Intermediación financiera
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 22 de Junio de 2017, expediente FCT 006354/2015/123/CA008
...el art. 310 del Código Penal (intermediación financiera no autorizada). . En esencia y en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Mayo de 2023, expediente FTU 005253/2022/3/CA008
... en la causa, sostuvo que al estar Bulacio procesado por “intermediación financiera no autorizada” los querellantes no son particulares ofendidos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Febrero de 2018, expediente CPE 001376/2016/1/CA001
...y R.E.M. por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera no autorizada y defraudación por administración fraudulenta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 31 de Mayo de 2023, expediente FMP 021675/2014/268/CA143
...F., en orden al delito de intermediación financiera (art. 310 CP) y sobreseer en la presente causa a S. F. en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 15 de Julio de 2022, expediente FCT 003345/2016
...como coautores responsables del delito de intermediación financiera, previsto y reprimido . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Octubre de 2020, expediente FCB 070549/2018/29/CA015
... de la asociación ilícita y coautora de los hechos de intermediación financiera que se le enrostran, conforme la descripción efectuada por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Marzo de 2023, expediente FTU 005253/2022/21/1/CA009
...quién está imputada por los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Diciembre de 2018, expediente FCB 012000036/2010/6/CA001
...ícipe necesario del delito de Fecha de firma: 27/12/2018 intermediación financiera no autorizada y como supuesto Alta en sistema: 28/12/2018 ...
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TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.<\/p>
...b) Disponibilidades en pesos Se encuentran expresadas a su valor nominal. c) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Depósitos y Otras Obligaciones por Intermediación Financiera. Se encuentran expresados a su valor nominal más los intereses devengados ... -
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.<\/p>
...b) Disponibilidades en pesos Se encuentran expresadas a su valor nominal. c) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Depósitos y Otras Obligaciones por Intermediación Financiera. Se encuentran expresados a su valor nominal más los intereses devengados ... -
Resos Financieros
...0. 0. Tenencias para operaciones de compra-venta. o intermediación. 147. 198. Títulos Públicos por operaciones. de pase con el B.C.R.A. 0. ...-11.894. -7.516. . Otros créditos por intermediación financiera. 64.848. 31.190. Banco Central de la República Argentina. 19.717. 17.717. ...
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FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.<\/p>
... sido valuados de acuerdo con lo descripto en la Nota 2.4.h y generaron un activo de 963 registrados en el rubro "Otros créditos por intermediación financiera - Saldos pendiente de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente" y un resultado neto de 3.541 en el rubro ... -
BANCO HIPOTECARIO S.A.
...2.5. Otros créditos por intermediación financiera. Los créditos hipotecarios individuales cedidos en fideicomiso ...
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ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.<\/p>
...ón utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes: a) Disponibilidades, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Otras obligaciones por intermediación financiera, Obligaciones diversas y Previsiones Se encuentran expresados a sus ... -
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
...ACTIVIDAD PRINCIPAL: Financiera y de Inversión. PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CONTROLANTE SOBRE EL ...: Se incluyen las tenencias destinadas a compra-venta y/o intermediación valuadas según el punto 2.2.2.2.1.a). II) Tenencias registradas a valor ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 28 de Septiembre de 2022, expediente CAF 048607/2015
... Nº 19.359, es decir, a actuaciones ajenas a la competencia financiera aquí involucrada”. “No obstante lo mencionado, y toda vez que las ...sumarios que se ordenen al detectarse el ejercicio de la intermediación financiera no autorizada. Ello sin perjuicio de utilizar, en el caso ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en ..., comisión, representación o cualquier otra forma de intermediación para sus clientes, preparar, contratar, negociar , alquilar y ocuparse ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 29 de Agosto de 2023, expediente CAF 030135/2023/CA001
... realizaran negocios financieros entre sí, sin intermediación alguna; que ni AFLUENTA S.A., ni las personas humanas sancionadas ...no era intermediación financiera no autorizada sino que era una mera mediación entre particulares sin ...
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BANCO SAENZ S.A.<\/p>
...f) Otros créditos y otras obligaciones por intermediación financiera f.1) Montos a cobrar por ventas y a pagar por compras contado a ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000567/2017/5/CA001
...G. S. habría prestado servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables sin contar con la ... o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida ...
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BANCO INDUSTRIAL S.A.<\/p>
... a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera), vigentes y según sus textos ordenados al 31 de diciembre de 2016. Las ...g) Otros Créditos por Intermediación Financiera - Banco Central de la República Argentina Las cuentas de ... -
BANCO SANTANDER RIO S.A.<\/p>
... o iniciadas por el B.C.R.A., la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), la C.N.V. o la Superintendencia de Seguros de la Nación, ....721.000 registradas en el rubro "Otras obligaciones por intermediación financiera - Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a ... -
Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 18 de Abril de 2007, expediente B 69095
La acción de amparo que pretende que se ordene al Banco Provincia de Buenos Aires a realizar un hecho propio del giro comercial de esa entidad financiera como es la intermediación en el crédito (arts. 8 incs. 3º y 4º, Código de Comercio y 1 y 20, ley 21.526), es ajena a la función administrativa que desempeña el Banco y por lo tanto propia de la competencia de los juzgados en lo civil y comercial
... a realizar un hecho propio del giro comercial de esa entidad financiera como es la intermediación en el crédito (arts. 8 incs. 3º y 4º, ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Noviembre de 2016, expediente FSM 020097/2015/5/1/CA002
...303 del C.P.) e intermediación financiera no autorizada (art. [310], primer párrafo del C.P.)…”, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2023, expediente FCB 027705/2019/CA001
...é Espinelli -en su carácter de Presidente de Toyota Compañía Financiera- haya intervenido en las Fecha de firma: 22/02/2023. maniobras ... financiera CBI provenientes de la actividad ilícita de intermediación financiera no autorizada. En tal sentido, sostuvo que el imputado ...