actividad bancaria definicion
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Marzo de 2018
... Asistir al Director Ejecutivo en la definición de políticas y acciones vinculadas con la ... ón a los beneficios derivados de su actividad en el cuidado del ambiente. 5. Desarrollar y ... como medida precautoria en una cuenta bancaria abierta por ésta a tal efecto. ARTÍCULO 4°: ...
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Vigente
Resolución 21/2011
... cada categoría de obligado y tipo de actividad ... Que en tal sentido la UNIDAD DE ... /07 y modificatorio ha establecido la definición de cliente y los requisitos a recabar de los ... 3) documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 22 de Agosto de 2016, expediente CIV 083332/2011/CA001
... en las de medios solo aspira a cierta actividad del deudor que no le ha prometido concretar nada, ... en la implementación dicha tasa bancaria se mantienen aún vigentes e, inclusive, ... –cuya pretensión se enmarcará, por definición, en la esfera aquiliana- la aplicación del ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Mayo de 2022
... de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada por los mismos”; ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... ñas y medianas empresas que desarrollen actividad económica dentro de los sectores ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... én se encontraría vinculado a la cuenta bancaria de esta firma). Asimismo Delfín Armando Polack y ... y sin declarar dicha actividad Fecha de firma: 26/12/2019 ante el fisco (fs ... sólidos argumentos; en el caso de la definición de la situación procesal, mediante la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... y otros orígenes ilícitos, y como actividad propia de la organización, usted y los demás ... que esta correlación no atañe a la definición legal del suceso imputado, pues el principio de ... g) El examen de la información bancaria no muestra una disponibilidad de fondos capaz de ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 04 de Marzo de 2022
... 103 - Programa: 0014 Subprograma: 004 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 35 - Finalidad 3 - ... Cooperativa- intervenir en la definición y elaboración de planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa N° 710152694/4, CBU ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Octubre de 2023, expediente CFP 004683/2012/TO04/27/CFC019
... más segura, puesto que se trata de una actividad que conlleva un riesgo propio, lo que revela la ... interpretación porque no ofrecen una definición precisa de la ofensa al orden público que se ... (3) cheques depositados en una cuenta bancaria de la fundación (cheque n° 10321034 por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 2 de Mayo de 2023, expediente COM 009855/2019
... además, que la conducta de toda entidad bancaria se mide con mayor severidad que la de los lares por tratarse de una actividad profesional que debe ajustarse a un estándar ... Por definición, el agravio moral importa una lesión a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... ; también desarrollaba una importante actividad política como referente del Movimiento ... Que, concluyendo la definición de los roles asumidos por todos y cada uno de ... el sueldo debía cobrarse en una entidad bancaria, había notas dirigidas al Banco Nación y BERSA ...
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Resolución 194/2023
... las personas fsicas o jurdicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deben observar ... incluyendo cheque, transferencia bancaria, tarjeta de dbito, tarjeta de crdito, entre ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 12 de Agosto de 2022, expediente COM 003359/2018/CA002
... las pautas de la Ley 25065 y la entidad bancaria no hubiera discriminado el importe en la etapa ... dañador ya que toda multa civil, por definición tiene una finalidad sancionatoria por la ... los beneficios y considerándose a la actividad económica como intrínsecamente riesgosa” ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, 4 de Agosto de 2017, expediente CCC 049921/2013/TO01
... que entre las mujeres que realizaban la actividad sexual y la dueña del inmueble –que ... que depositaban el importe en una cuenta bancaria pero que, como hacía menos de un mes que estaban ... Esta segunda definición devenida del puro uso, no se compadece con la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 18 de Mayo de 2023, expediente CNT 037008/2018/CA001
... cuenta sueldo por medio de transferencia bancaria.- Los certificados previstos por el art. 80 de la ... los dos tercios de la normal de la actividad". En efecto, el CCT 736/16 establece una jornada m\xC3" ... que, de acuerdo a la definición del término de la Real Academia Española es ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 21/03/2023
... Subprograma: 0 - Actividad: 6 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa N° 191-126- ... 008583/3, CBU ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 12 de Abril de 2022
... 103 - Programa: 0014 Subprograma: 016 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 490 - Finalidad 3 - ... Acción Cooperativa- intervenir en la definición y elaboraciónde planes, programas y proyectos ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº 20199/2, ... CBU: ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 27 de Abril de 2023, expediente CFP 006582/2016/16/CA007
... Con la información bancaria, se solicitó a la Unidad de Investigación ... Y tras examinar los alcances de la actividad probatoria hasta allí realizada -acotada a la ... la participación primaria atento la definición del Sr. Juez de grado, y las especiales ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 18 de Mayo de 2023, expediente CAF 054419/2019/CA001
... los productos, y tenía a su cargo la definición y creación de planos constructivos y cálculos ... logra cumplir ese cometido mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio corre ... -M° de Salud- Obra Social Bancaria Argentina”, sent. del 5/11/2002; “Cervelo, ...
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Resolución 169/2023
... , el nivel de ingresos o patrimonio, la actividad que realiza, el carcter de persona humana o ... para efectuar la misma; documentacin bancaria de donde surja la existencia de los fondos; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 13 de Julio de 2023, expediente COM 022158/2022
... República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que ... a la garantía, en cuyo marco la actividad jurisdiccional se circunscribe a la comprobación ... En ese esquema procesal, cuya definición incumbe a la Sala en atención a la facultad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 12 de Septiembre de 2023, expediente COM 012271/2023/CA001
... República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, sin que ... a la garantía, en cuyo marco la actividad jurisdiccional se circunscribe a la comprobación ... En ese esquema procesal, cuya definición incumbe a la Sala en atención a la facultad ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 14 de Febrero de 2023, expediente CAF 060968/2019/CA001
... ón laboral debía contar con una cuenta bancaria a efectos de que el juzgado laboral realizara la ... (iii) “[L]a actividad probatoria - contemplada en la regla del onus ... La definición de esa controversia dependía únicamente del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... ó sucesivas transferencias en la cuenta bancaria del Banco del Tucumán, y efectuó operaciones de ... historial laboral y una escasa actividad Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA ... definición de esta situación con una de las causas más ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 20 de Abril de 2021, expediente COM 013334/2018
... , tal como lo pretende la entidad bancaria ... Pero con abstracción de esto último, el ... teniendo en cuenta que en virtud de su actividad, de la cual hace su profesión lucrativa, el ... Y tal definición es innecesaria, ... porque en los dos ámbitos de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 18 de Diciembre de 2018, expediente FTU 003416/2007/CA001
... 2131/2135 ... Manifiesta la entidad bancaria recurrente en sus agravios que no hubo “acoso ... 11/03/02, solicitándole indique qué actividad podía realizar por no estar específicamente ... 103 bis LCT que introdujo una definición legal de dichos beneficios sociales, como ...