sobreseimiento en materia fiscal
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... como representante del Ministerio Público Fiscal, la señora Fiscal General, doctora Gabriela ... Tras lo cual se impone dictar mi sobreseimiento, lo que así ya dejo expresamente solicitado, que ... la manera que el medio informa, que no es materia de este juicio, pero como contexto. Que lo que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001313/2010/2/CA002
... “a quo” dictó el auto de sobreseimiento de P. A. G. y de S. C. G ... Las presentaciones ... al hecho concerniente al período fiscal 2004. Posteriormente, como consecuencia de la ... la mayoría de la doctrina nacional en la materia (confr. González Novillo, Jorge R. y Figueroa, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... este delito radica en obtener un beneficio fiscal, y durante el proceso se demostró que Sueldo ... la figura de lavado de dinero que no fue materia de acusación carece de toda legitimidad ... , y consecuentemente disponer su sobreseimiento en orden al delito de falsedad ideológica –un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 29 de Noviembre de 2018, expediente FSA 019200/2017/CA001
... 349/355); y b) por la Fiscal Federal “Ad Hoc” de Orán, Dra. María del ... fuera su consecuencia, dictando el sobreseimiento de la imputada por el delito de almacenamiento de ... Farfán, cabe señalar que al haber sido materia de agravio por parte del Fiscal junto con la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 8 de Noviembre de 2017, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC002
... Representantes del Ministerio Público Fiscal, sin costas, por mayoría (art. 3, 402, 530 y 531 ... declaración de prescripción y el sobreseimiento” ... Luego, aclaró que el curso de la ... de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la ley 48" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 14 de Julio de 2023, expediente FMZ 020862/2015/TO01/24/CFC006
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Javier A. De ... ón y consecuentemente disponer el sobreseimiento de Sergio Acosta y Ana María Oviedo ... Fecha ... de cooperación internacional en la materia"” señalaron que no se aportó ninguna informaci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Octubre de 2021, expediente FTU 401054/2009/TO01/8/CFC002
... de la acción penal y consecuente sobreseimiento intentados por los abogados defensores de los ... Por su parte, el Ministerio Público Fiscal también presentó breves notas y consideró, por ... del caso se sitúa en lo que fuera materia de política económica y de fomento a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000044/2017/TO01/3/CFC003
... fiscal general Marcelo Agüero Fecha de firma: ... en el nuevo código procesal en materia penal ... Entendió que “(r)esulta evidente, ... con el numeral 2 y el consecuente sobreseimiento de Ricardo Nicolás Mallo Huergo y de la firma ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2022, CSJ 001003/2021/CS001
RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES INTERES SUPERIOR DEL NIÑO VIOLENCIA DOMESTICA CONVENIO DE LA HAYA DE 1980
... pautas de interpretación que imperan en materia de restitución internacional, conducía a no ... virtud de esas pruebas y del pedido de la fiscal, el juez ordenó archivar el caso, pero después ... sobreseimiento de la causa por estimarse que no se contaba con ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 10 de Octubre de 2023, expediente FBB 001072/2020/7/CA005
... resolvió el sobreseimiento ... imputados, el Fiscal General Adjunto, Dr. Gabriel ... materia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 3 de Diciembre de 2021, expediente FMZ 013854/2020/78/CA029
... José María Sanguedolce, y del Sr. Fiscal" Federal –Dr. Dante Vega; ... contra el\xC2" ... V) DICTAR EL SOBRESEIMIENTO de Marta Isabel BOIZA, de ... que, respecto a esta materia, el Estado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Mayo de 2019, expediente FLP 001706/2015/TO01/28/CFC002
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. Raúl Omar Pleé, los ... precedentes se ha establecido que "en materia criminal la garantía consagrada por el artículo ... una condena, una absolución o un sobreseimiento definitivo; como así también una múltiple ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Junio de 2019, expediente FSA 019717/2017/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General, doctor Mario A. Villar ... ón de ello, resolvió dictar el sobreseimiento de Silvestre Alejandro Barbieri por el delito de ... ón a la política criminal argentina en materia de delitos económicos”, en Derecho Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... érez Barberá, por el Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara; de los Dres. Facundo Miguel ... el modo habitual de proceder en materia de exportaciones de material bélico ... sobreseimiento de Carlos Saúl Menem, por insubsistencia de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Julio de 2021, expediente FSA 022084/2015/TO01/CFC002
