Intermediación financiera
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Abril de 2018, expediente FCB 013623/2014/CA002
... personales ya referenciadas, en orden al delito de “Intermediación Financiera No Autorizada” previsto en el artículo 310 del C.P., en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 012812/2015/CA004
... , filiado en autos, como supuesto responsable del delito de Intermediación Financiera no autorizada, en función de lo previsto por el art. 310 del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 12 de Octubre de 2021, expediente COM 028253/2012/CA003
... la Ley de Entidades Financieras; iv) la ley de seguros e intermediación, con incumplimientos propios de los representantes locales; v) la ley de ntermediación financiera, ... Fecha de firma: 12/10/2021 ... Alta en sistema: 13/10/2021 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Agosto de 2018, expediente FCT 006354/2015/49/1/CFC001
... capital para realizar maniobras de descuento de cheques e intermediación financiera no autorizada ... Asimismo sostuvo que aun en el caso de que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 3 de Diciembre de 2021, expediente FMZ 013854/2020/78/CA029
... al intercambio ilegal de divisas, operaciones de intermediación ... financiera no autorizada, contrabando de divisas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Marzo de 2023, expediente FCB 000959/2018
... PUCCETTI, ya filiada, en relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada (art.310 primer y tercer párrafo del ...
- SOCIEDADES / SMART INVESTING S.A.S. de
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 19 de Abril de 2005, expediente WY7
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 11 de Febrero de 2020, CSJ 000543/2019/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA COMPETENCIA FEDERAL COMPETENCIA POR MATERIA ECONOMIA PROCESAL
... intermediación financiera no autorizada, ocultamiento de o bj etos destinados a servir de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/30/CA029
... , ya filiados en autos, en orden al hecho calificado “Intermediación financiera no autorizada” en calidad de PARTICIPES ... NECESARIOS (cfme ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Marzo de 2023, expediente FCT 006354/2015/144/RH008
... estaban procesados por su participación en el delito de intermediación financiera no autorizada y que éste delito también es presupuesto para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Noviembre de 2021, expediente FCB 013580/2014/TO01/6/CFC003
... ón de la suspensión del juicio a prueba sobre delitos de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) ... Concluyó que la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Marzo de 2023, expediente FCB 002215/2021/CA002
... hechos por los cuales fuera indagado, calificados como “intermediación financiera no autorizada” (cfme. art. 310 primer párrafo del CP) ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 7 de Junio de 2018, expediente CAF 030329/2012
... –Cargo por incobrabilidad-, 140000 –Otros créditos por intermediación financiera- y 170000 –Créditos diversos-; - 3) Incumplimientos de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Mayo de 2022, expediente FMP 021675/2014/271/1/CFC012
... de mérito dispuestas- encuadre legal en diversos delitos (intermediación financiera, ... Fecha de firma: 13/05/2022 ... Alta en sistema: 16/05/2022 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Mayo de 2022, expediente FMP 021675/2014/267/1/CFC013
... que la imputación “hizo debida mención a maniobras de intermediación financiera llevadas a cabo por el imputado y el grupo económico que ...
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BANCO ITAU ARGENTINA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Disponibilidades, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Partidas pendientes de imputación, ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010760/2014/9/CA003
... facie coautores penalmente responsables del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (arts. 306, 310 CPPN; art. 45 y 310 1ro ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Abril de 2023, FRO 024334/2020/10/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA ESTAFA
... la causa en la que se investigan los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada y estafa. Sebastián Jorge T denuncia haber ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 5 de Marzo de 2021, expediente CAF 021999/2000/CA003
... variación del dólar, sin considerar la situación económico- financiera de las empresas. Y que aún, ... admitiéndose los criterios de valuación ... y Jorge Tejerina, no habían acreditado experiencia en la intermediación financiera, siendo sus principales ocupaciones de carácter comercial e ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Noviembre de 2020, CCC 063522/2015/1/CS001
ENTIDADES FINANCIERAS COMPETENCIA FEDERAL
... en la que se investiga el presunto delito de interrnediación financiera no autorizada, con motivo del dictamen emitido por el señor Fiscal ... a terceros, lo que encuadraría en las operaciones de intermediación financiera sin la autorización emitida por la autoridad competente, y ... -
Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 5 de Agosto de 2021, expediente CCF 004993/2012/CA002
... situación de emergencia económica y financiera que atravesaba el país, y fundó ... su derecho en ... liquidación de instrumentos de pago de intermediación financiera entre ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Marzo de 2023, expediente CPE 000071/2021/5/CA002
... de distintos rubros sin contar con autorización; intermediación financiera -a nivel nacional e internacional- sin contar con la debida ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Agosto de 2023, CCC 003501/2022/1/CS001
COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO
... considerar todavía si los hechos constituyen el delito de intermediación financiera ilegal. Luego de que la fiscalía apel ara tal decisión, la ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001011/2018/18/CA002
... G. por considerarla, en principio, autora del delito de intermediación financiera no autorizada cometido en nombre de la A. M. S. D. A. Y S. D ...