evasion fiscal concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Diciembre de 2022, expediente CPE 002569/2011/8/CFC002
... hecho consistente en “…la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias por Salidas ... Documentadas correspondiente al ejercicio fiscal 2008 de LDC ARGENTINA SA, por la suma de $ ... la procedencia y vigencia del ajuste en concepto de salidas no documentadas”. Además, dijeron ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Septiembre de 2021, expediente FCB 012000081/2012/1/CA001
... : PIATTINI, Carlos Andrea y Otros por Evasión Simple Tributaria” (Expte. FCB ... total e incondicional a la pretensión fiscal, ... desistiendo y renunciando a toda acción o ... y el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 10 de Mayo de 2017, expediente FSA 011000038/2011/CA002
... 2, incluyó dentro del concepto de Pequeños Contribuyentes a los integrantes de ... demanda- la existencia de una persecución fiscal por parte de la AFIP que, según sostiene, se ... con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 11 de Octubre de 2023, expediente CNT 061403/2017/CA001
... de la ley 24.013 fue evitar la evasión fiscal y no combatir situaciones de abuso de ... la liquidación –es decir lo debido en concepto de capital e intereses- y el deudor es remiso en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 18 de Abril de 2023, expediente CNT 009254/2020/CA001 - CA002
... imputa bordea los ilícitos penales de evasión fiscal ... Por lo dicho, sugiero mantener el ... lo siguiente: tres meses de sueldo en concepto de preaviso…un mes de sueldo por cada año o ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 2 de Junio de 2023, expediente CAF 050862/2003/CA004 - CA005
... se determinara de oficio una deuda en concepto de ingresos brutos no ingresados por los perodos ... imposicin de una multa por presunta evasin fiscal; por lo cual y atento al mrito, ... calidad, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Julio de 2017, expediente CPE 001426/2013/21/CA002
... EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, Juzgado Nacional en lo ... abultan el crédito fiscal del impuesto al valor agregado que declaran y ... correspondería ingresar en concepto de tributos, intereses o multas, sino que basta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... , NESTRO RUBEN s/ ASOCIACION ILICITA FISCAL” (Expte. FCB 62000069/2008/CA1), venidos a ... tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal, obteniendo en consecuencia importantes ... Cuello, Retenciones de Ganancias en concepto de “profesiones liberales, síndico y/o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 8 de Octubre de 2020, expediente FBB 007144/2019/1/CA001
... Evasión’”, originario ... del Juzgado ... de $757.660,82 y $1.163.741,27 en concepto" de Impuesto al ... Valor Agregado por \xC2" ... Ministerio Público Fiscal en la instancia de grado, quien ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 9 de Marzo de 2023, expediente CIV 046252/2012/1/CA004
... se encontraba exenta del pago de Impuesto Fiscal. Resaltó ... que, además, se consignó que la ... privado de recursos por una eventual evasión impositiva o se podría frustrar la ... , datada del 19 de febrero del 2010, en concepto de gastos y honorarios de escritura (fs ... 135 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala K, 9 de Marzo de 2023, expediente CIV 046252/2012/CA003 - CA001
... se encontraba exenta del pago de Impuesto Fiscal. Resaltó ... que, además, se consignó que la ... privado de recursos por una eventual evasión impositiva o se podría frustrar la ... , datada del 19 de febrero del 2010, en concepto de gastos y honorarios de escritura (fs ... 135 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Julio de 2021, expediente FSA 002576/2013/CA003
... su procesamiento en orden al delito de evasión simple del impuesto a las ganancias por $ ... correspondientes al período fiscal 2014 ... 2) Que las presentes actuaciones se ... ello, determinó un saldo a ingresar en concepto de Impuesto a las Ganancias de $ 8.719.753,96 ...
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Sentencia nº 83 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Penal) del 26-03-2021
... proceso y, de ese modo, colaborar con el Fiscal a los ... fines dilucidar la verdad real de los ... síntesis, los presentantes alegaron un concepto amplio de “ofendido penal” para delitos ... Por ello, no hay que confundir evasión en el control de constitucionalidad con debido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Marzo de 2017, expediente CPE 001755/2014/CFC001
... ón interpuestos por Ministerio Público Fiscal y por la querella en este expediente nº CPE ... #20170331193257756 por la figura de evasión tributaria por la conducta realizada de los ... concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 17 de Agosto de 2006, expediente AEP6
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Sentencia de Sala SALA, 9 de Mayo de 2014, expediente CPE 001462/2006/1/CA001
... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2001, a cuyo pago SUDELER S.A. se habría ... establecido con relación al delito de evasión tributaria simple a la suma de cuatrocientos mil ... importes por las supuestas evasiones en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Diciembre de 2018, expediente FCB 005770/2017/CA002
... Fiscal Federal N°1, Dr. Enrique José Senestrari, y por ... penalmente responsable del delito de Evasión Simple (art. 1 del art. 279 de la Ley 27.430), ... y el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Mayo de 2018, expediente CPE 001451/2008/TO02
... II.- Que a fs. 1664 la Sra. Fiscal dictaminó que correspondía en los términos del ... Así, las figuras penales de evasión tributaria, según el Título I “Delitos ... fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Septiembre de 2019, expediente CPE 001652/2014/5/8/CA104
... el representante del Ministerio Público Fiscal que interviene ante la instancia anterior a fs ... y de R.A.F. por los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto sobre los ... éllos, por la suma de $ 429.500,33 en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2023, expediente CPE 000928/2019/4/CFC001
... DGI) y el fiscal general ante ese pretorio, interpusieron sendos ... é Luis Enrique Cristofani, la presunta evasión de las sumas de $580.597,39 ... y $5.531.484,17, en concepto de impuesto de emergencia a los premios de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente CPE 001477/2015/CFC001
... Fiscal General contra la resolución de la Sala A de la ... Nicolás Fiorito, por el delito de evasión tributaria simple (art. 2 del Código Penal y ... ía evadido Guillermo Nicolás Fiorito en concepto del impuesto a las ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/34/CA011
... concurso ideal, y el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen ... de motivación del dictamen fiscal, sino también de decisión de ... que, la Sra. Ortigoza posee un concepto vecinal negativo, dado que los ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/19/CA002
... concurso ideal, y el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen ... de motivación del dictamen fiscal, sino también de decisión de ... que, la Sra. Ortigoza posee un concepto vecinal negativo, dado que los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 30 de Agosto de 2016, expediente FMP 091029837/2002/TO01
... “Testa, Pedro Oscar y otros s/evasión tributaria simple (querellante AFIP-DGI)” ... procesal en virtud del requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 562/568, del ... al quantum defraudado rige plenamente el concepto de ley penal más benigna, postulado del derecho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente CPE 001868/2013/TO01/CFC001
... 274/276vta. y por el Ministerio Público Fiscal a fs. 277/283vta., contra la sentencia dictada ... su respecto, consistente en la presunta evasión del impuesto al Valor Agregado por parte de la ... En relación a la aplicación del concepto de ley penal más benigna en el marco del ...