Intermediación financiera
19227 resultados para Intermediación financiera
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Ley Nº 8.944
... sea su carácter legal, incluso financieros, excluida la intermediación financiera, que hagan al objeto de la Sociedad, o estén relacionados con ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 28 de Febrero de 2001, F. 558. XXXV
...@ realizada por las entidades mutuales, que calificó como intermediación financiera. Luego amplió la demanda haciendo extensivo el planteo contra ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 06 de Julio de 2018
...Las operaciones de intermediación de: ganado bovino en pie de terceros consignatarios de hacienda ganado ...641941. Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras. Las actividades desarrolladas ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... C) Financiera: La realización de operaciones nan- cieras y de inversión, con ... y granos; compraventa, permuta, can- je, consignación, e intermediación de cualquier clase de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la ...
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BANCO SANTANDER RIO S.A.<\/p>
... o iniciadas por el B.C.R.A., la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), la C.N.V. o la Superintendencia de Seguros de la Nación, ....721.000 registradas en el rubro "Otras obligaciones por intermediación financiera - Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2021, expediente CPE 000340/2021/1/CA001
... los delitos de lavado de activos de origen ilícito y de intermediación financiera sin autorización de la autoridad Fecha de firma: 30/11/2021. ...
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Comunicación 4020/2003
... judiciales respecto de depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera, originalmente convenidos en moneda extranjera. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... reportes de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera ante tales operaciones. En este punto, indicó que nunca se tuvo en cuenta ... que la extinción de la acción penal de los delitos de intermediación financiera no autorizada, omisión de informar operaciones con valores ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
...PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EJERCER. ACTIVIDAD FINANCIERA por el mismo plazo, accesorias legales y costas (art. 15 inc. “c” de ..., la documentación propia para desarrollar la actividad de intermediación, los contratos suscriptos, y principalmente, la forma de liquidación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Marzo de 2021, expediente FCB 013580/2014/TO01/5/CFC002
...juicio con respecto al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.). La defensa consideró que la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 28 de Septiembre de 2022, expediente CAF 048607/2015
... Nº 19.359, es decir, a actuaciones ajenas a la competencia financiera aquí involucrada”. “No obstante lo mencionado, y toda vez que las ...sumarios que se ordenen al detectarse el ejercicio de la intermediación financiera no autorizada. Ello sin perjuicio de utilizar, en el caso ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Febrero de 2019, expediente CAF 008989/2015/CA001
... del exterior— no pueden refinanciar u otorgar asistencia financiera al sector público no financiero, cualquiera sea la modalidad utilizada, ... rubros “Otros Créditos” u “Otras Obligaciones por Intermediación Financiera”, utilizando alguna subcuenta de la partida “Saldos ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.
...2.5. Otros créditos por intermediación financiera Los créditos hipotecarios individuales cedidos en fideicomiso ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Septiembre de 2020, CCC 056179/2017/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA ESTAFA
... la causa en la que se investigan los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada y estafa. Surge del legajo que Alberto Vicente H ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... sustento a la imputación formulada, la que consiste en intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar ...Indicó que la actividad de intermediación financiera no es susceptible de ser conceptualizada de manera restrictiva ni ...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
..., depósitos, otros créditos y otras obligaciones por intermediación" financiera de títulos públicos y de operaciones en moneda extranjera: Pr\xC3"... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCT 006354/2015/CA018
... a través de las actividades de intermediación . ...obtenido a través de actividades de intermediación financiera. Cita doctrina y . jurisprudencia. Critica la figura del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001351/2015/CA001
...ían llevarse a cabo actividades ajustadas al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y al de lavado de activos de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2021, expediente FMP 005081/2017/CA001
... responsable por el hecho de haber realizado actividades de intermediación financiera a través del préstamo cambio y/o de recupero de cheques ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Abril de 2018, expediente FCB 013623/2014/CA002
... personales ya referenciadas, en orden al delito de “Intermediación Financiera No Autorizada” previsto en el artículo 310 del C.P., en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Septiembre de 2021, expediente CAF 066280/2019/CA001
...“intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar ... comenzar por determinar qué se entiende por intermediación financiera, en su acepción técnica, ello con miras a diferenciarla de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 012812/2015/CA004
..., filiado en autos, como supuesto responsable del delito de Intermediación Financiera no autorizada, en función de lo previsto por el art. 310 del ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 7 de Junio de 2018, expediente CAF 030329/2012
...–Cargo por incobrabilidad-, 140000 –Otros créditos por intermediación financiera- y 170000 –Créditos diversos-; - 3) Incumplimientos de las ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 6 de Octubre de 2021, expediente CAF 003175/2021/CA001
... sumarios que se ordenan al detectarse el perjuicio de la intermediación financiera no autorizada; (5) con relación a la responsabilidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Agosto de 2018, expediente FCT 006354/2015/49/1/CFC001
... capital para realizar maniobras de descuento de cheques e intermediación financiera no autorizada. Asimismo sostuvo que aun en el caso de que el ...