Intermediación financiera
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Abril de 2003, expediente 38.956/02
MEDIDAS CAUTELARES. FINALIDAD. En la justificación de las medidas cautelares prima el fundamento axiológico, a los efectos de que el valor justicia que debe reconocer la sentencia, no deje de ser material y efectivamente alcanzado al final del camino, sino que tampoco pueda ser enturbiado mientras se lo transita. (Consid. IX). Buján, Licht, Coviello. 38.956/02 "Muñoz de Canevaro Elena y...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 035247/2017/1/CS001
FACTURAS FACTURA APOCRIFA REGIMEN PENAL TRIBUTARIO COMPETENCIA JURISDICCION Y COMPETENCIA
... terceros por algunas entidades que podrían dedicarse a la intermediación financiera (vid. fs. 380/382 y 404/vta). Finalmente, la propia auditoría ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
... y habitual, a cometer delitos de lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada y usura, maniobras de las que habrían resultado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 20 de Abril de 2023, expediente FMP 021675/2014/282/CA147
...M. D. R., en orden al delito de intermediación financiera (art. 310 CP) y sobreseer en la presente causa a la nombrada en ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Marzo de 2023, CCC 079445/2016/1/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA ECONOMIA PROCESAL
...ía sido víctima M podría formar parte del camino de la intermediación. financiera no autorizada, tampoco se consideraba competente respecto de ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 27 de Junio de 2002, expediente 27870/99
Contrato de Trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares tareas inherentes a la actividad financiera y bancaria de un banco. Art. 30 LCT. Siendo la actividad real normal y específica propia del Banco Bansud S.A., la intermediación financiera (arts. 2, 20 y concs. de la ley 21526), mientras que la realizada por el codemandado a través de la actora, es la promoción y
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Junio de 2017, expediente CFP 007271/2016/2/CA001
... que los hechos denunciados -evasión tributaria e intermediación financiera no autorizada- corresponden sean dilucidados en aquél fuero ...
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Sentencia nº 87.563 de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 13 de Marzo de 2006, expediente 28.432/2003
CONTRATO DE TRABAJO. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Actividades de promoción y comercialización de productos de un banco. Art. 30 L.C.T. Las actividades de promoción y comercialización de productos de un banco, que llevaba a cabo el actor para una empresa intermediaria, integran la actividad normal y específica de dicho banco y por consiguiente, debe...
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Estados Contables Correspondientes Al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 [presentados en Forma Comparativa Con el Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Diciembre de 2.016]
... Corresponde a tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación, y que han sido valuadas a las cotizaciones vigentes al cierre de ... y a término del rubro Otras obligaciones por intermediación financiera. Letras y Notas del BCRA – a costo más rendimiento. Han sido valuadas a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... como apoderados de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) los Dres. MARTÍN ALEJANDRO OLARI UGROTTE y GABRIEL GUSTAVO MÉROLA. ...ón, defraudaciones, usurpación y robo de cosechas, intermediación financiera no autorizada, cobros extorsivos, narcotráfico, evasión ...
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Sentencia definitiva nº 2439/03 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Marzo de 2004
Valores al cobro. Administración del fondo de coparticipación financiera. Gestión para la contratación de financiación de operaciones de comercio exterior. Pago de impuestos
Causa nº 2439/03 - "Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. n° 5089/DGR/2000) s/ recurso de ...Impuesto sobre los ingresos brutos. Intermediación financiera. Servicio de Tesorería; Administración del Fondo de ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Abril de 2018, expediente CPE 001366/2014/20/CA004
..., con relación al hecho consistente en “…la posible intermediación en la negociación de títulos valores…” en función de que ... en cuestión “…no es otra que la intermediación de tipo financiera…” y aquéllos “…tenían un trabajo de acercamiento comercial sin ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Agosto de 2023, expediente CPE 000646/2015/54/CA006
...I. . S.A. y de D. O. F. en los hechos de intermediación financiera no autorizada que se investigan…”. 9°) Que, asimismo, con ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000501/2016/13/CA002
... de todos los nombrados como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) por la intermediación, sin ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Octubre de 2020, expediente CPE 001156/2016/5/CA002
... autos principales [haber intervenido en la actividad de intermediación financiera no autorizada que habría desplegado DELTA DEL PLATA ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 24 de Septiembre de 2020, expediente CAF 005086/2020/CA001
... imputado consistió en haber efectuado operaciones de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar ...ísticas tipificantes de la actividad de intermediación financiera no están definidas en la ley 21.526, ni en la normativa del Banco ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... preparados de acuerdo con las normas contables para entidades financiera establecidas por el BCRA. Las diferencias entre las normas contables de ...2.5. Otros créditos por intermediación financiera Los créditos hipotecarios individuales cedidos en fideicomiso ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 7 de Junio de 2022, expediente FRE 002325/2021/6/CA003
...activos e intermediación" financiera no autorizada, en concurso real (arts. 303 y 310, en\xC2"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2017, expediente FSA 018116/2014/2/CFC001
... federal de la pesquisa en lo que respecta al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y por otro la competencia ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
...; Recaudación; Fiscalización, Planificación; Administración Financiera"; Asuntos Jurídicos; Servicios al Contribuyente”; Auditoría Interna; y \xE2"... permitido a los representantes, realizar forma alguna de intermediación financiera, ni llevar acciones que faciliten directamente o indirectamente ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Octubre de 2020, expediente CPE 000501/2016/22/CA003
...ón con relación a la imputación del delito de intermediación financiera…Falta de análisis del error de prohibición alegado y ...
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(*) - LODOTECH SAS - (*) - LODOTECH SAS
... comprensiva de la siguiente actividad: A) ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA; B) APOYO Y FOMENTO DE EMPRENDIMIENTOS; C) CAPACITACIÓN; D) FORMACIÓN, ERVICIO Y CONSULTORÍA; E) INTERMEDIACIÓN Y CANALIZACIÓN DE INVERSIONES; F) INVERSORA. 5) DURACIÓN: noventa y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 16 de Diciembre de 2021, expediente CAF 002969/2021/CA001
...330-338, expte. adm.), a saber: “Intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar ...FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42”. intermediación financiera sin contar para ello con la autorización necesaria del BCRA” (pp. ...
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Banco Coinag S.A. Estados de Situación Patrimonial
...D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA113.422 101.218. Banco Central de la República Argentina ...M. OTRAS OBLIGACIONES POR. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 8.430 6.155. Saldos pendientes de liquidación de operaciones a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2023, expediente CCC 010369/2017/288/CFC002
... pronunciamientos definitivos con relación a los hechos de intermediación Fecha de firma: 13/09/2023. Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE ...“Fontanini Daniel y otros s/recurso de casación financiera no autorizada (art. 310 CP), que a priori habían justificado la ...