Intermediación financiera
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BANK OF AMERICA N.A. SUCURSAL ARGENTINA<\/p>
... mantiene registrados en el rubro "Otros Créditos por Intermediación Financiera - Banco Central de La República Argentina" los amparos ... -
[Presentados en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.016]
... compra-venta o intermediación, y que han sido valuadas a las ... cotizaciones vigentes al cierre de ... obligaciones por intermediación financiera ... y Notas del BCRA – a costo más rendimiento ... sido valuadas a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2019, expediente FCB 038490/2017/CA001
... 769), ejercicio fiscal 2010 del Impuesto a las Ganancias e Intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.), en relación a supuestas ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 29 de Octubre de 2019, expediente CAF 089721/2018/CA001
... en todos los avisos se aclara que no se trata de una entidad financiera y, fundamentalmente, que no hubo captación de ahorro público ni ... , en atención a la delicada naturaleza de la labor de intermediación y a la importancia para el Estado Nacional de preservar el comúnmente ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 26 de Diciembre de 2022, expediente FPA 004986/2018/51/CA042
... apoderados y patrocinantes de la Unidad de Información Financiera (UIF); y del Sr. Fiscal General, Dr ... Ricardo Carlos María Álvarez ... de 2019, cualquier maniobra que pudieran calificarse como intermediación financiera no autorizada previa al Fecha de firma: 26/12/2022 ... Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Agosto de 2023, expediente FMP 021675/2014/271/2/CFC014
... de Gerardo Irigoin y Jorge Tuduri, por el delito de intermediación financiera no autorizada -art. 310 del CP- y, en consecuencia, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 8 de Septiembre de 2022, expediente FCB 006439/2020/CA001
... -por los delitos de asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada-, se concluyó que la actividad financiera no ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Junio de 2017, expediente CAF 043934/2010
... que en enero de 2003 recibió un llamado de la gerencia financiera del banco para agilizar el trámite de operaciones de cambio. Por tal ... y contralor del Banco Central” en que la actividad de la intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros “afecta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Abril de 2023, expediente FMP 021675/2014/278/CA138
... égimen Penal Cambiario, así como también actividades de intermediación financiera no autorizada ... A partir de dicha información, se ...
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BBVA BANCO FRANCES S.A.<\/p>
... emergentes de las operaciones concertadas por la entidad financiera. 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES Los ... eventuales: Por préstamos, otros créditos por intermediación financiera comprendidos en las normas de clasificación de deudores, ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 015654/2021
... procedió a reseñar y exponer los apartamientos a la normativa financiera, ... resultantes del análisis de las actuaciones en su poder, actuación ... en que se comprobase el ejercicio de la actividad de intermediación financiera por parte de sujetos no autorizados por el Banco Central ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Febrero de 2019, expediente CAF 008989/2015/CA001
... del exterior— no pueden refinanciar u otorgar asistencia financiera al sector público no financiero, cualquiera sea la modalidad utilizada, ... rubros “Otros Créditos” u “Otras Obligaciones por Intermediación Financiera”, utilizando alguna subcuenta de la partida “Saldos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Marzo de 2022, expediente CPE 000646/2015/50/CA005
... APARTAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de su rol de PARTE QUERELLANTE. CON COSTAS… ... II. NO HACER LUGAR a la ... Judicial de la Nación posible comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada (art ... 310 CP), lavado de activos (art. 303 y ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 23 de Abril de 1998, expediente 256/97.
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 20 de Abril de 2022, expediente FPA 004986/2018/35/CA030 - CA032
... #35392104#323739234#20220420113018736 ... delito de “Intermediación Financiera No Autorizada” ... conforme lo dispuesto por el art. 310 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000236/2018/17/CFC001
... ), las recomendaciones esgrimidas por el GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- del cual Argentina forma parte y lo dispuesto en el art. 23 ... habrían participado en la realización de maniobras de intermediación financiera sin contar con la debida autorización otorgada por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Agosto de 2023, expediente FMP 021675/2014/282/1/CFC015
... ón penal respecto de Ana María De Rosa, por el delito de intermediación financiera no autorizada -art. 310 del CP- y, en consecuencia, sobreseyó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Abril de 2023, expediente FMP 021675/2014/271/CA144
... I. y J.T. en orden al delito de intermediación financiera (art. 310 CP) y los sobreseyó en relación al mismo delito ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 6 de Octubre de 2021, expediente CAF 003175/2021/CA001
... sumarios que se ordenan al detectarse el perjuicio de la intermediación financiera no autorizada; (5) con relación a la responsabilidad ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 25 de Noviembre de 2003, expediente 22.170
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Abril de 2003, expediente 38.956/02
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 3, 5 de Mayo de 2023, expediente FRE 041001365/2010/CA001
... se llama spread, que es el precio de la intermediación" ... –costo operativo, comprensivo de la ganancia del financista\xC2" ... de la intermediación financiera ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Diciembre de 2017, expediente CAF 039379/2013/CA001
... El cargo imputado fue la “realización de operaciones de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar ... prestatarios que participaban en un circuito de intermediación financiera ilícita ... Tampoco puede entenderse que esos “clientes” se hallaban ...