Intermediación financiera
19227 resultados para Intermediación financiera
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BANCO CMF S.A.<\/p>
...Eurobanco Bank Ltd. es una entidad financiera radicada en Bahamas y controlada por Banco CMF S.A. en un 99%. Sus ...h) Otros créditos por intermediación financiera, préstamos, depósitos y otras obligaciones por ... -
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
...3.7 Adopción de normas internacionales de información financiera. El 29 de diciembre de 2009 la CNV mediante Resolución General N° 562 ... de pesos 287.900 en el rubro “Otras obligaciones por Intermediación Financiera —Obligaciones negociables no subordinadas”. Los intereses ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 14 de Septiembre de 2017, expediente CAF 005117/2016/CA001
...En virtud de ello, la autoridad financiera solicitó el allanamiento que fue oportunamente ordenado por el juez ... mediante la captación de fondos y posible operatoria de intermediación financiera”, sin haber indicado concretamente las circunstancias de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Abril de 2022, expediente FCB 051442/2015/CA003
... dichos de Zurko, el Juez indicó que la Unidad de Información Financiera (UIF) informó sobre dos reportes de operaciones sospechosas (ROSS) ...intermediación financiera ilegal imputada en los autos aludidos. Agrega que tampoco ha ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 30 de Diciembre de 2021
...Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos. Servicios de representación e intermediación de ...Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras. Servicios de intermediación ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Marzo de 2017, B. 1186. XLVIII. REX
EJECUCION DE HONORARIOS TASA DE INTERES CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES ARANCEL El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
...de la moneda por. sino también,. y en gran financiera, siendo que. generado debe resulta ser. la intermediación por el. ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 30 de Junio de 2017, expediente CAF 054533/2014/CA001
... poseía documentación respaldatoria de las operaciones de intermediación financiera que alegaba haber realizado. Luego recordó que la aplicación ...
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Decreto 928. Autorización.
... y ajustándose a la cuarta recomendación del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL en tanto refiere que los países deben adoptar medidas que ... los delitos de trata de personas, contrabando de divisas e intermediación financiera no autorizada. Que el mencionado decomiso, ha infligido un ...
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ESTATUTO
...medio de pago, en tanto ello no configure actividad de intermediación. financiera regida por la Ley 21.526 y normas reglamentarias del Banco. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 3 de Mayo de 2022, expediente FMP 004234/2019/14/CA002
...ícita, figura que concurre materialmente con el delito de intermediación financiera sin autorización, en calidad de coautor; II) (..); III) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Octubre de 2022, expediente CPE 000896/2018/2/CA002
... tomado intervención en la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada, agravado por el uso de medios masivos de ...
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ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.<\/p>
...ón utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes: Disponibilidades, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Otras obligaciones por intermediación financiera, Obligaciones diversas y Previsiones Se encuentran expresados a sus ... -
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.<\/p>
...f) Otros créditos por intermediación" financiera Los saldos con el BCRA corresponden a cuentas de garantía, seg\xC3"... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Noviembre de 2021, expediente CPE 000134/2021/1/CA001
... expresaron que “…A partir del informe de inteligencia financiera remitido por la UIF surge que las personas recién indicadas podrían ... los delitos de lavado de activos de origen ilícito y de intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente, “…no ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 15 de Septiembre de 2020, expediente CAF 025152/2019/CA001
...25152/2019 KALLPA COMPAÑIA FINANCIERA Y DE. INVERSION SRL Y OTRO c/ BANCO CENTRAL DE LA. REPUBLICA ARGENTINA ... que contratan con sociedades no autorizadas para realizar intermediación financiera –como era el caso de la sumariada– con respecto a la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Junio de 2017, expediente CPE 001590/2014/22/CA004
..., pero de ningún modo operaciones de lavado de dinero o de intermediación financiera no autorizada. Fecha de firma: 05/06/2017 Alta en sistema: ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 21 de Junio de 2019, expediente FCT 006354/2015/135/CA017
...impugnada como el producto del delito de intermediación financiera. Afirman . ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Junio de 2021, expediente FRO 018945/2020/1/CA001
...304 CP) e intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP). Señaló que los delitos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Mayo de 2020, expediente CFP 001244/2015/17/CA009
...ón en orden a los delitos de evasión tributaria, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos que habrían cometido G. A. ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 21 de Junio de 2019, expediente FCT 006354/2015/135/CA017
...impugnada como el producto del delito de intermediación financiera. Afirman . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Diciembre de 2022, expediente FTU 008958/2022/2/CA001
...Indica que la sola entidad del delito reprochado (intermediación financiera no autorizada agravada, art. 310 del C.P.) nunca podría por ...
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PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
...b) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Créditos Diversos, Depósitos, Otras Obligaciones por Intermediación Financiera y Obligaciones Diversas: Se encuentran expresados a su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000454/2019/31/CFC003
... y habitual, a cometer delitos de lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada y usura, maniobras de las que habrían resultado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Junio de 2022, expediente FMP 021675/2014/270/1/CFC011
... continúa avanzando (asociación ilícita dedicada a la intermediación financiera y al lavado de activos, entre otros delitos). La parte ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Noviembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/29/CFC012
...210, 1er. párrafo del CP),. intermediación financiera no autorizada (art. 310 1er. párrafo del CP) y lavado de ...