Intermediación financiera
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA<\/p>
...El Banco tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad ... prestación de servicios tuvieron un papel protagónico la intermediación financiera, la actividad inmobiliario, empresarial y de alquiler, el ... -
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.<\/p>
.... . . ACTIVIDAD PRINCIPAL: Financiera y de Inversión. . . . PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CONTROLANTE ...: Se incluyen las tenencias destinadas a compra-venta y/o intermediación valuadas según el punto 2.2.2.2.1.a). II) Tenencias registradas a valor ... -
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
...2.5. Otros créditos por intermediación financiera Se incluye en este rubro Valores de Deuda de Fideicomisos ...
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BANCO COLUMBIA S.A.<\/p>
... de la cartera de préstamos, de otros créditos por intermediación financiera y de créditos diversos, el cual resulta de la evaluación de ... -
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.<\/p>
...b) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Créditos Diversos, Depósitos, Otras Obligaciones por Intermediación Financiera y Obligaciones Diversas: Se encuentran expresados a su ... -
Vigente
Decreto 862/2019
... derivados, sea equivalente a otra transacción u operación financiera con un tratamiento establecido en la ley del tributo, a tal conjunto se le ...d) Costo de intermediación: cuando se utilicen datos de una empresa que soporte gastos de ...
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ESTATUTO
...intermediación, asesoramiento técnico, financiero,. jurídico y económico, ...contratos, cláusulas e intermediación financiera,. especialmente los derechos de imagen, incluso como intermediario AFA. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Junio de 2019, expediente CFP 003017/2013/TO03/35/CFC031
... instituciones financieras a dichos fines, entre ellas la financiera Provalor Sociedad de Bolsa SA. De esta manera, a través de Provalor, cuyo ... fondos de procedencia ilícita a través de un servicio de intermediación financiera comúnmente denominado Fecha de firma: 10/06/2019 Firmado por: ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... capitales o aportes públicos de dinero o no supongan la intermediación ha- bitual entre la oferta y la demanda de recursos nancieros. Dentro ...Financiera: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2019, expediente FCB 013580/2014/24/CA019
...ón, dictando el procesamiento de en orden al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310, 1º y 3º. párrafo del CP y 306 del ...
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Disponibilidad Restringida
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S. A. Nombre del auditor firmante: José Bernabé Ortega. Asociación ...(ANEXO J). (42.119). (22.202). D. Otros créditos por intermediación financiera. 4.238 . 4.436. Banco Central de la República Argentina. ...
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JPMORGAN CHASE BANK N.A. SUCURSAL BS. AS.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Sucursal en los presentes estados ..., los cuales han sido adquiridos con el objetivo de intermediación por cuenta propia y han sido valuados al valor de mercado al cierre del ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Febrero de 2023, expediente FTU 000042/2021/11/CA004
... guardan relación con los delitos de mención (y no con la intermediación financiera no Fecha de firma: 17/02/2023. Firmado por: Marina Cossio, JUEZ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Febrero de 2023, expediente FTU 000042/2021/6/CA002
... guardan relación con los delitos de mención (y no con la intermediación financiera no Fecha de firma: 17/02/2023. Firmado por: Marina Cossio, JUEZ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 28 de Junio de 2019, expediente FMP 021675/2014/183/1/CA091
... 19.359) o bien, la potencial perpetración de maniobras de intermediación financiera no autorizada (art. 310 C.P.), que se llevarían a cabo en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Junio de 2023, expediente FCB 003478/2022/16/CA008
... Nasif como segundo hecho por supuestas operaciones de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 18 de Diciembre de 2018, expediente FCT 006354/2015/136/CA015
...penalmente responsables del delito de intermediación financiera no autorizada . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Febrero de 2021, expediente FCB 070549/2018/13/CA017
... la causa que se sigue es por un delito común que es la intermediación financiera no autorizada (art. 310 del CP), afectándose la garantía del ...
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BANCO MARIVA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... Abierto Electrónico: en el rubro otros créditos por intermediación financiera, al 31 de diciembre de 2016 se encuentran registrados $800 ... -
Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Septiembre de 2008, expediente B 69775
La acción que pretende responsabilizar al Banco de la Provincia de Buenos Aires por un hecho propio del giro comercial de esa entidad financiera como es la intermediación en el crédito (arts. 8 incs. 3º y 4º, Código de Comercio y 1 y 20, ley 21.526 -al imputársele incumplimiento de las obligaciones propias de un contrato de depósito bancario bajo la forma de caja de ahorro-, ajena a la función...
... al banco por un hecho propio del giro comercial de esa entidad financiera como es la intermediación en el crédito (arts. 8 incs. 3º y 4º, ... -
BANCO INTERFINANZAS S.A.<\/p>
...f) Otros créditos por intermediación financiera. i) Especies a recibir por compras contado a liquidar y a ... -
BLM SERVICIOS S.A.S.
... BLANCO, 10/04/1977, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA REALIZADA POR LAS COMPAÑÍAS FINANCIERAS, DEL BARCO CENTENERA ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Octubre de 2023, FSM 050155/2019/CS001
EXTRADICION DESISTIMIENTO
... de inteligencia brindados por la Unidad de Información Financiera, que no obstante lo llevaron a considerar prematura una ampliación del ...ón Mutual T por la posible comisión de delitos de intermediación financiera n o autorizada, evasión tributaria y/o lavado de activos” y ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Octubre de 2019, CSJ 000658/2011(47-D)/3/RH003
ENTIDADES FINANCIERAS CONVENIO DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PODER DE POLICIA BANCARIO SENTENCIA ARBITRARIA FALTA DE FUNDAMENTACION
...Fisco asentadas bajo el rubro "..Otras Obligaciones por Intermediación Financiera - Cuenta 321154.." (conf. fs. 409 vta./410 de los autos ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2021, expediente FCB 070549/2018/52/CFC008
...210 2º párrafo del C.P), “Intermediación financiera no autorizada”, en calidad de co-autor (art. 310. primer ...