Intermediación financiera
19227 resultados para Intermediación financiera
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CONCURSOS. PROCESO DE VERIFICACION. DEMANDA DE VERIFICACION. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. INDICACION DE LA CAUSA. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. PROCEDENCIA. INTERMEDIACION FINANCIERA. 6.4.8.2.2.1 TODA VEZ QUE LA FINALIDAD DEL PLENARIO DIFRY SE ORIENTA A EVITAR UN CONCILI UM FRAUDIS ENTRE EL CONCURSADO Y EL PRESUNTO ACREEDOR, CABE TENER POR SATISFEC HO EL RECAUDO DE LA CAUSA, SI LA...
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BBVA BANCO FRANCES S.A.<\/p>
... emergentes de las operaciones concertadas por la entidad financiera. 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES Los ... eventuales: Por préstamos, otros créditos por intermediación financiera comprendidos en las normas de clasificación de deudores, ... -
CONCURSOS. CONCURSO PREVENTIVO. SUJETOS QUE PUEDEN PETICIONARLO. SUJETOS NO AUTORIZADOS PARA CONCURSAR PREVENTIVAMENTE. INTERMEDIACION FINANCIERA IRREGULAR. OPERACIONES ILEGALES. PROHIBIDAS: ART. 19 CN. 3.3 CABE DENEGAR LA APERTURA DE CONCURSO PREVENTIVO, CUANDO -COMO EN LA ESPECIE -, LAS ACTIVIDADES DENUNCIADAS POR LA PROPIA CONCURSADA LA COLOCARIAN FUERA DE LOS SUJETOS...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 000042/2021/20/CA001
... N° 30.805.862; por considerarlos coautores del delito de Intermediación" Financiera no autorizada,. previsto en el art. 310° primer párrafo del C\xC3"...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Marzo de 2022, expediente CPE 000646/2015/50/CA005
...APARTAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de su rol de PARTE QUERELLANTE. CON COSTAS…. II. NO HACER LUGAR a la ... Judicial de la Nación posible comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP), lavado de activos (art. 303 y 304 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000236/2018/17/CFC001
...), las recomendaciones esgrimidas por el GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- del cual Argentina forma parte y lo dispuesto en el art. 23 ... habrían participado en la realización de maniobras de intermediación financiera sin contar con la debida autorización otorgada por la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 23 de Abril de 1998, expediente 256/97.
DAÑOS Y PERJUICIOS. CUENTA CORRIENTE BANCARIA. CHEQUES RECHAZADOS. INTERMEDIACION FINANCIERA CLANDESTINA. FALTA DE NEXO CAUSAL. IRRESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD BANCARIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. FICHA N° 4153. EXAMINADA LA PERICIAL CONTABLE, QUEDA EN CLARO QUE NO SE ACREDITO NINGUNA MANIOBRA DOLOSA EN LA CUAL EL BANCO HUBIERA PARTICIPADO, Y QUE LAS INNEGABL ES IRREGULARIDADES...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 29 de Septiembre de 2022, expediente CAF 036545/2010/CA002
... si se tiene en cuenta que la petición que formula una entidad financiera a fin de recibir bonos en base al régimen de compensación previsto en ... a los “rubros diversos” de otros créditos por Intermediación Financiera, el actor no se hace cargo de que “…se trata de consumos no ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION TRATADO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION
... pasivo y sus colaboradores, a través de empresas de intermediación financiera y transporte de valores contratados por su copartícipe ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 15 de Noviembre de 2016, expediente CAF 043133/2015/CA001
...; es decir, que no pueden efectuar una actividad de “intermediación entre la oferta y la demanda”; (v) una parte sustancial de su operatoria ... en el objeto social de la entidad, y que la intermediación financiera “entre la oferta y la demanda de recursos financieros” se realizó en ...
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Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Informe de los Auditores Independientes
...D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1.510.056 505.274. Banco Central de la República Argentina ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 035247/2017/1/CS001
FACTURAS FACTURA APOCRIFA REGIMEN PENAL TRIBUTARIO COMPETENCIA JURISDICCION Y COMPETENCIA
... terceros por algunas entidades que podrían dedicarse a la intermediación financiera (vid. fs. 380/382 y 404/vta). Finalmente, la propia auditoría ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 25 de Agosto de 2022, expediente COM 005383/2020
... las obligaciones que no participan del concepto de intermediación financiera (conf. Barreira Delfino, E., ob. cit., t. IV, p. 2717, n° ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 1 de Noviembre de 2022, expediente CCF 000699/2021/CA002
...úa la liquidación de instrumentos de pago de intermediación" financiera . entre entidades, que pueden actuar por cuenta propia\xC2"...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Abril de 2003, expediente 38.956/02
MEDIDAS CAUTELARES. FINALIDAD. En la justificación de las medidas cautelares prima el fundamento axiológico, a los efectos de que el valor justicia que debe reconocer la sentencia, no deje de ser material y efectivamente alcanzado al final del camino, sino que tampoco pueda ser enturbiado mientras se lo transita. (Consid. IX). Buján, Licht, Coviello. 38.956/02 "Muñoz...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
... y habitual, a cometer delitos de lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada y usura, maniobras de las que habrían resultado ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Junio de 2017, expediente CFP 007271/2016/2/CA001
... que los hechos denunciados -evasión tributaria e intermediación financiera no autorizada- corresponden sean dilucidados en aquél fuero ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 27 de Junio de 2002, expediente 27870/99
Contrato de Trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares tareas inherentes a la actividad financiera y bancaria de un banco. Art. 30 LCT. Siendo la actividad real normal y específica propia del Banco Bansud S.A., la intermediación financiera (arts. 2, 20 y concs. de la ley 21526), mientras que la realizada por el codemandado a través de la actora, es la...
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Estados Contables Correspondientes Al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 [presentados en Forma Comparativa Con el Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Diciembre de 2.016]
... Corresponde a tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación, y que han sido valuadas a las cotizaciones vigentes al cierre de ... y a término del rubro Otras obligaciones por intermediación financiera. Letras y Notas del BCRA – a costo más rendimiento. Han sido valuadas a ...
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Sentencia nº 87.563 de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 13 de Marzo de 2006, expediente 28.432/2003
CONTRATO DE TRABAJO. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Actividades de promoción y comercialización de productos de un banco. Art. 30 L.C.T. Las actividades de promoción y comercialización de productos de un banco, que llevaba a cabo el actor para una empresa intermediaria, integran la actividad normal y específica de dicho banco y por consiguiente, debe...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Abril de 2018, expediente CPE 001366/2014/20/CA004
..., con relación al hecho consistente en “…la posible intermediación en la negociación de títulos valores…” en función de que ... en cuestión “…no es otra que la intermediación de tipo financiera…” y aquéllos “…tenían un trabajo de acercamiento comercial sin ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000501/2016/13/CA002
... de todos los nombrados como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) por la intermediación, sin ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Octubre de 2020, expediente CPE 001156/2016/5/CA002
... autos principales [haber intervenido en la actividad de intermediación financiera no autorizada que habría desplegado DELTA DEL PLATA ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 24 de Septiembre de 2020, expediente CAF 005086/2020/CA001
... imputado consistió en haber efectuado operaciones de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar ...ísticas tipificantes de la actividad de intermediación financiera no están definidas en la ley 21.526, ni en la normativa del Banco ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... preparados de acuerdo con las normas contables para entidades financiera establecidas por el BCRA. Las diferencias entre las normas contables de ...2.5. Otros créditos por intermediación financiera Los créditos hipotecarios individuales cedidos en fideicomiso ...