Evasión del impuesto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Junio de 2019, expediente CPE 001829/2010/CFC001
... º 11.075.473), en orden a los hechos consistentes en la presunta evasión del pago del impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Marzo de 2023, expediente CPE 001825/2018/3/CA001
... por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones ... y afines en el desarrollo de su actividad…”, dando lugar a la evasión presunta de las sumas indicadas por el considerando anterior ... Conforme ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 15 de Agosto de 2023, expediente FPA 003893/2015/12/CA004
... Crédito Fiscal en incremento patrimonial no justificado en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos 07/2011, 09/2011, 12/2011, 02/2012 a ... -DGI en fecha 01/04/2015 por la presunta comisión del delito de evasión tributaria agravada del impuesto al valor agregado -art. 2° inc. d) de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Marzo de 2022, expediente FGR 010172/2015/1
... Andrea Paola Sánchez y María Isabel Beltrán, por el delito de evasión simple del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2010 y del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Octubre de 2022, expediente FCB 008749/2019/1/CA002
... : “Incidente de nulidad en autos: HUMANES, Plácido Enrique por evasión agravada tributaria” Expte. FCB 8749/2019/1/CA2, venidos a conocimiento ... por ejemplo, “la magnitud del impuesto evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Agosto de 2017, expediente CPE 001760/2014/2/CFC001
... el hecho por el cual había sido indagado, relativo a la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias al que se encontrara obligada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Abril de 2017, expediente FCB 019960/2014/CA001
... CHAUQUE, filiado precedentemente, en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1° de la ley 24.769), un hecho en relación al ... 1 de la ley 24.769), un hecho en relación al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 2011, hecho nominado segundo, por los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 5 de Septiembre de 2023, expediente CAF 015513/2021/CA001
... la Administración fiscal había determinado de oficio el impuesto a las ganancias por los períodos 2008 a 2013, impugnado la totalidad de ... errores en las declaraciones anteriores, o aún de maniobras de evasión -siempre que cumplieran con la condición prevista en la norma de haber ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Mayo de 2018, expediente CPE 001652/2014/17/5/CA092
... evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 8 de Febrero de 2023, expediente FMZ 048810/2019/1/CA001
... RAMÓN DOMINGO POR EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA”, ... la obligación tributaria y liquidado el impuesto evadido, la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000068/2010/TO01
... (C.U.I.T. N° 30-69153512-2), la evasión de pago del monto de $ 1.726.102,28 en concepto de Impuesto sobre ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Octubre de 2019, expediente CPE 001652/2014/51/2/CA053
... y de D.E.C., por los hechos presuntos de evasión tributaria atribuidos a los nombrados con relación al Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A, 18 de Marzo de 2021, expediente FCB 041837/2018/4/CA002
... 288 inc. 2) y evasión tributaria simple” (FCB 41837/2018/CA2) venidos a conocimiento de la ... Nahuel Ríos Torres en orden al delito de evasión simple del impuesto" interno y adicional de emergencia a los cigarrillos correspondiente al per\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente CPE 001868/2013/TO01/CFC001
... la elevación a juicio a su respecto, consistente en la presunta evasión del impuesto al Valor Agregado por parte de la contribuyente BODEGA Y CAVA ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Junio de 2018, expediente FMP 032005255/2007/2/1/CFC001
... Alfredo Ríos y Alicia del Lujan Goyhenespe en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1 Ley 24769) del Impuesto a las Ganancias por el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Julio de 2020, expediente FSM 020097/2015/32/CA012
... penalmente responsables de haber facilitado el delito de evasión tributaria agravada del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Diciembre de 2017, expediente FRO 089000018/2009/TO01/1/CFC001
... "d" del art. 2º como circunstancia agravante de la evasión simple por la comisión mediante el uso total o parcial de facturas ... seguridad social - período fiscal 12/2005-, evasión simple del impuesto al valor agregado -períodos fiscales 2002, 2003 y 2006-, del impuesto a ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 31 de Octubre de 2023, expediente CAF 025300/2023/CA001
... la resolución 301/07 mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias de la actora por los períodos 2001 y 2002, con más los ... que los aquí debatidos, en tanto “la denuncia por presunta evasión tributaria se relacionaba con la determinación de oficio del impuesto a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 9 de Abril de 2019, expediente FLP 002776/2015/CA001
... “F I Pehuajó S.A” y a M A R el haber omitido el pago del impuesto al valor agregado en el periodo fiscal de 2012 por la suma de dos millones ... 2, inc. b) por remisión al art. 1 de la Ley 24.769 (evasión simple, agravado por la intervención de interpósita persona) ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 12 de Junio de 2018, expediente CPE 001661/2014/TO01/5
... (CUIT N° 30-68639590-8)- la presunta evasión de pago de los siguientes impuestos: 1) Impuesto al Valor Agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Febrero de 2023, expediente FCB 048199/2017/CA001
... (Cba.), titular del DNI Nº 14.001.449; en orden al delito de Evasión del Impuesto a las Ganancias – ... período fiscal 2014(art. 1 Ley ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001008/2016/10/CA003
... G. A., de M. J. J., de J. R. D. J. y de R. O. B. por la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado a cuyo pago RED DE MULTISERVICIOS ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2023, expediente FMP 000509/2018/CA002
... IMPUTADO V., ... D. P., L. R. POR EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, de trámite por ante la Secretaría Penal de esta ... la presunta comisión de los delitos de evasión tributaria del Impuesto a las Ganancias períodos 2016 y 2017 y del IVA período 2019 (fs ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 26 de Junio de 2019, expediente FCB 044170012/2007/TO01
... EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA Y EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P ... 951/954vta., Daniel Santiago Prete habría evadido el pago del impuesto al valor agregado correspondiente al período fiscal 2002, por la suma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... La defensa se agravió del monto de pena impuesto a Miotti por considerarlo excesivo y desproporcionado ... Por último, el ... apócrifas, a las que asignó entidad de modalidad agravada de evasión prevista Fecha de firma: 12/07/2023 ... Firmado por: GUILLERMO JORGE ...