Intermediación financiera
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 2 de Junio de 2017, expediente CFP 008064/2012/44/CA006
... 1 y 2 de la Ley 24.769) e intermediación financiera no autorizada en los términos del art. 310 del C.P… el modus ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Septiembre de 2020, CCC 035154/2018/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRACION FRAUDULENTA
... la Comisión Nacional de Valores para prestar servicios de intermediación financiera bursátil para la adquisición de valores negociables. A su ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Octubre de 2021, expediente FCB 070549/2018/47/CFC005
... acusa a María Isabel Valoni (exclusión por ahora, de la intermediación financiera, ... art. 310 CP), lo que muestra que es imposible seguir ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CFP 004625/2017/1/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION
... A su vez, esa firma estaría relacionada con una financiera en la que el gremio habría realizado distintas operaciones de ... que el gremio habría realizado distintas operaciones de intermediación financiera con cheques para no registrar la salida del dinero de la Obra ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Febrero de 2023, expediente CPE 001156/2016/5/CA006
... consistente en haber intervenido en la actividad de intermediación financiera no autorizada que habría desplegado DELTA DEL PLATA ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Diciembre de 2022, expediente FTU 000042/2021/22/CA008
... claramente tiene relación con el delito imputado de “intermediación financiera no autorizada” ... Citó doctrina y jurisprudencia e hizo ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 29 de Septiembre de 2023, expediente FRE 001513/2020/7/CA003
... 6 de la Ley N° 26.733) “Delito Intermediación Financiera no Autorizada”. 2°) DICTAR AUTO DE FALTA DE MÉRITO a favor ...
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Informe del Auditor Independiente
... - Tenencias para operaciones de ... compra-venta o intermediación - - ... - Títulos públicos sin cotización ... Tenencias registradas ... D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ... - Banco Central de la República Argentina 111.067 74.104 ... - ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Noviembre de 2020, CAF 012542/2009/CS001
ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA BANCOS CODIGO FISCAL BONOS PESIFICACION IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES EMERGENCIA ECONOMICA ENTIDADES FINANCIERAS
... actividad ya realizada por la entidad financiera y con el objeto de sustituir la obligación asumida por el deudor ... intermediación ... financiera que ejerce la entidad bancaria, esto es el ingreso obtenido ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Junio de 2023, CPE 000627/2018/1/CS001
COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO
... cuyos movimientos no respondían a la realidad económica y financiera de ese marco de operaciones. Añadió que los denunciados habrían ... y que los hechos no encuadraban en un supue sto de intermediación financiera, desde que no se verificaba la concurrencia de requisitos ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Septiembre de 2022, expediente CCC 043756/2013/7/CA004
... ón fraudulenta, en concurso ideal con el delito de intermediación financiera no autorizada (artículos 173 inciso 7°, 54 y 310 del Código ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Junio de 2021, expediente FCB 045904/2016/23/CA008
... procesal la Fiscal acusa a su asistido por los delitos de intermediación financiera, evasión tributaria y lavado de dinero, y advierte que éste ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 000468/2017/CA002
... por ante el mismo Tribunal, el presunto delito de intermediación financiera (art. 310 del CP) y en la que resultó imputado –FCB ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Abril de 2022, CSJ 001027/2020/CS001
ESTAFA COMPETENCIA LOCAL
... que el dinero recibido por D no constituiría un acto de intermediación financiera habitual ... entre la oferta y la demanda de recursos ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Agosto de 2022, CFP 000985/2021/1/CS001
FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO COMPETENCIA FEDERAL
... federal para investigar la posible comisión de delitos de intermediación financiera no autorizada, resulta de fundamental importancia para asegurar ... -
Publicaciones de la Sección Suplemento de 06 de Abril de 2017
... el 31 de diciembre de 2016 Actividad principal: Entidad Financiera Fecha de Inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: ... C. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA - Banco Central de la República Argentina - Otros comprendidos ...
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BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.<\/p>
... 2.5. Otros créditos por intermediación financiera Se incluye en este rubro Valores de Deuda de Fideicomisos ... -
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.<\/p>
... con CAF se encuentra registrada "Otras Obligaciones por Intermediación Financiera \u2013 Bancos y organismos Internacionales" la cual, sumando ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Septiembre de 2022, expediente FCB 027260/2019/CA001
... ya filiado, en relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1° y 3° ... párrafo del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Marzo de 2023, expediente FCB 017952/2019/26/CA002
... FCB 17952/2019/26/CA2 ... algún tipo de intermediación financiera entre las partes” ... (el resaltado es propio) ... Por otra ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento Nº 1 de 27 de Marzo de 2017
... FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A ... Memoria y Estados Contables Correspondientes al ejercicio ... 31/12/2016 DISPONIBILIDADES PRÉSTAMOS OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 210.016 2.849.525 94 31/12/2015 33.064 831.722 71 ... LA PLATA, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 5 de Marzo de 2021, expediente CAF 006819/1993/CA003
... variación del dólar, sin considerar la situación económico- financiera de las empresas. Y que aún, ... admitiéndose los criterios de valuación ... y Jorge Tejerina, no habían acreditado experiencia en la intermediación financiera, siendo sus principales ocupaciones de carácter comercial e ...
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BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Sociedad en los presentes estados ... 2.5. Otros créditos por intermediación financiera Se incluye en este rubro Valores de Deuda de Fideicomisos ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 3 de Abril de 2017, expediente FCT 006354/2015/123/CA008
... art. 310 del Código Penal (intermediación no autorizada), mandando embargar ... financiera (UIF) para ser querellante en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 19 de Mayo de 2003, expediente 21655/00
Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad Art. 30 LCT. Empresa que provee servicios informáticos en un banco. Las tareas de soporte económico que realizaba el actor para una empresa informática que ingresaba datos en una institución bancaria no constituye una actividad propia y específica del banco, cuyo objeto principal consiste en la intermediación financiera. Para...