Intermediación financiera
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Junio de 2018, expediente FCB 013580/2014/16
... REARTES, y Carlos Orlando REARTES, en orden al delito de Intermediación Financiera no Autorizada -once hechos- y en consecuencia disponer su ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Agosto de 2023, expediente CPE 000646/2015/58/CA007
... con los hechos en principio constitutivos del delito de intermediación financiera no autorizada investigados en la causa principal ... En este ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 18 de Junio de 2021, expediente FCB 070549/2018/2/CA022
... Miguel Ángel Azar por la presunta comisión de delito de intermediación financiera no autorizada –hecho nominado segundo- (art. 310, primer ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Noviembre de 2019, expediente FCB 013623/2014/8/CA006
... donde habrían tenido lugar los hechos constitutivos de la intermediación financiera ... Se agravió a su vez por sostener que la resolución no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Julio de 2021, expediente FMP 021675/2014/142/1/CFC010
... FMP 21675/2014/142/1/CFC10 ... de intermediación financiera no autorizada que se llevarían en los locales 41 y 29 de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Abril de 2022, expediente CPE 000494/2020/1/CA001
... razón de la materia, para entender respecto del delito de intermediación financiera no autorizada, previsto por el art. 310 del Código Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Diciembre de 2020, expediente FMP 021675/2014/142
... Penal Cambiario o la posible perpetración de maniobras de intermediación financiera no autorizada que se llevarían en los locales 4 ... y 2…de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Noviembre de 2023, expediente CPE 000835/2018/14/CA004
... los hechos ilícitos presuntos de asociación ilícita, de intermediación financiera no autorizada y de lavado de activos de origen ilícito que son ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 9 de Mayo de 2023, expediente CFP 002282/2022/2/CA001
... un esquema de captación de ahorros del público e intermediación financiera no autorizada (Art. 310, CP) con el objeto de concretar una ...
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GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.<\/p>
... y 2015 el monto de capital y los intereses devengados de todas las series se encuentra registrado en el rubro "Otras obligaciones por intermediación financiera" por 1.282.126 y 743.857, respectivamente. Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 el valor residual de cada una de las series de las ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 29 de Marzo de 2016, expediente CAF 049069/2014/CA001 - CA002
... para su colocación en forma de préstamos, efectuando un intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros que violaría el art ... delimitar en forma precisa el concepto de “intermediación financiera” para así determinar si, en el caso, la operatoria realizada por la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 4 de Agosto de 2015, expediente CAF 022290/2013/CA002
... en cuestión habían existido operatorias que constituían intermediación habitual entre la oferta y la Fecha de firma: 04/08/2015 Firmado por: ... la comunicación “A” 2805, que reglamentaba la actividad financiera de las asociaciones mutuales, de conformidad con lo dispuesto por el ...
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Vigente
Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
... ón del cliente de la que disponga el banco o la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito con que se realice el pago ... prestados por agentes auxiliares de comercio y los de intermediación (incluidos los inmobiliarios) no comprendidos en el inciso c) del ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 7 de Junio de 2018, expediente CAF 030329/2012
... –Cargo por incobrabilidad-, 140000 –Otros créditos por intermediación financiera- y 170000 –Créditos diversos-; - 3) Incumplimientos de las ...
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Estados Contables Al 31 de Diciembre de 2015 Junto Con Los Informes de Los Auditores Independientes y de La Comisión Fiscalizadora
... INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (N.I.I.F.) ... Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A ...
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Estados Contables Al 31 de Diciembre de 2015 Junto Con los Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora Informe de los Auditores Independientes
... INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (N.I.I.F.) ... Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A ...
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BANCO SAENZ S.A.<\/p>
... e) Otros créditos y otras obligaciones por intermediación financiera e. 1) Montos a cobrar por ventas y a pagar por compras contado ... -
Decreto 897/1995
... y competencia, facilitando la reducción de los costos de intermediación a un nivel compatible con los existentes en el mercado internacional, y un ... Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o una ...
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BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (SUCURSAL BUENOS AIRES)
... públicos y privados, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Depósitos, Otras obligaciones por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/53/CA030
... el lugar y las personas responsables del funcionamiento de una financiera en donde se habrían llevado a cabo complejas y sofisticadas maniobras ... habría tenido como finalidad realizar: 1- operaciones de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 18 de Noviembre de 2022, expediente FPA 004986/2018/33/CA041
... Barrionuevo por la parte querellante Unidad de Información Financiera (UIF) con el patrocinio letrado de los Dres. Juan Alberto Bertoni y ... Respecto a que la intermediación financiera de Ábalo requiere autorización del Banco Central de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 2 de Junio de 2017, expediente COM 086657/2002/54
... la devolución del dinero depositado a plazo fijo en la entidad financiera de origen uruguayo denominada Compañía General de Negocios SAIFE (en ... Es decir que estas sociedades han participado en la intermediación financiera sin autorización estatal, evadiendo el control del BCRA y la ...
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FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
... OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores [ANEXOS B, C y D] 7.750 5.968 Subtotal 7.750 5.968 Previsiones ...
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Comunicación \. Ref.: Circular OPASI 2 - 513. REMON 1 - 918. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas. Efectivo mínimo. Adecuaciones.
... ón al sistema de débito automático a través de la entidad financiera en la cual mantiene su cuenta o a través de la empresa prestadora de ... 1.1.1.1. Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera a la vista y a plazo (en pesos, moneda extranjera y títulos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Junio de 2022, expediente CPE 001524/2019/CA001
... N° 389/27/15 elaborado el 23/01/2015 por la Gerencia de Intermediación Cambiaria no Autorizada del B.C.R.A. en el marco del sumario N° ... Penal Cambiario, sino también las figuras de intermediación financiera no autorizada u otras que surjan de los procedimientos que pudieran ...