Intermediación financiera
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 29 de Agosto de 2022, expediente FCB 012812/2015/19/CA006
... Antonio Pla – ya filiados-, en relación al hecho de Intermediación Financiera No Autorizada por el que venían imputados (hecho nominado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2021, expediente CFP 002445/2021/1/CA001
... 1 ... de la ley 24.769), de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.), ... de lavado de activos de ...
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Sentencia Nº SEN 167 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 15-12-2021, EXP 132602/16
... de apoyo ", no con la letra "K" que corresponde a " Intermediación financiera y servicios de seguros " en la que la resolución ...
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BANCO ITAU ARGENTINA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Disponibilidades, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Partidas pendientes de imputación, ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 8 de Octubre de 2019, expediente CPE 001426/2016/1/CA001
... DE CAMARA #33898609#246295473#20191008085840935 24.769), intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y lavado de activos de origen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Marzo de 2020, expediente FCB 076125/2018/CA001
... las mismas partes pertinentes de las que surgen actos de intermediación financiera no autorizada, ello en los términos y con el alcance propio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... de vicepresidente y como apoderada y en encargada del área financiera, la hija de este último, la llamada Araceli Nannini, cuyo objeto social undamentalmente, era el corretaje y/o intermediación en negocios agropecuarios, y de la empresa acopiadora de cereales ...
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BANCO PATAGONIA S.A.<\/p>
... consolidados con sus sociedades controladas GPAT Compañía Financiera S.A., Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de ... h) Otros Créditos por Intermediación Financiera 1. Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Marzo de 2023, expediente CPE 001128/2022/1/CA001
... federal para investigar la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada resulta de fundamental importancia para asegurar ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
... 3.7 Adopción de normas internacionales de información financiera ... El 29 de diciembre de 2009 la CNV mediante Resolución General ... de pesos 287.900 en el rubro “Otras obligaciones por Intermediación Financiera —Obligaciones negociables no subordinadas”. Los intereses ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 22 de Marzo de 2023, expediente FSA 008876/2019/CA002
... creación, la aquí actora ha circunscripto su actividad a la financiera ... En ese contexto, dijo que se constató que los montos de tres ... encaminados a la realización de una actividad de intermediación financiera, aspecto específicamente vedado por el artículo 20 inciso f) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Abril de 2022, expediente FCB 051442/2015/CA003
... dichos de Zurko, el Juez indicó que la Unidad de Información Financiera (UIF) informó sobre dos reportes de operaciones sospechosas (ROSS) ... intermediación financiera ilegal imputada en los autos aludidos ... Agrega que tampoco ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 30 de Diciembre de 2021
... Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos ... Servicios de representación e intermediación ... Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras ... Servicios de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... las leyes de suelo.- e) Aparcería de inmuebles rurales.- f) Financiera y de inversión: P odrá -con fondos propios- realizar aportes de ... a), b), c) y d) o anes a las mismas; todo tipo de intermediación y producción, organización y aten - ción técnica referidos a cualquier ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Marzo de 2017, B. 1186. XLVIII. REX
EJECUCION DE HONORARIOS TASA DE INTERES CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES ARANCEL El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.
... de la moneda por ... sino también, ... y en gran financiera, siendo que ... generado debe resulta ser ... la intermediación por el ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 30 de Junio de 2017, expediente CAF 054533/2014/CA001
... poseía documentación respaldatoria de las operaciones de intermediación" financiera que alegaba haber realizado ... Luego recordó que la aplicaci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2023, expediente FCT 006354/2015/TO01/5/RH011
... de coautor penalmente responsable de los delitos de intermediación financiera no autorizada (arts. 45 y 310 del CP), en concurso real (art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2023, expediente FCB 070549/2018/45/CA028
... Al respecto, indicó que la financiera ilegal encabezada por Martín Azar y Diego Sebastián Sánchez, ... de compra venta de moneda extranjera hasta operaciones de intermediación financiera, como así ... también por colocar en el circuito legal, ...
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Decreto 928. Autorización.
... y ajustándose a la cuarta recomendación del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL en tanto refiere que los países deben adoptar medidas que ... los delitos de trata de personas, contrabando de divisas e intermediación financiera no autorizada ... Que el mencionado decomiso, ha infligido un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 18 de Mayo de 2023, expediente FLP 055050/2017/CA001
... 1 ... (lavado de activos) y 310 (intermediación financiera no autorizada) del C.P. todos estos en concurso real en calidad ...
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ESTATUTO
... medio de pago, en tanto ello no configure actividad de intermediación ... financiera regida por la Ley 21.526 y normas reglamentarias del Banco ...
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ESTATUTO
... medio de pago, en tanto ello no configure actividad de intermediación ... financiera regida por la Ley 21.526 y normas reglamentarias del Banco ...
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ESTATUTO
... medio de pago, en tanto ello no configure actividad de intermediación ... financiera regida por la Ley 21.526 y normas reglamentarias del Banco ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Octubre de 2022, expediente CPE 000896/2018/2/CA002
... tomado intervención en la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada, agravado por el uso de medios masivos de ...