Intermediación financiera
19227 resultados para Intermediación financiera
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 16 de Diciembre de 2021, expediente CAF 002969/2021/CA001
...330-338, expte. adm.), a saber: “Intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar ...FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42”. intermediación financiera sin contar para ello con la autorización necesaria del BCRA” (pp. ...
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(*) - LODOTECH SAS - (*) - LODOTECH SAS
... comprensiva de la siguiente actividad: A) ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA; B) APOYO Y FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS; C) CAPACITACIÓN; D) FORMACIÓN, ERVICIO Y CONSULTORÍA; E) INTERMEDIACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INVERSIONES; F) INVERSORA. 5) DURACIÓN: noventa y ...
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Banco Coinag S.A. Estados de Situación Patrimonial
...D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA113.422 101.218. Banco Central de la República Argentina ...M. OTRAS OBLIGACIONES POR. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 8.430 6.155. Saldos pendientes de liquidación de operaciones a ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 2 de Junio de 2017, expediente CFP 008064/2012/44/CA006
...1 y 2 de la Ley 24.769) e intermediación financiera no autorizada en los términos del art. 310 del C.P… el modus ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Septiembre de 2020, CCC 035154/2018/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRACION FRAUDULENTA
... la Comisión Nacional de Valores para prestar servicios de intermediación financiera bursátil para la adquisición de valores negociables. A su ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CFP 004625/2017/1/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION
...A su vez, esa firma estaría relacionada con una financiera en la que el gremio habría realizado distintas operaciones de ... que el gremio habría realizado distintas operaciones de intermediación financiera con cheques para no registrar la salida del dinero de la Obra ... -
Informe del Auditor Independiente
...- Tenencias para operaciones de. compra-venta o intermediación - -. - Títulos públicos sin cotización. Tenencias registradas a ...D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. - Banco Central de la República Argentina 111.067 74.104. - Saldos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Noviembre de 2020, CAF 012542/2009/CS001
ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA BANCOS CODIGO FISCAL BONOS PESIFICACION IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EMERGENCIA ECONOMICA ENTIDADES FINANCIERAS
...- 5 -. actividad ya realizada por la entidad financiera y con el objeto de sustituir la obligación asumida por el deudor ...directa. intermediación. financiera que ejerce la entidad bancaria, esto es el ingreso obtenido ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Septiembre de 2022, expediente CCC 043756/2013/7/CA004
...ón fraudulenta, en concurso ideal con el delito de intermediación financiera no autorizada (artículos 173 inciso 7°, 54 y 310 del Código ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Abril de 2022, CSJ 001027/2020/CS001
ESTAFA COMPETENCIA LOCAL
... que el dinero recibido por D no constituiría un acto de intermediación financiera habitual. entre la oferta y la demanda de recursos financieros, ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 000468/2017/CA002
... por ante el mismo Tribunal, el presunto delito de intermediación financiera (art. 310 del CP) y en la que resultó imputado –FCB ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Junio de 2021, expediente FCB 045904/2016/23/CA008
... procesal la Fiscal acusa a su asistido por los delitos de intermediación financiera, evasión tributaria y lavado de dinero, y advierte que éste ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 06 de Abril de 2017
... el 31 de diciembre de 2016 Actividad principal: Entidad Financiera Fecha de Inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: ...C. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA - Banco Central de la República Argentina - Otros comprendidos ...
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BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.<\/p>
...2.5. Otros créditos por intermediación financiera Se incluye en este rubro Valores de Deuda de Fideicomisos ... -
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.<\/p>
... con CAF se encuentra registrada "Otras Obligaciones por Intermediación Financiera \u2013 Bancos y organismos Internacionales" la cual, sumando ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Septiembre de 2022, expediente FCB 027260/2019/CA001
...ya filiado, en relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1° y 3°. párrafo del c.p.) ...
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Sentencia Nº 219 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 22-09-2021
SUELDO: JUBILADA. AFECTACION POR PRESTAMO BANCARIO. PORCENTAJE DE RETENCION DE CASI EL 90 %. VIOLACION DE DERECHOS AMPARADOS POR NORMAS CONSTITUCIONALES. APLICA POR ANALOGIA LO NORMADO POR EL DECRETO 484/87.Se advierte que, la actora es jubilada docente,… De allí surge que su remuneración neta en el mes de abril de este año fue de $20.602,14. A su vez, se observa que se efectúan descuentos en la...
... no son embargos, son débitos pactados por la asistencia financiera y normales respecto de cualquier préstamo por lo que los cuestionamientos ...intermediación financiera y cuya finalidad es obtener un rédito en su actividad. Estos ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Octubre de 2020, expediente FRO 012598/2016/18/CA014
...pues ni tales dependientes, ni la entidad financiera se hallaban facultados para abortar las operaciones sospechosas, dado que ...310 del C.P. que tipifica la conducta “intermediación financiera sin autorización” y que se encuentra siendo investigada por ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento Nº 1 de 27 de Marzo de 2017
...FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA" S.A. Memoria y Estados Contables Correspondientes al ejercicio económico \xEF"... 31/12/2016 DISPONIBILIDADES PRÉSTAMOS OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 210.016 2.849.525 94 31/12/2015 33.064 831.722 71. PÁGINA 2. ...
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BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Sociedad en los presentes estados ...2.5. Otros créditos por intermediación financiera Se incluye en este rubro Valores de Deuda de Fideicomisos ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 3 de Abril de 2017, expediente FCT 006354/2015/123/CA008
...art. 310 del Código Penal (intermediación no autorizada), mandando embargar . ...al pedido de la Unidad de Información financiera" (UIF) para ser querellante en . autos. . Asimismo, a fs. 101/103\xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2020, expediente FCB 042000087/2008/19/CA005
...FCB 42000087/2008/19/CA5. vislumbra una intermediación financiera que afecta el normal desenvolvimiento del sistema financiero en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 13 de Diciembre de 2017, expediente COM 077278/2003/1/CA002
... de liquidador del ente -de conformidad con la ley de intermediación financiera uruguaya- tras constatarse la insolvencia irreversible de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Diciembre de 2020, expediente CPE 001902/2017/CA001
...realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con ...
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Comunicación \.
..."2.2.1. Los siguientes conceptos por intermediación financiera:". 4. Incorporar como punto 2.2. de las normas sobre ...