evasion fiscal concepto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001535/2015/3/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior a fs. 3069/3071 del ... y a J.P.… con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias y del ... concepto “Deudas Financieras” “Corrientes” ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 30 de Mayo de 2023, expediente CNT 001114/2019/CA001
... dictamen del Procurador Fiscal, CSJNación, ... 29/4/08, “Btesh ... protegido por la ley 25.345: combatir la evasión fiscal (Cianciardo, “El art. 80 de la LCT y el ... la liquidación –es decir lo debido en concepto de capital e intereses- y el deudor es remiso en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
... recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal interviniente Dr. Enrique José ... la presente causa en orden al delito de evasión tributaria (art. 1° y 2° de la ley 24.769), por ... cincuenta pesos ($2.623.750) en concepto de auto retención considera que vale la pena ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 2 de Noviembre de 2022, expediente FSA 001641/2015/CA004
... ) Rosa Estela Moreno, por los delitos de evasión tributaria agravada (respecto del Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2015- por la suma de $1.554.446,67 e Impuesto al ... correspondiente al concepto de IVA por el período fiscal 2016 que habría ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 26 de Agosto de 2021, expediente FMP 011628/2015/CA002
... ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, por la parte querellante AFIP-DGI y por la ... penalmente responsables del delito de evasión del Impuesto a las Ganancias, salidas no ... no es cierto que nada se adeude en ese concepto, poniendo de resalto que la controversia en torno ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 13 de Noviembre de 2018, expediente FSM 035003719/2012/2/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, por su parte, ... Ana María Bardone en orden al delito de evasión simple del pago del Impuesto al Valor Agregado ... En relación a la aplicación del concepto de ley penal más benigna en el marco del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2018, expediente CPE 001652/2014/27/5/CA074
... 769, respecto de los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las cias correspondiente al ejercicio fiscal 2005 (puntos dispositivos I, IV y VII) y ordenó ... juradas no permitía incluir aquel concepto ... Cuando en el año 2007 se dispuso la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 27 de Abril de 2023, expediente CFP 006582/2016/16/CA007
... la requisitoria de instrucción del fiscal y sus posteriores actos. Ello pues las exigencias ... tipo de propia mano, es decir sería el concepto de autor de la “teoría formal objetiva”. El ... de ello, serán coautores del delito de evasión tributaria ... Los preceptos sobre ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 29 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001789/2014/TO01
... Melina SINGEREISKY como Auxiliar Fiscal de la Fiscalía General de Juicio N° 3 del ... a los hechos consistentes en la supuesta evasión de pago del Impuesto al Valor Agregado de los ... declaraciones juradas rectificativas, en concepto de Impuesto al Valor Agregado y por los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Septiembre de 2021, expediente FBB 019912/2018/2/CFC001
... la situación en que se encuentra el fiscal con relación a [mi defendido imputado]” ... evasión impositiva agravada por haber evadido al Fisco ... concepto corresponde adentrarse a evaluar la procedencia o ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 1 de Octubre de 2019, expediente FPA 091002293/2012/TO01
... caratulada “STERZ CRISTIAN LUIS SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, CONSIDERANDO: ... I.- Que a ... los términos de la ley de sinceramiento fiscal, significó la aceptación incondicional del ... las consecuencias de aplicar al caso el concepto de la ley más benigna, más allá de aceptar que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 7 de Noviembre de 2019, expediente FRO 022054/2014/1/CA001
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple en relación al Impuesto al or Agregado ejercicio fiscal 2009… (arts. 1º de la Ley 27.430, 45 del CP, y ... trabar en concepto de embargo resulta razonable, por lo que ha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Abril de 2017, expediente FLP 056002885/2000/CFC001
... Augusto De Luca por el Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, los doctores Luis Dobniewski y ... ón de la acción penal por la supuesta evasión del impuesto al valor agregado correspondiente a ... en concepto de Impuesto al Valor Agregado ... A LA TERCERA ...
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Sentencia de Sala B, 9 de Octubre de 2014, expediente CPE 001648/2013/1/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior a fs. 29/30 vta. de este ... ón formulado en autos con relación a la evasión supuesta de $°104.720,92 en concepto de Impuesto ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 14 de Septiembre de 2023, expediente CNT 081793/2017/CA001
... acceso a lo que se denomina “Certificado Fiscal” el cual permite a las empresas poder venderles ... quienes de esa forma aparece también la evasión de la registración laboral del personal de ... confirmar lo resuelto acerca del concepto de las indemnizaciones de los arts. 245, 232 y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Noviembre de 2023, expediente CPE 000032/2017/14/CA003
... A. D. y a M. C. G. la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ... , utilizando fraudulentamente el beneficio fiscal de la alícuota reducida del 1% prevista por la ... concepto de impuesto a las ganancias de los períodos ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... evasión impositiva, préstamos irregulares de fondos a ... de recursos financieros, sin plantear un concepto ni definir la actividad y citó jurisprudencia y ... actuaciones, con fecha 23/8/2022 el señor Fiscal General se expidió favorablemente respecto de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Julio de 2020, expediente FSM 020097/2015/32/CA012
... de haber facilitado el delito de evasión tributaria agravada del impuesto sobre los ... ón tributaria relacionado con el ejercicio fiscal 2016 (confr. fs. 5100/5107 vta. del legajo ... Poder Judicial de la Nación concepto (pues se viola en (sic) art. 19 de la Const ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Octubre de 2022, expediente CPE 001667/2019/1/CFC001
... que dispuso el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción formulado en el marco de estas ... ó que el legislador ha optado por un concepto amplio de pago ... Para concluir, citó el caso ... pues se identificaría con la evasión tributaria que se establece por el artículo 1° ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 28 de Febrero de 2023, expediente CNT 013652/2019/CA001
... – ha morigerado la justipreciación del concepto antedicho en función de reparar en la ... ), denominada “Ley de Prevención de la Evasión Fiscal”, ... sancionada el 19/10/2000 con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 11 de Marzo de 2021, expediente FCB 024663/2014/CA001
... Gregorio y SANTA, Miguel Ángel s/ Evasión Simple Previsional” ... (Expte. FCB Nº ... acción por parte del Ministerio Publico Fiscal- fueron declarados en término ante la AFIP-DGI ... ía consistido en declarar un monto en concepto de contribuciones patronales al RNSS inferior al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Febrero de 2019, expediente FCB 032023500/2013/1/RH001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, por su parte, ... a Rodolfo Graziani en orden al delito de evasión simple del pago del Impuesto al Valor Agregado ... GRAZIANI, período fiscal 2008 y 2009 en concepto del impuesto al valor agregado, esto es la suma ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Febrero de 2017, expediente FCB 044030009/2010/CFC001
... S/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (Expte ... 44030009/2010), ... del Impuesto al Valor Agregado –período fiscal 2003-, toda vez que sin lugar a dudas se trata de ... una falta de ingreso al fisco por este concepto, la cantidad total que asciende a un millón ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FRO 015646/2014/TO01/3
... en representación del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, y del doctor Martín Guillermo ... Governo en relación a la supuesta evasión del impuesto al valor agregado correspondiente al ... tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2020, expediente CPE 001722/2014/3/CA003
... con relación a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias al cual se ... aludida correspondiente al mismo ejercicio fiscal, la cual había sido oportunamente suspendida por ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...