Intermediación financiera
19227 resultados para Intermediación financiera
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2016, expediente FCB 005650/2014/48/CA012
...4/8; la Unidad de Información Financiera a fs. 10/14; el querellante particular Jorge Miguel Sona a fs. 15/19; la ...18 de la Ley 24.769). Respecto al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del Código Penal), manifiesta que, sin ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Febrero de 2018, FCB 005650/2014/49/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA QUIEBRA MEDIDA CAUTELAR JUEZ COMPETENTE ORDEN PUBLICO
...por asociación ilícita, intermediación financiera. ilegal, evasión, estafa, infracción al régimen de cambios y ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Marzo de 2018
... SUCESORES DE JOSE BELLSOLA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y FINANCIERA KANTIER SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL AGROPECUARIA Y FINANCIERA ...Otros créditos por intermediación financiera Banco Central de la República Argentina G. Créditos diversos ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
..., las siguientes activida - des: (i) Compra, venta, intermediación, importa - ción, exportación de ganado vacuno, ovino, por - cino, ... - túan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... reportes de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera ante tales operaciones. En este punto, indicó que nunca se tuvo en cuenta ... que la extinción de la acción penal de los delitos de intermediación financiera no autorizada, omisión de informar operaciones con valores ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 30 de Junio de 2017, expediente FSA 018116/2014/CA001
... para ello, comportándose ipso facto como una entidad financiera, sin contar para operar de este modo con la debida autorización del Banco ... de la pesquisa en lo que respecta a ese delito –el de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.)–, y remitir a la justicia ...
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BANCO MARIVA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Abierto Electrónico: en el rubro otros créditos por intermediación financiera, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se encuentran registrados $ ... -
BANCO INTERFINANZAS S.A.<\/p>
...f) Otros créditos por intermediación financiera. i) Especies a recibir por compras contado a liquidar y a ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
...é Senestrari y por el apoderado de la Unidad de Información Financiera" (UIF) Dr. Diego García Austt, con el patrocinio letrado del Dr. Javier Iv\xC3"...intermediación financiera descriptas en el hecho primero y segundo, en fecha no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 7 de Julio de 2016, expediente COM 027105/2012/CA003
... sobre la actividad del concursado y prueba indiciaria de intermediación financiera. Ha sido el propio concursado quien reconoció que tomaba ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2021, expediente FCT 004183/2016/CA001 - CA002
... no surgía de una operación de “intermediación prohibida” y . ...intermediación financiera que realizaban, pero que de la causa no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/29/CA026
... también de la acusación fiscal- con las maniobras de intermediación financiera ya juzgadas por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCB 045904/2016/9/CA001
... nominado “segundo”, subsumido en el tipo penal de “intermediación financiera no autorizada”, resulta penalmente atípico toda vez que los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 16 de Febrero de 2022, expediente FMP 021675/2014/271/CA129
... la acción penal por prescripción respecto del delito de intermediación financiera y régimen penal cambiario imputado a sus defendidos, ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Octubre de 2019, CSJ 000658/2011(47-D)/3/RH003
ENTIDADES FINANCIERAS CONVENIO DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PODER DE POLICIA BANCARIO SENTENCIA ARBITRARIA FALTA DE FUNDAMENTACION
...Fisco asentadas bajo el rubro "..Otras Obligaciones por Intermediación Financiera - Cuenta 321154.." (conf. fs. 409 vta./410 de los autos ... -
BANCO COMAFI S.A.<\/p>
... CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (N.I.I.F.) Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A. emitió la ... 31 de diciembre de 2017, el rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera de la Entidad debe aumentar en 158 a nivel individual y ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 1 de Julio de 2022, expediente FPA 004986/2018/29/CA035
... apoderados de la parte querellante Unidad de Información Financiera; de la Dra. Diana Marina Núñez y Dr. Marco Ramón Gastaldi en ...ón ilícita fiscal y lavado de activos, además del de intermediación financiera no autorizada conforme ampliación oportunamente solicitada, al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 28 de Junio de 2019, expediente FMP 021675/2014/183/1/CA091
... 19.359) o bien, la potencial perpetración de maniobras de intermediación financiera no autorizada (art. 310 C.P.), que se llevarían a cabo en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 045904/2016/18/CA003
... conductas tales como la realización de actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Febrero de 2018, expediente CPE 001376/2016/1/CA001
...y R.E.M. por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada y defraudación por administración fraudulenta ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 15 de Julio de 2022, expediente FCT 003345/2016
...como coautores responsables del delito de intermediación financiera, previsto y reprimido . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Octubre de 2020, expediente FCB 070549/2018/29/CA015
... de la asociación ilícita y coautora de los hechos de intermediación financiera que se le enrostran, conforme la descripción efectuada por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Diciembre de 2018, expediente FCB 012000036/2010/6/CA001
...ícipe necesario del delito de Fecha de firma: 27/12/2018 intermediación financiera no autorizada y como supuesto Alta en sistema: 28/12/2018 ...
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TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.<\/p>
...b) Disponibilidades en pesos Se encuentran expresadas a su valor nominal. c) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Depósitos y Otras Obligaciones por Intermediación Financiera. Se encuentran expresados a su valor nominal más los intereses devengados ...