objeto licito con actividad ilicita
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Julio de 2020, expediente CFP 006522/2011/251/CA092
... firmas aquí investigadas poseían una actividad comercial concreta y real, es decir, no se ... de los ilícitos que conformaban el objeto procesal de la pesquisa. Aquél consistía, entre ... ón de los aquí imputados en la maniobra ilícita y declaró sus sobreseimientos ... III. En su ... , al no haber podido demostrar el origen lícito de los fondos ... Añadió que la empresa “E ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA V, 10 de Marzo de 2015, expediente CNT 024826/2012/CA001
... de haber sido despedido por causa de la actividad sindical ... La concurrencia objetiva de las ... la pretensión, la causa petendi o el objeto de la pretensión, limitándose la modificación ... libertad de trabajar, lo que convierte en lícito al acto que –por parte del prestador de ... ímenes constitucionales liberales torna ilícita cualquier restricción –incluso contractual - a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Junio de 2022, expediente FSM 173276/2018/12/CFC001
... b) Adoptar oficio lícito, que será ... controlado por el Tribunal ... c) ... , respecto del cumplimiento de la actividad" por parte del encartado ... d) Abonar el monto m\xC3" ... Se expidió sobre el objeto del caso, ... ponderó que el injusto atribuido ... factores relevantes “…la conducta ilícita que se les reprocha a LETICIA TERESA SENATORE y ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2019, expediente CFP 000520/2019/11/CA002
... ícitos perpetrados por una organización ilícita, con el fin de aparentar un origen lícito ... De Sousa, el dinero provenía de una actividad lícita, como eran los anticipos de honorarios y ... 309 del CPPN, con el objeto de que se agoten las posibles medidas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Marzo de 2022, expediente FCT 034021792/2012/TO01/80/CFC004
... por el Secretario actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa del registro de ... circunscribir el delito precedente a la actividad delictiva del condenado Silvio Damián Vargas ... delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de indicios, y que la ... decir, el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 2 de Agosto de 2023, expediente CPE 000670/2020/3/CFC001
... por el Secretario actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº CPE ... de alguna operación que le diera origen lícito ... Fecha de firma: 02/08/2023 ... Firmado por: ... , ni haber tenido en el pasado, una actividad laboral registrada” ... En función de esa ... estuviera vinculado con la actividad ilícita que desarrolló hasta el momento de su ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Noviembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/14/CA001
... magnitud que tendría la asociación ilícita bajo estudio, que también maneja grandes sumas ... gestiones tendientes a esos fines, con el objeto de comparecer ante este tribunal a los fines de ... cuente con algún medio de vida lícito en el país, más allá de su participación en lgunas de las sociedades cuya actividad es investigada por la hipótesis de que habrían ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2019, expediente FSA 018547/2016/TO01/CFC001
... de Cámara, Daniela Dora Rocha, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FSA ... la conducta que estaba desplegando era ilícita porque creía que se trataba de hojas de coca ... a la sociedad,…, posee un medio lícito de vida, no tiene antecedentes penales durante el ... en juicio, de modo que sólo cuando la actividad procesal perjudique la función de tutela de los ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 3 de Diciembre de 2019, expediente CFP 017669/2016/19/CA002
... autor de los delitos de asociación ilícita –en calidad de organizador-, negociaciones ... se detectó una posible “…actividad sistemática … orientada a anular la ... que coincidían con los parámetros objeto de la encuesta (ver fs. 1.556/1.559, 1.662/1.664, ... de compra y la cantidad en la cual licitó, como así también la facturación paralela ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2018, expediente CPE 000394/2008/5/CA001
... ”, autores del delito de asociación ilícita previsto por el artículo 210 del C.P., en la ... que [el nombrado] ha desarrollado su actividad basada en un claro principio de confianza, que ... en una asociación que hubiere tenido por objeto social la comisión de delitos…” ... Por ... se advierte cuál podría ser el motivo lícito por el cual el “verdadero dueño” de una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 8 de Octubre de 2019, expediente FCB 062001988/2012/TO02/CFC002
... pudo determinar su incidencia en dicha actividad toda vez que ambas indicaron que, por su ... medios enumerados en aquélla tienen como objeto vencer la resistencia de la víctima en esos ... aquél “no contaba con ningún empleo lícito, éste obtenía ingresos de la explotación ... posición jerárquica en la actividad ilícita en relación a Aquino, ya que las tareas que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 24 de Septiembre de 2018, expediente FGR 052000987/2010/TO01/CFC001
... Señaló que toda la actividad investigativa se habría llevado a cabo ... hayan vinculado a Vivanco con actividad ilícita alguna, señaló que mediaba un cuadro de duda ... , que este instituto procesal tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en ... constatado tendría por objeto un negocio lícito, ni que los hermanos Herrera y Vivanco dijeron no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Octubre de 2020, expediente FGR 030452/2017/TO01/CFC001
