
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... determinado la existencia de una cuenta bancaria, a nombre de su defendido, a la que se hubiera ... en un tiempo indeterminado para poner definición a este proceso demasiado extenso que ponga fin a ... aquellas funciones específicas de la actividad aduanera pueden ser tenidas en cuenta para su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Marzo de 2023, expediente FCB 017952/2019/26/CA002
... sido aplicados a destinos ajenos a la actividad" sindical ... Señaló el Instructor que tanto Su\xC3" ... de administración sobre la cuenta bancaria, otorgado por las autoridades mencionadas ... a Mecikovsky, señala que “una definición comúnmente aceptada por la doctrina indica que ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 061792/2018/CA001
... , para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto; pudiendo obviarse ... ; y l) identificación de la/s cuenta/s bancaria/s utilizada/s en la operación ... Asimismo, ... la A.F.A., es decir, se trata de una definición de un universo con contornos suficientemente ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 10 de Enero de 2018
... Servicios Complementarios y anexos a la actividad lúdica, y ... CONSIDERANDO: Que por Resolución ... , que acredite titularidad de cuenta bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o ... en los Entretechos, quedará sujeto a definición en obra, previendo no obstante que la Central de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 17 de Noviembre de 2021, expediente CAF 000127/2021/CA001
... acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la ... los remedios intentados por la entidad bancaria y por las personas humanas mencionadas, ... lavado de activos, donde resulta por definición imposible a la autoridad prever con anticipación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 15 de Junio de 2021, expediente COM 030394/2015/CA001 - CA002
... consideró que en el sub lite la entidad bancaria no notificó la decisión de cerrar las cuentas ... , para poder desarrollar idóneamente su actividad negocial ... Como es sabido, en los contratos en ... ñador, ya que toda multa civil, por definición tiene una función sancionatoria, por la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Abril de 2022
... 103 - Programa: 0012 Subprograma: 002 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 623 - Finalidad 3 - ... Acción Cooperativa intervenir en la definición y elaboración de planes, programas y proyectos ... /transferencia en la Cuenta Corriente Bancaria de la Cooperativa Nº ... 7064-052216/4, CBU: ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 23/02/2023
... ías de trabajadores/as de las ramas de actividad a los/as que se aplique dicho Convenio; ... Que ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa N° 11314/5, ... CBU ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... al personal del Banco actualmente en actividad quedan denominadas como acciones Clase B y ... Como tal, implica la definición de un conjunto de actividades específicas que ... y a las normas que regulan la actividad bancaria. Además el Banco adhiere al Código de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... por parte de la AFIP respecto de su actividad en los años 2013 a 2015 ... Puntualiza que el ... arbitrarias que no equivalen a una definición de cuáles delitos eran los que se cometían, ... del cheque por $ 194.982,81 en la cuenta bancaria de SECSA y que luego se realizó una extracción ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Mayo de 2022
... 103 - Programa: 0014 Subprograma: 012 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 658 - Finalidad 3 - ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº $191-227016134/8, CBU ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 30 de Agosto de 2021
... talleres, clases y/o cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas las ... entidad bancaria en calidad de fiduciario; ... Que la Resolución ... Cooperativa- intervenir en la definición y elaboración de planes, programas y proyectos ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Marzo de 2018
... Asistir al Director Ejecutivo en la definición de políticas y acciones vinculadas con la ... ón a los beneficios derivados de su actividad en el cuidado del ambiente. 5. Desarrollar y ... como medida precautoria en una cuenta bancaria abierta por ésta a tal efecto. ARTÍCULO 4°: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... ó sucesivas transferencias en la cuenta bancaria del Banco del Tucumán, y efectuó operaciones de ... historial laboral y una escasa actividad Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA ... definición de esta situación con una de las causas más ...
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Vigente
Resolución 21/2011
... cada categoría de obligado y tipo de actividad ... Que en tal sentido la UNIDAD DE ... /07 y modificatorio ha establecido la definición de cliente y los requisitos a recabar de los ... 3) documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Mayo de 2022
... de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada por los mismos”; ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... ñas y medianas empresas que desarrollen actividad económica dentro de los sectores ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 22 de Agosto de 2016, expediente CIV 083332/2011/CA001
... en las de medios solo aspira a cierta actividad del deudor que no le ha prometido concretar nada, ... en la implementación dicha tasa bancaria se mantienen aún vigentes e, inclusive, ... –cuya pretensión se enmarcará, por definición, en la esfera aquiliana- la aplicación del ...