evasion fiscal concepto
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/19/CA002
... concurso ideal, y el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen ... de motivación del dictamen fiscal, sino también de decisión de ... que, la Sra. Ortigoza posee un concepto vecinal negativo, dado que los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente CPE 001868/2013/TO01/CFC001
... 274/276vta. y por el Ministerio Público Fiscal a fs. 277/283vta., contra la sentencia dictada ... su respecto, consistente en la presunta evasión del impuesto al Valor Agregado por parte de la ... En relación a la aplicación del concepto de ley penal más benigna en el marco del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Octubre de 2019, expediente CPE 001652/2014/51/3/CA112
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs ... al hecho consistente en la supuesta evasión de pago del impuesto a las Ganancias del ... álculo “…un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2023, expediente FGR 019892/2022/CA001
... saldos adeudados al Fisco en concepto de Impuesto al Valor Agregado por parte de la ... la pretensión punitiva la hipotética evasión agravada acaecida en el Ejercicio Fiscal 2019 ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... Intervienen en el proceso el Fiscal General de Juicio, Dr. Mario Alberto VILLAR, la ... 1.382.621,10 en concepto de impuesto a las Ganancias, correspondientes al ... segundo estaba vinculado al monto de la evasión. En cuanto a la prueba general del hecho, se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2023, expediente CPE 000803/2022/CA002
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple con relación al hecho supuesto ... por el período fiscal 2014, y dispuso mandar a trabar un embargo sobre ... concepto ‘otras deudas locales’ por la suma de $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Marzo de 2019, expediente FGR 012062/2013/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé; interviene como ... el pago de la suma de $666.764,96 en concepto a las Ganancias periodo fiscal 2008, el pago de ... #11870330#229610026#20190327131238553 la evasión de pago del impuesto al valor agregado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Julio de 2021, expediente CPE 001606/2019/1/CA001
... de apelación interpuesto por la señora fiscal de la instancia anterior a fs. 44/44 vta. contra ... ón a los hechos consistentes en la evasión presunta de $ 1.391.738,86 del Impuesto a las ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 16 de Junio de 2020, expediente FBB 007260/2019
... otro s/ Evasión simple tributaria y evasión ... Ministerio Público Fiscal tendría abierta la vía ... poner término al proceso; concepto" cuya ... determinación se funda más en\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 13 de Octubre de 2016, expediente COM 031414/2011/CA002
... a disposición los importes recibidos en concepto de depósito ... 3) El thema decidendum quedó ... el régimen de prevención de la evasión" fiscal (art. 1 de la ley 25.345 y su reglamentaci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 31 de Mayo de 2013, expediente 64.029
... 18/20 por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Mayo de 2020, expediente CPE 001652/2014/76/6/CA099
... el representante del Ministerio Público Fiscal que interviene ante la instancia anterior a fs ... y de R.G.R. por los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las ... 663.740,48, en concepto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Septiembre de 2018, expediente FTU 401809/2005
... Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP DGI, AFIP-DGI ... hecho resultará investigado como evasión fiscal ... Así, la ley 27.430 establece en el TÍTULO ... la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Septiembre de 2022, expediente FCB 008855/2020/CA001
... que provisionalmente se califica como “Evasión Simple”, previsto y reprimido por art. 1 de la ... que se desprenden del requerimiento fiscal de instrucción ... Destacó que según surge de ... de cheques y de moneda extranjera en concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Agosto de 2022, expediente FCT 000150/2015/4/CFC001
... `a´, `b´ y `d´ ... de la Ley 24.769 EVASIÓN AGRAVADA, PESOS 1.347.107,75 en concepto de ... Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2008 y, en consecuencia, CONCEDER el recurso de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2020, expediente FCB 087721/2018/CA001
... S/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA" (FCB 87721/2018/CA1), venidos ... del Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2016- (art. 306 del Código Procesal Penal de la ... la ganancia real que debía ingresar en concepto de impuesto al Estado Nacional. Asimismo sostuvo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente FBB 003295/2014/TO01/2/CFC002
... en consideración los delitos imputados (evasión impositiva e insolvencia fraudulenta) y la ... tiptronic HDI año 2013, cuya valuación fiscal asciende a $675.000.- y $400.000.-, b.- sus ... ón de juicio a prueba y ofreció en concepto de reparación del daño causado la suma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÃA BLANCA, 31 de Octubre de 2013, expediente FBB 022000163/2008/1
... Evasión ... Ganancias, período fiscal 2005, por un monto de $ 691.045,90. ... Fijó en concepto de responsabilidad civil y como garantía ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Febrero de 2022, expediente FCT 005953/2019/3/CFC001
... de la presunta comisión del delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769)…” ... II ... , el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se haga lugar a la renuncia ... que la suma presuntamente evadida en concepto de Impuesto al Valor Agregado en el ejercicio ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 9 de Mayo de 2023, expediente CPE 1338/2015/4
... nombrados, con relación a los hechos de evasión al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en ... la representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior a fs. 714/715 vta. de ... : a) pagos por cuenta de los asociados en concepto de impuestos, patentes, tasas, contribuciones, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 24 de Febrero de 2023, expediente FCT 008949/2019/56/CA026
... Fiscal (arts. 167 inc. 2, 168 y 180 ... ó el monto dispuesto en concepto de embargo, por infundado, ... concurso ideal con el delito de evasión y lavado de activos, éste último en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2018, expediente FCB 045638/2014/CA001
... Fiscal Federal N°1, Dr. Enrique José Senestrari, y por ... autos- como supuesto autor del delito de Evasión Simple Tributaria (artículo 280 de la Ley 27.430 ... fraudulenta la suma de $6.326.396,81 en concepto" de Impuesto a las Ganancias, período 2010, orden\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 8 de Julio de 2013, expediente 16.833
... ón”, representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Ricardo ... aquí interesa- respecto del delito de evasión al impuesto a las ganancias, en concepto de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 28 de Abril de 2017, expediente CPE 033000029/2007/TO03/7
... de acuerdo con la pretensión fiscal determinada por el Organismo Recaudador ... suplente de dicha firma, la presunta evasión de $ 1.356.441, 20, $ ... Fecha de firma: ... 1.310.378,24 y $ 694.462,86 en concepto de Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a ...
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Sentencia de Sala B, 5 de Diciembre de 2013, expediente CPE 001092/2013/CA001
... 29/30 vta. por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución de ... 1 de la ley N°124.769, por la evasión presunta de $ 239.100,49 en concepto de Impuesto ...