Evasión del impuesto
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Abril de 2022, expediente FRO 011899/2014/2
... ó a Osvaldo Marcelo De Marco como presunto autor del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 2008 y ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 22 de Mayo de 2020, expediente FMZ 028831/2015/1/CA001
... evasión simple (art. 1 de la ley 24769, por haber ido Impuesto a las Ganancias ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA ? SECRETARIA SALA B, 16 de Julio de 2019, expediente FMZ 027178/2016/3/CA001
... EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA”, venidos a esta ... la evasión del Impuesto al Valor Agregado de los periodos 2012, 2013 y 2014 ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Junio de 2021, expediente CPE 001652/2014/101/CFC007
... a Diego Corallo por el hecho presunto de evasión tributaria relacionado con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Abril de 2018, expediente CPE 001652/2014/89/1/CA083
... “b”, del mismo cuerpo legal, por el hecho presunto de evasión tributaria vinculado con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Octubre de 2019, expediente CPE 001435/2014/CFC001
... , Eloy Omar Caffa y María del Carmen Molina por el delito de evasión simple (arts. 3º y 1º, respectivamente, del Régimen Penal Tributario ... de beneficios fiscales, en relación a los reintegros del impuesto al Valor Agregado percibidos por el fisco nacional por parte de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Agosto de 2018, expediente CPE 001320/2008/TO01/CFC001
... requerimiento de elevación a juicio consistentes en la presunta evasión al impuesto a las ganancias ($555.835,95) y al impuesto al Valor Agregado ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Febrero de 2022, expediente FCB 059643/2017/CA001
... Estos autos caratulados: “FERRERO, MARIO ALBERTO ... s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA (FCB 59643/2017/CA1), venidos a conocimiento de la Sala ... 1 de la ley 24.769), un hecho en relación al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 2016, (conf. art. 336 inc. 3° del ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000259/2019/1/CA001
... -con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto a las ganancias del ejercicio 2016- y, en ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Agosto de 2019, expediente FCB 022016844/2011/1/RH001
... evasión tributaria simple (primer hecho: evasión de pago del impuesto a las ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Mayo de 2021, expediente FLP 114268/2018/10/CA002
... por la presunta evasión, por parte de la contribuyente DINA LIMPIEZA ... PROFESIONAL S.A., del o del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales mensuales ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Mayo de 2017, expediente FRO 042000809/2005/11/1/CFC001
... , sostuvo que toda vez que la suma aquí imputada a Albano por evasión al I.V.A. –período fiscal 11/2002 a 10/2003- es de $ 1.643.120,39, se ... de Albano consiste en “… haber intervenido en la evasión al Impuesto al Valor Agregado cometida por Darío Dulio Bandeo, socio gerente de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Julio de 2018, expediente CPE 000982/2014/TO01/CFC001
... Natalia JAWOR, Elisa SUED y Enrique JAWOR, en orden a la presunta evasión de pago del Impuesto a las Ganancias Fecha de firma: 12/07/2018 Alta en ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Abril de 2022, expediente FMP 000550/2017/1
... , Fernando León Alzueta y María Florencia Celma, por la presunta evasión tributaria del pago del Impuesto al Valor Agregado, por la suma de ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... 1.382.621,10 en concepto de impuesto a las Ganancias, correspondientes al ejercicio anual 1999. Ello, mediante ... , de la simulación, y el segundo estaba vinculado al monto de la evasión. En cuanto a la prueba general del hecho, se incluían la denuncia ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2017, expediente CPE 001439/2014/4/CA001
... “prima facie”, autor penalmente responsable de los delitos de evasión tributaria, cometidos en forma reiterada -ocho hechos- que concurren ... con relación a la evasión presunta del pago del Impuesto al Valor Agregado a cuyo pago se encontraba obligado el nombrado a título ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001117/2017/3/CA003
... la ley 24.769 (texto según ley 26.735), en orden a la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias del ejercicio anual 2012 a cuyo pago estaría ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 5 de Marzo de 2018, expediente CPE 990000283/2012/TO01
... de las sumas de $3.037.821,71 y $1.388.220,15 en concepto del Impuesto a las Ganancias, correspondientes a los ejercicios fiscales 1999 y 2000, ... 1 de la citada ley y el monto de la evasión superare la suma de quince millones de pesos ($15.000.000) ... En este ...
-
Vigente
Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
... que, en ningn caso, se considerar otorgada la excepcin al lmite impuesto por los Artculos 2 inciso f) y 3 inciso a) de la Ley N 25.152, de ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001652/2014/13/8/CA098
... y de M.N. por los hechos presuntos de evasión tributaria relacionados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Agosto de 2022, expediente CPE 001652/2014/22/6
... P. K. S. por los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente CPE 000387/2010/TO01/CFC001
... al nombrado en orden al hecho consistente en la presunta evasión simple al impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Agosto de 2020, expediente CPE 001652/2014/20/5/CA078
... , “prima facie”, autor penalmente responsable del delito de evasión tributaria respecto de los hechos presuntos vinculados con el Impuesto a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FMP 017306/2014/1
... a Cecilia Elda Grispo y a Diego Amilcar González por la presunta evasión Fecha de firma: 23/02/2022 ... Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ ... #32363169#317119176#20220221083832365 ... del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 2009 ... por la suma de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 21 de Junio de 2017, expediente FMP 032005255/2007/2/CA002
... P. H., M. A. R. y A. L. G., en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1º Ley 24.769) por el Impuesto al Valor Agregado, ...