Intermediación financiera
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala B, 14 de Septiembre de 2023, expediente CIV 022429/2019/CA001
... destacó que no estábamos en presencia de una operación financiera" y que la tasa activa se integraba “no sólo por la renta y la depreciaci\xC3" ... , por cierto- por el desmesurado costo generado por la intermediación financiera” ... Asimismo, adhirió a los agravios de “Transporte ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 13 de Diciembre de 2017, expediente COM 077278/2003/1/CA002
... de liquidador del ente -de conformidad con la ley de intermediación financiera uruguaya- tras constatarse la insolvencia irreversible de ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Diciembre de 2020, expediente CPE 001902/2017/CA001
... realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Marzo de 2023, expediente FPA 004986/2018/53/CA044
... apelación ... Respecto al delito de “intermediación financiera no autorizada”, señala que el requerimiento no evidencia la ...
-
Comunicación \.
... "2.2.1. Los siguientes conceptos por intermediación financiera:" ... 4. Incorporar como punto 2.2. de las normas sobre ...
-
DECRETO 20 / 2021 DECRETO de 11 de Enero de 2021
... Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Actividades de Intermediación Financiera y Servicios Financieros ... Que en consecuencia, corresponde ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Diciembre de 2017, expediente FMP 021675/2014/99/1
... posterior calificación de las conductas en el delito de intermediación financiera no autorizada, no tendría sustento y habría sido esgrimida al ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Febrero de 2021, expediente CPE 001590/2014/93/CA007
... operaciones, de aquéllas que constituirían el delito de intermediación financiera no autorizada, el que por su complejidad no podría ser ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Noviembre de 2020, expediente FRO 042527/2019/CA001
... del Código Penal de la Nación (estafa, defraudación e intermediación financiera). La citada denuncia tuvo su fundamento en que Bolsafé habría ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 19 de Diciembre de 2017, expediente CAF 016122/2015/CA001
... 337), en el caso, Revista Guía de los Uniformados, Compañía Financiera Argentina, Micro Banco Uniformados, Editorial 25 de Mayo S.A., Asociación ... regida por los convenios suscriptos con cada asociado; j.- intermediación financiera de la cooperativa en préstamos otorgados por entidades ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Junio de 2022, expediente FCB 082825/2018/CA001
... a Joaquín JUANA, ya filiado, respecto a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada (art ... 310 primer y tercer párrafos ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2021, expediente FRO 008809/2020/4/CA002
... su procesamiento como presuntos coautores del delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del Código Penal) ... 2.- Los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2022, expediente CPE 000106/2020/CA001
... si existe captación de fondos de terceros para la actividad financiera, lo cual podría constituir el delito normado por el art. 310 CP…”, ... al Régimen Penal Cambiario, sino también las figuras de intermediación financiera no autorizada u otras que surjan de los procedimientos que ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2021, expediente CFP 002445/2021/1/CA001
... 1 ... de la ley 24.769), de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.), ... de lavado de activos de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 29 de Agosto de 2022, expediente FCB 012812/2015/19/CA006
... Antonio Pla – ya filiados-, en relación al hecho de Intermediación Financiera No Autorizada por el que venían imputados (hecho nominado ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 13 de Marzo de 2023, expediente FRO 018945/2020/3/CA002
... la intermediación financiera no autorizada, quedó exteriorizada a partir de la ...
-
Sentencia Nº SEN 167 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 15-12-2021, EXP 132602/16
... de apoyo ", no con la letra "K" que corresponde a " Intermediación financiera y servicios de seguros " en la que la resolución ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Junio de 2018, CAF 015531/2009/CS001
RECURSO ORDINARIO DE APELACION RESOLUCION ADMINISTRATIVA IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS MULTAS PRESCRIPCION CODIGO CIVIL CODIGO FISCAL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
... es conseque el cu- ... de la actividad por ... de intermediación se encuentra si bien ... financiera por ... el actor y, imponible ... En ... -
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Disponibilidades, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Partidas pendientes de imputación, ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 8 de Octubre de 2019, expediente CPE 001426/2016/1/CA001
... DE CAMARA #33898609#246295473#20191008085840935 24.769), intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y lavado de activos de origen ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Marzo de 2020, expediente FCB 076125/2018/CA001
... las mismas partes pertinentes de las que surgen actos de intermediación financiera no autorizada, ello en los términos y con el alcance propio ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... de vicepresidente y como apoderada y en encargada del área financiera, la hija de este último, la llamada Araceli Nannini, cuyo objeto social undamentalmente, era el corretaje y/o intermediación en negocios agropecuarios, y de la empresa acopiadora de cereales ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... como apoderados de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) los Dres. MARTÍN ALEJANDRO OLARI UGROTTE y GABRIEL GUSTAVO MÉROLA ... ón, defraudaciones, usurpación y robo de cosechas, intermediación financiera no autorizada, cobros extorsivos, narcotráfico, evasión ...
-
BANCO PATAGONIA S.A.<\/p>
... consolidados con sus sociedades controladas GPAT Compañía Financiera S.A., Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de ... h) Otros Créditos por Intermediación Financiera 1. Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término ...