Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2019, expediente FSM 024005417/2011/TO01

Fecha de Resolución:10 de Octubre de 2019
Emisor:CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 REGISTRO N° 2039/19.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúne la S.I. de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor G.M.H. como P. y los doctores M.H.B. y J.C. como Vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación de fs. 4400/4402 vta., 4411/4421 vta., 4427/4482 y 4489/4503 vta. de la presente causa FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 del registro de la Sala, caratulada: “V.M.Á. y otros s/ recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de S.M. nº 2, provincia de Buenos Aires –en forma unipersonal-, en la causa FSM 24005417/2011/TO1 de su registro interno, con fecha 23 de octubre de 2018, falló -en cuanto aquí

interesa-:

1) NO HACIENDO LUGAR al planteo de violación al principio del `ne bis in ídem´

interpuesto por la Dra. M.B., Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial.

2) CONDENANDO A M.Á.V. de las demás condiciones personales citadas en el exordio, a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($5.200.000), ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, con Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA 1 CASACION Firmado por: J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado(ante mi) por: S.M.M., Secretaria de Cámara #29425407#246191483#20191010152507589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 DECLARACIÓN DE REINCIDENCIA, por ser coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido con habitualidad (art. 12, 19, 29 inc. 3°, 45, 50, 303 inc. 2°, acápite a) del C.P. y art. 531 y cc. del C.P.P.N.).

3) CONDENANDO EN DEFINITIVA a M.Á.V., de las demás condiciones personales referidas en el exordio de la presente, a la PENA ÚNICA DE VEINTISIETE (27) AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.250.000), ACCESORIAS LEGALES y COSTAS, y DECLARACIÓN DE REINCIDENCIA, comprensiva de la impuesta en el punto dispositivo anterior y de la pena única de 23 años de prisión, accesorias legales y multa de cincuenta mil pesos recaída en la causa N° 2857-2990 con fecha 12 de noviembre de 2014 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°

3 de S.M. (art. 58 del C.P).

4) CONDENANDO A JULIO CESAR MIGUEL de las demás condiciones personales citadas en el exordio, a la PENA DE CINCO (5) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, MULTA DE CINCO MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS ($5.700.000), ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por ser coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido con habitualidad (art. 12, 19, 29 inc. 3°, 45, 303 inc. 2°, acápite a) del C.P. y art. 531 y cc del C.P.P.N.).

5) CONDENANDO A G.A.A.B. de las demás condiciones personales citadas Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: MARIANO 2 H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado(ante mi) por: S.M.M., Secretaria de Cámara #29425407#246191483#20191010152507589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 en el exordio, a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6)

MESES DE PRISION, MULTA DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($

300.000) Y COSTAS, más DECLARACIÓN DE REINCIDENCIA, por ser autor del delito de lavado de activos de origen ilícito (art. , 19, 29 inc. 3°, 45, 50, 278 inc. 1°, acápite a) del C.P. según ley 25.246 y art.

531 y cc del C.P.P.N.).

6) ABSOLVIENDO A L.A.V., de las demás condiciones personales obrantes en autos, en relación a los hechos por el cual fuera requerida su elevación a juicio y que fueran calificados como constitutivos del delito de lavado de activos de origen ilícito (art. 3 del C.P.P.N.).

7) ORDENANDO LA LIBERTAD DE L.A.V., en el marco de la presente causa, la que deberá efectivizarse en el día de la fecha desde su lugar de detención, previa confección del acta respectiva y debiendo constatar que no registre órdenes de detención de otro Magistrado, en cuyo caso deberá quedar anotado a disposición del Sr.

Juez requirente (cfr. fs. 4301/4303 vta. y fundamentos leídos con fecha 6 de noviembre de 2018 obrantes a fs. 4343/4391 vta.).

II. Contra esa resolución interpusieron recursos de casación el representante del Ministerio Público F. Dr. A.A.M.G. (fs.

4400/4402 vta.); el imputado G.A.A., asistido por el Defensor Público Oficial Dr. S.R.M. (fs. 4411/4421 vta.); J.C.M., defendido por los Dres. A.N.A. y M.P.L. (fs. 4427/4482), y M.Á.F. de firma: 10/10/2019 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA 3 CASACION Firmado por: J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado(ante mi) por: S.M.M., Secretaria de Cámara #29425407#246191483#20191010152507589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 V., también asistido por el Defensor Público Oficial Dr. S.R.M. (fs. 4489/4503 vta.).

Dichos recursos fueron concedidos por el tribunal “a quo” a fs. 4512/4515 y mantenidos en esta instancia a fs. 4519, 4520, 4521 y 4522.

III.

a) Recurso de casación del Ministerio Público F. (fs. 4400/4402 vta.)

El impugnante encauzó su recurso en los términos del art. 456, inc. 2º, del C.P.P.N.

Tras reseñar los antecedentes de la presente causa, se alzó contra la absolución dictada por el “a quo” respecto de L.A.V. por considerarla arbitraria.

En tal dirección, el recurrente señaló que el tribunal de juicio incurrió en contradicciones al valorar la prueba obrante en autos respecto de L.A.V. y omitió aplicar las reglas de la sana crítica racional; vicios que, a su criterio, privan a la sentencia recurrida del fundamento mínimamente necesario para ser considerarda un acto jurisdiccional válido.

Destacó la responsabilidad internacional asumida por nuestro país en materia de represión del narcotráfico y lavado de activos, y recordó que en sede penal rige el principio de libertad probatoria, resultando de especial relevancia la prueba de indicios.

Citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para remarcar que la prueba directa –testimonial o documental- no resulta el único medio probatorio que puede Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: MARIANO 4 H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado(ante mi) por: S.M.M., Secretaria de Cámara #29425407#246191483#20191010152507589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 legítimamente considerarse para fundar una sentencia penal, tras lo cual señaló que “la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”.

Luego, el recurrente consideró

suficientemente acreditado que en la organización de las maniobras de lavado de activos atribuidas en autos, el componente del vínculo familiar y/o personal era central en su ejecución –con diferentes grados de complejidad- y que, en ese marco, el vínculo M.Á.V.A.V. ocupó el núcleo de la escena.

Argumentó que sólo así puede y debe interpretarse la circunstancia de que los nombrados, una vez detenidos, extendieran de modo simultáneo poderes a J.C.M., justificándose con razones falaces que la propia sentencia recurrida describe y descarta.

Más aún, el representante del Ministerio Público F. destacó que la evaluación de la extensión del poder de mención fuera del contexto analizado “no solo conduce a soluciones contradictorias respecto del rol de ese acto jurídico al tratarse los casos de M.Á.V. y L.A.V., sino que deja sin ninguna clase de respuesta alternativa a la intervención de este último en dicho negocio jurídico, poniendo en evidencia la fragilidad de los fundamentos de la solución de este último caso”.

Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA 5 CASACION Firmado por: J.C., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado(ante mi) por: S.M.M., Secretaria de Cámara #29425407#246191483#20191010152507589 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSM 24005417/2011/TO1/CFC6 Para finalizar, el recurrente criticó el argumento relativo a las supuestas “condiciones de vida” de L.A.V., el cual, a su juicio, “coloca prácticamente en entredicho las sentencias firmes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 4 y 3 de S.M.” y “solo puede ser entendido a partir de la endeblez de las razones presentadas anteriormente como fundamento de la solución del caso”.

Hizo reserva del caso federal.

  1. Recurso de casación del imputado G.A.A. (fs. 4411/4421 vta.)

    El recurrente encarriló su recurso en ambos incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

    En primer término, consideró que la conducta de su asistido A. resulta atípica en los términos del art. 278, inc. 1º “a” del C.P.

    -según ley 25.246-. Señaló que dicho encuadre legal subyace de una decisión arbitraria construida a partir de una “palmaria orfandad probatoria” que, a su juicio, impide mantener la imputación que se dirige contra su defendido en orden al delito de lavado de activos de origen ilícito.

    En tal dirección, el recurrente recordó

    que el tribunal de juicio tuvo por probado que con fecha 6 de enero de 2010, su asistido A. adquirió la camioneta doble cabina marca Toyota, modelo Hilux SRV 3.0 TDI, dominio HXG-681, a cambio de la suma de $140.000 pesos, dinero obtenido por M.Á.V. a través del comercio de...

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