jurisprudencia firma apócrifa
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 12 de Febrero de 2002, expediente 13/99
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... los doctores Ariel Civit y Juan Fecha de firma: 29/12/2022 ... Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA ... que su asistido conociera la naturaleza apócrifa de las facturas y, por ende, la configuración ... la existencia de una línea en la jurisprudencia de la CSJN que avalaba la constitucionalidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... Fecha de firma: 12/07/2023 ... Firmado por: GUILLERMO JORGE ... existencia de una usina de facturación apócrifa. Relevó especialmente la ausen- ... cia de ... En la jurisprudencia consti- ... tucional se suele recordar que más ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... Fecha de firma: 28/02/2023 ... Firmado por: MARIANO HERNAN ... entre fondos derivados de facturación apócrifa y dinero objeto de la maniobra de lavado ... , tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de España ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... y declaraciones testimoniales Fecha de firma: 18/04/2023 ... Firmado por: GUILLERMO JORGE ... a la autoridad y uso de moneda apócrifa. Conforme consignó el voto disidente, para ... la prueba rendida en la causa, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... Bank of Scotland NV Sucursal Fecha de firma: 21/02/2020 ... Firmado por: MARIANO HERNAN ... con la pacífica doctrina y jurisprudencia de todos los tribunales del país en cuanto a que ... documentación apócrifa para sustentar su ajenidad a los hechos ilícitos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Noviembre de 2022, expediente CFP 013224/2016/TO01/CFC020
... 1º de la resolución 2/19 de la Fecha de firma: 23/11/2022 ... Alta en sistema: 24/11/2022 ... de moneda de curso legal y extranjera apócrifa, que concurren materialmente con el delito de ... no discutido en la doctrina y la jurisprudencia que, al reprimir el hecho de asociarse para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... 769) y Uso de Documento Público Fecha de firma: 04/08/2022 1 ... Firmado por: ANA MARIA ... realizarse teniendo como norte la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ... la presentación de documentación apócrifa, su inscripción ante la Administración Federal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... ía de ne bis in idem y a la cosa Fecha de firma: 01/12/2022 ... Firmado por: MARIANO HERNAN ... sobre derechos humanos ni la jurisprudencia reconocían a esa clase de sujetos de Fecha de ... presentación de documentación apócrifa tendiente a obtener un recupero indebido de IVA, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... Fiscal General, doctora Gabriela Fecha de firma: 26/12/2017 Firmado por: ADRIANA PALLIOTTI, JUEZ ... General tuvo alguna facturación apócrifa, contesta que el gerente de administración ... ” Que por su parte, la jurisprudencia ha afirmado que, lo notorio existe – ... de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... firma: 03/05/2022 ... Firmado por: ANGELA ESTER ... en hacer insertar información apócrifa en un instrumento público verdadero, ... c. No ... la figura con apoyo en doctrina y jurisprudencia ... Cuestionó también el examen del elemento ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... de lavado de activos atenuado Fecha de firma: 22/09/2023 ... Firmado por: GUILLERMO JORGE ... tipo y que “…[e]n materia de jurisprudencia la Cámara Federal de Casación Penal se ha ... a Argentina, utilizando la identidad apócrifa de Carlos Sergio Cáceres García, junto a Jesús ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Noviembre de 2021, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC002
... 248; 292; ... Fecha de firma: 09/11/2021 1 ... Firmado por: ANGELA ESTER ... la presentación de documentación apócrifa en concurso real (arts. 172, 174 ... inc. 5°, ... sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria sostienen que si bien, en principio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... Fecha de firma: 30/11/2022 ... Firmado por: MARIANO HERNAN ... Relevaron jurisprudencia en apoyo de su hipótesis y evocaron lo expuesto ... a la conceptualización de factura apócrifa y a la impugnación de créditos fiscales de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... , Antonio Roberto Lanusse y Marcelo Fecha de firma: 17/05/2019 Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, ... la cuestión citaron y analizaron jurisprudencia nacional e internacional ... Por otro lado, ... y Gemmodesign S.A., y también apócrifa esa documentación comercial ... De tal modo, el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/12/CFC001
... revocó lo decidido por el juez de Fecha de firma: 03/05/2023 ... Alta en sistema: 04/05/2023 ... Citó jurisprudencia que a su juicio resulta aplicable al caso de ... ón de documentación presuntamente apócrifa a los fines de su importación, con lo cual se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/14/CFC003
... actuaciones, la parte recurrente Fecha de firma: 03/05/2023 ... Alta en sistema: 04/05/2023 ... ón de documentación presuntamente apócrifa a los fines de su importación, con lo cual se ... de la ley 27.260 y se remitió a jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Diciembre de 2017, expediente CCC 000973/2015/TO01
... firma: 28/12/2017 Firmado por: GUILLERMO JORGE ... 456 y de una licencia de conducir apócrifa N°28.993.762, a nombre de Jorge Rafael Rivera, ... es abrumadoramente mayoritaria la jurisprudencia que ha considerado que el uso de la cosa, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... ; $ 10.000.000 en relación a Fecha de firma: 28/06/2021 ... Firmado por: LUIS RENATO RABBI ... desde el año 2016 facturación apócrifa para abultar gastos y documentar operaciones en ... ón los lineamientos que tanto la jurisprudencia y doctrina fueron elaborando sobre el artículo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 19 de Julio de 2023, expediente FMP 043704/2018/15/CA006
... modo organizado y permanente─ al Fecha de firma: 19/07/2023 ... Alta en sistema: 20/07/2023 ... personas que utilizaban la facturación apócrifa reseñada ... Igualmente, la organización se ... sido objeto de advertencia por la jurisprudencia, pues se ha dicho que “ ... en lo que atañe al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2021, expediente CFP 002352/2019/TO01/CFC004
... como constitutivos del delito de Fecha de firma: 29/12/2021 ... Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA ... obtener un pasaporte con una identidad apócrifa y con su fotografía, y pudiera subirse a un ... En consecuencia, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 20 de Diciembre de 2016, expediente CCC 046294/2011/TO01/CNC001
... 02639926 y Fecha de firma: 20/12/2016 Firmado por: ALBERTO HUARTE PETITE, ... fundamental: es lograr la autorización apócrifa, esto le correspondió a Hoyos al día siguiente, ... de cohecho pasivo se remite a la jurisprudencia del caso “Trovato”, “Cromagnon”, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Julio de 2021, expediente FSA 022084/2015/TO01/CFC002
... Fecha de firma: 06/07/2021 ... Firmado por: MARIANO HERNAN ... y Ciscato y que la existencia del acta apócrifa era la prueba directa sobre la realización del ... la exposición, en términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Octubre de 2021, expediente FTU 401054/2009/TO01/8/CFC002
... Antonio Castano presentó breves Fecha de firma: 22/10/2021 ... Firmado por: MARIANO HERNAN ... ón de un sujeto prestanombre ‘empresa apócrifa/fantasma’ que no reviste la calidad de ... ón del proceso penal en la nueva jurisprudencia alemana, Conferencias, ed. Mediterránea, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Diciembre de 2016, expediente FSM 062049878/2011/3/CFC001
... Coadyuvante, doctora Gervasia Fecha de firma: 23/12/2016 Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, ... el haber tenido a la venta mercadería apócrifa" en sus locales comerciales y no la comercializaci\xC3" ... su postura citó doctrina y jurisprudencia, finalmente hizo reserva del caso federal ...