Intermediación financiera
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BANCO MARIVA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Abierto Electrónico: en el rubro otros créditos por intermediación financiera, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se encuentran registrados $ ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 30 de Junio de 2017, expediente FSA 018116/2014/CA001
... para ello, comportándose ipso facto como una entidad financiera, sin contar para operar de este modo con la debida autorización del Banco ... de la pesquisa en lo que respecta a ese delito –el de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.)–, y remitir a la justicia ...
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BANCO INTERFINANZAS S.A.<\/p>
... f) Otros créditos por intermediación financiera. i) Especies a recibir por compras contado a liquidar y a ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
... é Senestrari y por el apoderado de la Unidad de Información Financiera" (UIF) Dr. Diego García Austt, con el patrocinio letrado del Dr. Javier Iv\xC3" ... intermediación financiera descriptas en el hecho primero y segundo, en fecha no ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en ... ón, arrenda- miento, urbanización, locación, intermediación y realización de contratos de toda clase, directa o indirectamente con ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 7 de Julio de 2016, expediente COM 027105/2012/CA003
... sobre la actividad del concursado y prueba indiciaria de intermediación financiera ... Ha sido el propio concursado quien reconoció que tomaba ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2021, expediente FCT 004183/2016/CA001 - CA002
... no surgía de una operación de “intermediación prohibida” y ... intermediación financiera que realizaban, pero que de la causa no surge ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... 6692/760 y fs. 8106/111); de la Unidad de Información Financiera" (fs. 8072/79) y de la Fecha de firma: 24/07/2020 ... Firmado por: EDUARDO \xC3" ... , cuya actividad económica es “servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p” (fs. 1503/48 y fs ... 5257/63). Debe mencionarse que ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 02/01/2024
... 749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos ... 749003 Servicios de representación e ... 641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras ... 641942 Servicios de ...
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Publicaciones del Suplemento de 29/12/2022
... 749002 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos ... 749003 Servicios de representación e ... 641941 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras ... 641942 Servicios de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCB 045904/2016/9/CA001
... nominado “segundo”, subsumido en el tipo penal de “intermediación financiera no autorizada”, resulta penalmente atípico toda vez que los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Mayo de 2022, expediente FCB 013580/2014/29/CA026
... también de la acusación fiscal- con las maniobras de intermediación financiera ya juzgadas por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000111/2023/1/CA001
... por tratarse de un fuero especializado en la materia económico-financiera y, por lo tanto, “…el más idóneo para intervenir en autos, ya que el ... federal para investigar la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada resulta de fundamental importancia para asegurar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 16 de Febrero de 2022, expediente FMP 021675/2014/271/CA129
... la acción penal por prescripción respecto del delito de intermediación financiera y régimen penal cambiario imputado a sus defendidos, ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Octubre de 2019, CSJ 000658/2011(47-D)/3/RH003
ENTIDADES FINANCIERAS CONVENIO DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PODER DE POLICIA BANCARIO SENTENCIA ARBITRARIA FALTA DE FUNDAMENTACION
... Fisco asentadas bajo el rubro " ... Otras Obligaciones por Intermediación Financiera - Cuenta 321154 ... " (conf. fs. 409 vta./410 de los autos ... -
BANCO COMAFI S.A.<\/p>
... CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (N.I.I.F.) Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A. emitió la ... 31 de diciembre de 2017, el rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera de la Entidad debe aumentar en 158 a nivel individual y ... -
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 1 de Julio de 2022, expediente FPA 004986/2018/29/CA035
... apoderados de la parte querellante Unidad de Información Financiera; de la Dra. Diana Marina Núñez y Dr. Marco Ramón Gastaldi en ... ón ilícita fiscal y lavado de activos, además del de intermediación financiera no autorizada conforme ampliación oportunamente solicitada, al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Diciembre de 2022, expediente FTU 008958/2022/3/CA002
... al momento se encuentran procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art ... 310 primer y segundo párrafo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 045904/2016/18/CA003
... conductas tales como la realización de actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 22 de Junio de 2017, expediente FCT 006354/2015/123/CA008
... el art. 310 del Código Penal (intermediación financiera no autorizada). ... En esencia y en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/5/CA007
... que resolvió procesar a su defendido por el delito de intermediación financiera no autorizada, pero luego al resolver la cuestión de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Febrero de 2018, expediente CPE 001376/2016/1/CA001
... y R.E.M. por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada y defraudación por administración fraudulenta ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... capitales o aportes públicos de dinero o no supongan la intermediación ha- bitual entre la oferta y la demanda de recursos nancieros. Dentro ... Financiera: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 15 de Julio de 2022, expediente FCT 003345/2016
... como coautores responsables del delito de intermediación financiera, previsto y reprimido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Octubre de 2020, expediente FCB 070549/2018/29/CA015
... de la asociación ilícita y coautora de los hechos de intermediación financiera que se le enrostran, conforme la descripción efectuada por el ...