... la causa, al no haber mediado acusación fiscal por los delitos de prevaricato en cinco hechos ... 52000148/2006 y sostuvo que ello no fue materia de juzgamiento en este proceso ni implica a ... de esta Cámara- la anulación del sobreseimiento que había resuelto el nuevo juez federal a cargo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Febrero de 2019, expediente FSA 073000260/2008/TO01/CFC002
... ía instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (arts. 5 de la C.A.D.H. y 7 ... , ya que pretender -como lo hace el Fiscal en su alegato- incluir el supuesto cautiverio de ... /4039 lucen las constancias del sobreseimiento por la extinción de la acción por fallecimiento ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 13 de Junio de 2019, expediente FGR 013788/2019/CA001
... Comparecen al acto la Fiscal General Subrogante doctora Claudia Frezzini en ... Público Fiscal y se revocase el sobreseimiento del imputado. Subsidiariamente manifestó que el hecho materia de investigación igualmente podía probarse por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Febrero de 2021, expediente FCB 085462/2018/1/CFC001
... período fiscal 2016, o hipotéticamente hasta que deje de ... ía revocar la confirmación del sobreseimiento de Daniel Alejandro Cesaretti por el delito de ... los señores fiscales con competencia en materia penal para que asuman la interpretación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario A. Villar ... encausado, citó fallos de esta Sala en materia de lesa humanidad. En definitiva solicitó que se ... e in dubio pro reo, en base al sobreseimiento dispuesto por la Cámara de Apelaciones respecto ...
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Sentencia Nº 703 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 06-06-2022
PROCESO PENAL: CONTROL JUDICIAL DE MERITO SUSTANTIVO AL MINISTERIO PUBLICO FISCAL. PRESERVACION DEL IMPUTADO SOBRE ACUSACIONES INFUNDADAS.Tal como refiere Cafferata Nores “los ciudadanos no sólo deben ser inmunes a condenas arbitrarias, sino que deben también ser preservados de acusaciones infundadas (que los llevarán inexorablemente a soportar el costo de su exposición pública en condición de...
... Fiscal actuante en contra de la defensa técnica de los ... de Elevación a Juicio y pedido de Sobreseimiento planteado por la defensa técnica de los ... claramente en juego, como puntos materia de controversia, tópicos de honda repercusión ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Septiembre de 2020, expediente CPE 000143/2018/30/CA005
... 196 del C.P.P.N ... El señor fiscal de la instancia anterior dispuso, entre otras, la ... y, una vez cumplidas, solicitó el sobreseimiento de la totalidad de los imputados, sobre la base ... 306 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... Fiscal, que fue parcialmente concedido por el tribunal a ... sobreseimiento de la fiscalía ... Añadió que tampoco estaba ... registrada ante las autoridades en materia tributaria y societaria, sin la utilización de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2023, expediente FCB 039955/2019/18/CA010
... ILICITA FISCAL, EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... SOBRESEIMIENTO PARCIAL de Pascual Vicente CATRAMBONE, ya filiado ... se complementa con la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Abril de 2023, expediente FRE 009335/2019/TO01/CFC017
... y el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Luis Roberto Benitez, presentaron ... amplio de esa capacidad revisora en materia de casación que, con sustento en el fallo de la ... ón de la resolución que dicta el, sobreseimiento o la absolución de los imputados no vulnera la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 15 de Noviembre de 2017, expediente FSA 008070/2015/CA001
... Leaño porque el Juez resolvió su sobreseimiento, de modo que la negativa a la devolución es ... 186/187) ... 2) Que el Fiscal General Subrogante en su presentación de fs ... caso no reviste el nivel de riesgo en materia de lavado de activos ni genera una significativa ...