evasion fiscal concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 037101/2014/CA002
... recursos de apelación interpuestos por la Fiscal Federal, María Marta Schianni y por la abogada ... de Meirone, en orden al delito de “Evasión Agravada por la utilización de facturas ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Noviembre de 2018, expediente FSM 001490/2017/1/CFC001
... contra dicho pronunciamiento, el señor Fiscal General, doctor Pablo Hernán Quiroga, Fecha de ... los montos aproximados de $959.775,74 en concepto de impuesto a las ganancias correspondiente al ... Y que, concretamente, para el delito de evasión simple de tributos, se elevó el monto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 27 de Junio de 2019, expediente FPA 011010075/2013/TO01
... representantes del Ministerio Público Fiscal, los Dres. José ... I. Candioti y Leandro ... /06/2012, por la comisión del delito de evasión del Impuesto al valor agregado de los períodos ... Los vecinos manifestaron que merece buen concepto en el vecindario ... A fs. 441/442 y vta. se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 20 de Marzo de 2018, expediente CPE 001694/2014/4/CFC001
... ) y al hecho consistente en la supuesta evasión de pago de la suma de $ 1.235.261,04 en concepto ... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2008 al que se había encontrado obligada la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 12 de Agosto de 2021, expediente CPE 001683/2019/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal que actúa ante la instancia anterior a fs. 23/25 ... en torno al hecho consistente en la evasión presunta de la suma de $630.056, ... en concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 1 de Agosto de 2023, expediente FMZ 014044/2020/1/CA001
... fiscal" julio de 2016) conforme artículo \xC2" ... noviembre de 2017) y evasión" del pago de aportes o contribuciones (art.\xC2" ... pagos mínimos en concepto de aportes de obra social, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 19 de Junio de 2019, expediente FLP 001406/2011/TO01
... án GONZÁLEZ y por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Marcelo AGÜERO VERA, a cargo de la ... ofrecieron abonar una suma de dinero en concepto de reparación del daño ($80.000 por ambos ... ón a juicio a la luz de la figura de evasión simple, razón por la cual no podía evaluarse en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCT 012000024/2012/TO01/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé; ... el hecho atribuido, […] pensó que era evasión de impuestos”. En consecuencia adujo que: ... pagado los siguientes importes en concepto de tributos: año 2014 ... $1.164, 2013 $2.018, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... /INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... mención a aquel concepto de doctrina que lo Alta en sistema: 04/02/2022 ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Marzo de 2017, FPO 022001020/2011/CS001
IMPUESTO A LAS GANANCIAS EJECUCION FISCAL MULTAS ACTUACION DE OFICIO INHABILIDAD DE TITULO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
FISCO NACIONAL ... (A.F.I.P. - ... fiscal - A.F.I.P ... FPO 22001020/2011/CS1 ... TEGLI ... que, según dicho título ejecutivo, el concepto por el cual se aplicó la sanción fue ... Multa ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... y otros s/Infracción Ley 23.737, Evasión, Falsificación de moneda e Infracción Ley ... 210 del C.P.) y evasión fiscal agravada (art. 2 de la ley 24.769), todo ello en ... del delito de lavado de dinero: el concepto de bien, el elemento ‘proveniente’ y el de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 6 de Noviembre de 2018, expediente FCB 053170014/2008/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal de San Francisco, en contra de la ... la supuesta comisión de los delitos de Evasión agravada, ... previsto y penado en el artículo 2 ... 4 de la Ley Nº 24.769 en concepto de montos Fecha de firma: 06/11/2018 ... Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Abril de 2022, expediente FGR 017826/2019/CFC001
... ó sustento en la afirmación de que el concepto de víctima al que se refiere el artículo 80 del ... ón de la denuncia presentada por el Fiscal interviniente en la primera instancia ... En ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Junio de 2021, expediente CPE 000124/2021/CA001
... de apelación interpuesto por la señora fiscal interviniente ante la instancia anterior con ... de los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias y del ... de la Nación perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Octubre de 2019, expediente CPE 000924/2019/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs ... respecto de los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Octubre de 2023, expediente FRO 008051/2015/2/CA002
... oportunidad de pronunciarse si el fiscal requiere la elevacin a juicio (conf. arts. 311 y ... al monto de $672.000 que se trab en concepto de embargo, si bien asiste razn al letrado en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Marzo de 2020, expediente CPE 000967/2019/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior a fs. 29/30 del ... a los hechos consistentes en la presunta evasión mediante la presentación de facturación ... de $ 752.324,66 y de $ 413.013,40 en concepto de Impuesto a las Ganancias por los periodos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Febrero de 2020, expediente CPE 001826/2018/CA001
... ñor representante del Ministerio Público Fiscal que actúa ante la instancia anterior a fs ... con relación al hecho consistente en la evasión presunta del pago del Impuesto al Valor Agregado ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 1 de Febrero de 2019, expediente FBB 009353/2014/4/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier A. De Luca. Por su parte la ... la ley 27.430 a los supuestos de evasión simple que conforman el objeto procesal de autos, ... ón del pago de la suma de $518.891,45 en concepto de impuesto a las ganancias por salidas no ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000600/2019/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal interviniente ante la instancia anterior obrante ... ón a los hechos consistentes en la evasión agravada presunta del Impuesto a las Ganancias ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FMP 000550/2017/CA001
... N. S.A. S/ EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA”, expediente Nro. FMP ... Fiscal" Federal a cargo de la Fiscalía Federal de Pehuaj\xC3" ... interpretación contraria, incorporó el concepto de unidad de valor tributaria (UVT) ... Fecha de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Octubre de 2019, expediente FRE 007028/2014/CA001
... Público Fiscal ... Ley 24.769 Evasión ... por la Ley 26.735, en concepto de Impuesto al Valor ... Agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, 29 de Febrero de 2012, expediente 6.408/11
... evasión agravada”, en concepto de impuesto a las ias (período fiscal 1999); y declaró el embargo sobre sus bienes, ...
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Sentencia de Sala A, 26 de Agosto de 2009, expediente 2.097-P
... prima facie autora del delito de evasión tributaria simple, en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002 por la suma de $376.923,32, previsto y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001283/2019/CA001
... ñor representante del Ministerio Público Fiscal que actúa ante la instancia anterior a fs. 21/23 ... , en el presente legajo se denunció la evasión presunta de las sumas de $ 590.872,61 y de $ 941,36, en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...