Intermediación financiera
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MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.<\/p>
...a 1.3.) Multifinanzas Compañía Financiera S.A. tiene por objeto principal la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de dinero y recursos financieros en general, conforme con los términos establecidos por la Ley de Entidades ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2016, expediente FCB 005650/2014/48/CA012
...4/8; la Unidad de Información Financiera a fs. 10/14; el querellante particular Jorge Miguel Sona a fs. 15/19; la ...18 de la Ley 24.769). Respecto al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del Código Penal), manifiesta que, sin ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Febrero de 2018, FCB 005650/2014/49/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA QUIEBRA MEDIDA CAUTELAR JUEZ COMPETENTE ORDEN PUBLICO
...por asociación ilícita, intermediación financiera. ilegal, evasión, estafa, infracción al régimen de cambios y ... -
Factibilidad de fintechs como complemento al sistema financiero actual (Argentina, 2017)
Es fundamental entender el sistema financiero como medio de intermediación en el mercado de dinero. Si una persona guarda dinero en su casa no ahorra como cree, sino que retira dinero de la economía. El problema del volumen de ahorro en Argentina se explica tanto por exclusión financiera como por falta de confianza de las personas aptas para ingresar al sistema bancario. Nuevos productos y...
... fundamental entender el sistema financiero como medio de intermediación en el mercado de dinero. Si una persona guarda dinero en su casa no ahorra ... volumen de ahorro en Argentina se explica tanto por exclusión financiera como por falta de confianza de las personas aptas para ingresar al sistema ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Abril de 2021, expediente COM 032893/2013/CA002
... y gastos que su contraria le habría cobrado por la intermediación con el fondo Fairfield Sentry LTD, junto con la imposición de una multa ...Refirió haber depositado en la entidad financiera accionada sus dólares para una operación de inversión no riesgosa, de ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Marzo de 2018
... SUCESORES DE JOSE BELLSOLA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y FINANCIERA KANTIER SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL AGROPECUARIA Y FINANCIERA ...Otros créditos por intermediación financiera Banco Central de la República Argentina G. Créditos diversos ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
..., las siguientes activida - des: (i) Compra, venta, intermediación, importa - ción, exportación de ganado vacuno, ovino, por - cino, ... - túan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 14 de Septiembre de 2017, expediente CAF 005117/2016/CA001
...En virtud de ello, la autoridad financiera solicitó el allanamiento que fue oportunamente ordenado por el juez ... mediante la captación de fondos y posible operatoria de intermediación financiera”, sin haber indicado concretamente las circunstancias de ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... reportes de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera ante tales operaciones. En este punto, indicó que nunca se tuvo en cuenta ... que la extinción de la acción penal de los delitos de intermediación financiera no autorizada, omisión de informar operaciones con valores ...
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BANCO MARIVA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Abierto Electrónico: en el rubro otros créditos por intermediación financiera, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se encuentran registrados $ ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 30 de Junio de 2017, expediente FSA 018116/2014/CA001
... para ello, comportándose ipso facto como una entidad financiera, sin contar para operar de este modo con la debida autorización del Banco ... de la pesquisa en lo que respecta a ese delito –el de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.)–, y remitir a la justicia ...
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BANCO INTERFINANZAS S.A.<\/p>
...f) Otros créditos por intermediación financiera. i) Especies a recibir por compras contado a liquidar y a ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
...é Senestrari y por el apoderado de la Unidad de Información Financiera" (UIF) Dr. Diego García Austt, con el patrocinio letrado del Dr. Javier Iv\xC3"...intermediación financiera descriptas en el hecho primero y segundo, en fecha no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 7 de Julio de 2016, expediente COM 027105/2012/CA003
... sobre la actividad del concursado y prueba indiciaria de intermediación financiera. Ha sido el propio concursado quien reconoció que tomaba ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2021, expediente FCT 004183/2016/CA001 - CA002
... no surgía de una operación de “intermediación prohibida” y . ...intermediación financiera que realizaban, pero que de la causa no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
...6692/760 y fs. 8106/111); de la Unidad de Información Financiera (fs. 8072/79) y de la Fecha de firma: 24/07/2020. Firmado por: EDUARDO ..., cuya actividad económica es “servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p” (fs. 1503/48 y fs. 5257/63). Debe mencionarse que ...
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Publicaciones del Suplemento de 29/12/2022
...749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos. 749003 Servicios de representación e ...641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras. 641942 Servicios de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCB 045904/2016/9/CA001
... nominado “segundo”, subsumido en el tipo penal de “intermediación financiera no autorizada”, resulta penalmente atípico toda vez que los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000111/2023/1/CA001
... por tratarse de un fuero especializado en la materia económico-financiera y, por lo tanto, “…el más idóneo para intervenir en autos, ya que el ... federal para investigar la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada resulta de fundamental importancia para asegurar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 16 de Febrero de 2022, expediente FMP 021675/2014/271/CA129
... la acción penal por prescripción respecto del delito de intermediación financiera y régimen penal cambiario imputado a sus defendidos, ...
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BANCO COMAFI S.A.<\/p>
... CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (N.I.I.F.) Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A. emitió la ... 31 de diciembre de 2017, el rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera de la Entidad debe aumentar en 158 a nivel individual y ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 1 de Julio de 2022, expediente FPA 004986/2018/29/CA035
... apoderados de la parte querellante Unidad de Información Financiera; de la Dra. Diana Marina Núñez y Dr. Marco Ramón Gastaldi en ...ón ilícita fiscal y lavado de activos, además del de intermediación financiera no autorizada conforme ampliación oportunamente solicitada, al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 045904/2016/18/CA003
... conductas tales como la realización de actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/5/CA007
... que resolvió procesar a su defendido por el delito de intermediación financiera no autorizada, pero luego al resolver la cuestión de la ...