Intermediación financiera
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Ley 26.733
... ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con ...
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Intermediación financiera en operaciones simultáneas con valores negociables
El Banco Central fijó una posición restrictiva respecto de operaciones simultáneas con valores negociables y anunció la iniciación de sumarios cambiarios.
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... Intervienen por la querella de la Unidad de Información Financiera el doctor Diego García Austt con el patrocinio letrado del doctor Javier ... Sebastián BULCHI y Olga Beatriz DIVINA del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, art. 310 ... primer y tercer párrafo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/TO01/CFC004
... autos, como coautor penalmente responsable del delito de intermediación" financiera no autorizada agravada, art. 310 primer y tercer párrafo del C\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... Ugrotte, apoderado de la querellante Unidad de Información Financiera –UIF- en contra de la situación procesal de Luis Carlos de Los Santos y ... RODRIGO, ya filiado, como probable autor del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 primer y tercer párrafos del ...
- Atados a la vacuna: los sectores económicos que más dependen de la inmunización
- Vigente Versión original Ley 21.526 de Entidades Financieras
- La economía sigue estancada y ya se advierten los primeros síntomas de una recesión
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... Información Financiera en contra de lo dispuesto en los Alta en sistema: 25/10/2018 ... Firmado ... anteriormente, como partícipe necesario del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1° y 3° párrafo del C.P.) y ...
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Estiman que se agudizó la recesión en el tercer trimestre del año
... "El sector que más está cambiando es el de la intermediación" financiera\", completó el economista de OJF Fausto Spotorno. Según explic\xC3" ...
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Domingo Cavallo consideró que 'permitir que el dólar funcione como moneda' puede ayudar a la economía del país
... "ayudar a la economía", a través de un mecanismo de "intermediación financiera", de forma tal de hacer frente a la falta de confianza actual ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... POLACK, Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS (Expte. FCB 45904/2016/CA4), venidos a ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... sustento a la imputación formulada, la que consiste en intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar ... Indicó que la actividad de intermediación financiera no es susceptible de ser conceptualizada de manera restrictiva ni ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 19 de Febrero de 2021, expediente CAF 005086/2020/CA001
... legal, por la realización de operaciones que implican intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin la ... y las características tipificantes (sic) de la intermediación financiera –sobre lo cual la jurisprudencia y la doctrina están contestes en que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2021, expediente FMP 005081/2017/CA001
... responsable por el hecho de haber realizado actividades de intermediación financiera a través del préstamo cambio y/o de recupero de cheques ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... á la maniobra presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera no autorizada que fue imputada a INDOCREDIT COOPERATIVA DE ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FCB 006439/2020/2/CFC001
... , explicó que, tras su procesamiento por los delitos de intermediación financiera ilícita y asociación ilícita en la causa principal, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Septiembre de 2021, expediente CAF 066280/2019/CA001
... “intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar ... comenzar por determinar qué se entiende por intermediación financiera, en su acepción técnica, ello con miras a diferenciarla de la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION TRATADO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION
... pasivo y sus colaboradores, a través de empresas de intermediación financiera y transporte de valores contratados por su copartícipe ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Abril de 2023, expediente FTU 008958/2022/CA003
... …, por considerarlos supuestos coautores del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada, previsto en el art. 310° primer ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Abril de 2023, expediente FTU 004357/2022/CA001
... í Paz (v) por considerarlo supuestos coautor del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada, previsto en el art. 310° primer ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 000042/2021/20/CA001
... N° 30.805.862; por considerarlos coautores del delito de Intermediación Financiera no autorizada, ... previsto en el art. 310° primer párrafo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO02/12/CFC007
... Argentina y Claudio Javier Castelli a la Unidad de Información Financiera ... Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan ... 7”, encuadrado en los delitos de evasión tributaria e intermediación financiera (“conducta que provi- ... sionalmente se encuadra en las ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... preparados de acuerdo con las normas contables para entidades financiera establecidas por el BCRA. Las diferencias entre las normas contables de ... 2.5. Otros créditos por intermediación financiera Los créditos hipotecarios individuales cedidos en fideicomiso ... -
Expediente nº 2439/PJCABA/TSJ/04 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Marzo de 2004
EXPTE. N° 2439/03 "SANTA MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA C/DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (RES. N° 5089/DGR/2000) S/RECURSO DE APELACIÓN JUDICIAL C/DECISIONES DGR S/RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIO CONCEDIDO"- IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS INTERMEDIACIÓN FINANCIERA- SERVICIO DE TESORERÍA- ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE COPARTICIPACIÓN FINANCIERA- SERVICIO DE GESTIÓN EN LA COLOCACIÓN DE
... EXPTE. N° 2439/03 "SANTA MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA C / DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS (RES. N° 5089/DGR/2000) S / RECURSO DE ... INTERMEDIACIÓN FINANCIERA- SERVICIO DE TESORERÍA- ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ...