Intermediación financiera
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2024, CCC 078046/2019/4/CS001
COMPETENCIA FEDERAL - DELITO DE INTERMEDIACION FINANCIERA NO AUTORIZADA - DENUNCIA - ENTIDADES FINANCIERAS Es competente la justicia federal, aún cuando no haya sido parte de la contienda, para entender en la investigación vinculada a negocios financieros que integrarían maniobras eventualmente compatibles con los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos ilegales, y quizás evasión impositiva; que...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 01 de Octubre de 2024, CCC 016682/2022/1/CS001
... a la averiguación acerca de actividades de intermediación financiera ilegal e, inclusive, eventuales maniobras compatibles con el delito de lavado de activos e carácter común.-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
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Intermediación financiera en operaciones simultáneas con valores negociables
El Banco Central fijó una posición restrictiva respecto de operaciones simultáneas con valores negociables y anunció la iniciación de sumarios cambiarios.
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Roberto Carlos DI RIENZO, Karina Andrea MORENO, Lucas Sebastián BULCHI y Olga Beatriz DIVINA del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, art. 310 ... primer y tercer párrafo del C. PENAL (Hecho nominado 2°), que les atribuía el auto de elevación ...
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Atados a la vacuna: los sectores económicos que más dependen de la inmunización
... inmobiliarias, la agricultura y ganadera, la intermediacin financiera, los servicios sociales y de salud, la construccin, la provisin de ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 primer y tercer párrafos del C.P.), hecho nominado 2°; como partícipe necesario del ilícito de lavado ...
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La economía sigue estancada y ya se advierten los primeros síntomas de una recesión
... fueron la industria manufacturera (-1,3%) y la intermediacin financiera (-2,7%), ... El Estimador Mensual de Actividad Econmica (EMAE), un ...
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Vigente
Versión original
Ley 21.526 de Entidades Financieras
... de los solicitantes y su experiencia en la actividad financiera ... ARTCULO 9 ... Las entidades financieras de la Nacin, de las ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BARRERA, JUAN CARLOS Y OTROS s/ESTAFA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ADMINISTTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLCOS
... autos, como coautor penalmente responsable del delito de intermediación" financiera no autorizada agravada, art. 310 primer y tercer párrafo del C\xC3" ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Octubre de 2012, S. 303. XLVI. RHE
... su art. 20 las funciones notariales, sin incluir intermediación financiera proscripta expresamente del ámbito de ese ministerio por el art. 17, inc. c), advirtiéndose que el fallo admite que este tipo de gestiones excede el marco de actuación notarial y al mismo tiempo afirma que las operaciones efectuadas no configuran "actos claramente ajenos a ella". -Del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que la Corte remite-.
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Estiman que se agudizó la recesión en el tercer trimestre del año
... "El sector que más está cambiando es el de la intermediación" financiera\", completó el economista de OJF Fausto Spotorno. Según explic\xC3" ...
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Ley 26.733
... ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con ...
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Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
... Argentina y Claudio Javier Castelli a la Unidad de Información Financiera ... Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces ... 7”, encuadrado en los delitos de evasión tributaria e intermediación financiera (“conducta que provi- ... sionalmente se encuadra en las ...
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Domingo Cavallo consideró que 'permitir que el dólar funcione como moneda' puede ayudar a la economía del país
... "ayudar a la economía", a través de un mecanismo de "intermediación financiera", de forma tal de hacer frente a la falta de confianza actual ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... VIII.ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Javier Fernando GUEVARA ... AMADO, filiado anteriormente, como partícipe necesario del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1° y 3° párrafo del C.P.) y supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 incs ...
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IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS
... POLACK, Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS (Expte. FCB 45904/2016/CA4), venidos a ...
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UNIVALORES SA Y OTROS c/ BCRA (EX 383/1063/19 SUM FIN 1565 - RESOL 70/22) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
... sustento a la imputación formulada, la que consiste en intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar ... Indicó que la actividad de intermediación financiera no es susceptible de ser conceptualizada de manera restrictiva ni ...
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VYC SRL Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
... legal, por la realización de operaciones que implican intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin la ... y las características tipificantes (sic) de la intermediación financiera –sobre lo cual la jurisprudencia y la doctrina están contestes en que ...
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NN: FIASCHETTI, RUBEN HECTOR s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733
... responsable por el hecho de haber realizado actividades de intermediación financiera a través del préstamo cambio y/o de recupero de cheques ...
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Legajo Nº 46 - QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA IMPUTADO: ANKER S.A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... á la maniobra presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera no autorizada que fue imputada a INDOCREDIT COOPERATIVA DE ...
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IMPUTADO: RUEDA, PABLO GUILLERMO Y OTRO s/INFRACCIÓN ART. 310, PRIMER PÁRRAFO DEL C.P. SEGÚN LEY 26.733 y INFRACCION ART. 303 INC. 1
... hechos por los cuales fuera indagado, calificados como “intermediación financiera no autorizada” (cfme. art. 310 primer párrafo del CP) ...
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IMPUTADO: PUCCETTI, DORIS LILIANA s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
... PUCCETTI, ya filiada, en relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada (art.310 primer y tercer párrafo del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001
EXTRADICION - TRATADO DE EXTRADICION - PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION El art. 5 de la Convención sobre Extradición suscripta en Montevideo en 1933 y aprobada por decreto-ley 1638/1956 es suficientemente claro al consagrar que cuando el individuo es solamente un acusado el pedido de extradición deberá acompañarse con una relación precisa del hecho imputado (inciso b).
... intermediación financiera y transporte de valores contratados ... por su copartícipe ... -
Expediente nº 2439/PJCABA/TSJ/04 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Marzo de 2004
... 2439/03 "SANTA MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA C/DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (RES. N° 5089/DGR/2000) S/RECURSO DE APELACIÓN JUDICIAL C/DECISIONES DGR S/RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIO CONCEDIDO"- IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS INTERMEDIACIÓN FINANCIERA- SERVICIO DE TESORERÍA- ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE COPARTICIPACIÓN FINANCIERA- SERVICIO DE GESTIÓN EN LA COLOCACIÓN DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS CLIENTES Y GESTIÓN PARA...
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Gabinete de Coordinación de Regulación y Supervisión Financiera
El Poder Ejecutivo Nacional creó el Gabinete de Coordinación de Regulación y Supervisión Financiera, con el objetivo de velar por la estabilidad del sistema financiero, hacer más eficiente la intermediación financiera y proteger a los consumidores de los servicios financieros.