... por la Secretaria actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FGR ... habían sido filmados ejerciendo dicha actividad…”, que ”…los presupuestos mencionados ... vinculado con Araneda en la ilícita maniobra investigada, quien luego comenzó a ... propio con el esfuerzo de un trabajo lícito, lo que indica inexistencia de estímulos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Febrero de 2020, expediente FRE 002699/2015/TO02/CFC017
... con el objeto de dictar sentencia en la causa FRE ... las particulares circunstancias de la actividad desplegada por cada imputado, practicando un ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia’ (B.J.C., T. II, pág ... "Barrios José y otros s/asociación ilícita", Exp. 23304; ‘Acuña Elvira Haydee y otros ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 069646/2018/CA002
... ón, la existencia de un medio de vida licito y de un arraigo real, personal y familiar por ... I.- A ese objeto, estimo oportuno efectuar –de manera ... luego pasar a comercializar la sustancia ilícita (aproximadamente en el mes de agosto de 2018) en ... serían producto o provecho de la actividad ilícita de narcotráfico a la que se dedicaban ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, 13 de Marzo de 2019, expediente FBB 15000005/2007/398
... ilícita ... actividad" de la unidad y que venía por un poco m\xC3" ... las desapariciones de los individuos objeto" de la misma. Cuando la existencia de tal \xC2" ... lícito presumir aquél requisito típico ... Por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Diciembre de 2018, expediente CFP 008369/2008/TO01/CFC002
... complejidad, y que la mayoría de la actividad" probatoria se llevó a cabo un año y medio despu\xC3" ... objeto que la mera irregularidad formal del acto. La ... billetes apócrifos al tráfico comercial lícito ... Se ha podido acreditar a partir de las ... , pues aquellos corroboran la actividad ilícita del nombrado en orden a la puesta en circulación ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 23 de Octubre de 2018, expediente CCC 035437/2015/TO01
... , las condiciones de preservación del objeto a peritar por no haberse guardado en un envase ... que la nombrada se dedicaba a dicha actividad ilícita ... Recordó también que ese homicidio ... maniobras, algunas de carácter “lícito” como la compra-venta (con frecuencia intimando ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 6 de Octubre de 2016, expediente CAF 022801/2001/CA003
... locales y que pudo iniciar la actividad comercial (fs. 1408vta.); consecuentemente, la ... Nacional (AGP) y, por esto mismo, pudo ser objeto de transferencia a la ciudad en el marco de dicha ... de responsabilidad por el accionar lícito del estado, por aplicación de la doctrina ... del Estado por actividad ilícita, y que la falta de servicio del estado local ha ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Diciembre de 2022, expediente CPE 001864/2019/3/CA002
... dé la apariencia posible de un origen lícito, conforme lo dispuesto por el art. 303 inc. 3°) ... quien relató pormenorizadamente su actividad, familiar, laboral y comercial tanto en nuestro ... error a los funcionarios aduaneros, con el objeto de impedir o dificultar el control respectivo ... ón recurrida vinculada a la procedencia ilícita" supuesta del dinero secuestrado a J. C. P. J., as\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Septiembre de 2022, expediente FGR 008839/2021/3/CFC001
... “C” como de actividad y de peligro abstracto, pues la dificultad para ... de lugares donde realizaba su actividad ilícita y utilizando servicios de mensajería que evitan ... Agregaron que la falta de trabajo lícito y su valoración negativa debían justipreciarse ... a su especificidad– asegura que el objeto eventualmente a revisar por el Máximo Tribunal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 036467/2015/CA002
... en forma semiplena la existencia del hecho objeto del proceso. Ahora bien, en cuanto a la ... de Cuello de Jefe de la asociación ilícita ideada para la comisión de los delitos que se ... Uno, dado por su actividad individual, y el otro por su condición de ... no se presentan -en principio- de origen lícito ni justificado, motivo por el cual estimo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Agosto de 2019, expediente CPE 001814/2017/40/CA031
... a sostener el desarrollo de la actividad ilícita en el tiempo, y que tuvo como finalidad ... que aquel haya tenido un medio de vida lícito previo a la detención, pues la actividad laboral ... como un aporte colaborativo útil al objeto de fondo del proceso ... 10°) Que, asimismo, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 27 de Abril de 2023, expediente CPE 001208/2022/12/CA002
... ción presuntamente ilícita de la que S. C. O. habría formado parte, ... objeto de pesquisa…” ... 3°) Que, por el recurso ... Al respecto, corresponde indicar que la actividad instructoria se encuentra en pleno trámite y, en ... principal la existencia de un trabajo lícito y acreditado para apreciar válida una situación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCR 013672/2016/TO01/CFC002
... Cámara Federal de Casación Penal con el objeto de dictar sentencia en la presente causa FCR ... ni la frecuencia, ni el ejercicio de la actividad por cuenta propia que el tipo de ... alguna transacción con la sustancia ilícita y que sólo había regresado de República ... ó un solo comprobante de su comercio lícito, ella y sus supuestos compradores fueron ...