Intermediación financiera
19340 resultados para Intermediación financiera
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CONTRATOS SOCIALES - INVOITION 1.2 S.A.S.
..., F) MANDATARIA, G) INMOBILIARIA, H) FINANCIERAS, I) INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 6- Duración: 99 años. 7- Capital Social: 100.000 pesos. 8- ...
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DYF S.A.<\/p>
... de jubilaciones y pensiones Servicios auxiliares a la intermediación financiera, servicio de factoring, manejo de las corrientes de créditos, ... -
CYGNUS GLOBAL S.R.L.
...Objeto: i) Provisión de servicios como auxiliares a la intermediación financiera; ii) Actuar como Agente Productor inscripto ante la Comisión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/208
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Julio de 2021, expediente FLP 040388/2016/TO01/5/1/CFC048
... por habitualidad y por ser miembro de una asociación e intermediación financiera no autorizada, concurriendo todos estos en concurso real, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/204/CFC005
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/205/CFC006
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Agosto de 2018, expediente FCB 013580/2014/17/RH003
...án barrera, Mariano Dan BARRERA…, en orden al delito de Intermediación Financiera no Autorizada —once hechos— y en consecuencia disponer su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/207/1
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/206/CFC008
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Marzo de 2022, FSM 057138/2017/TO01/10/CS001
COMPETENCIA ORDINARIA CONFLICTO DE COMPETENCIA FACULTADES DE LA CORTE SUPREMA COMPETENCIA FEDERAL FUERO FEDERAL REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO
... se describe una estructura similar a las destinadas a la intermediación financiera, que concurre con los delitos mencionados en aquel dictamen, el ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/203/CFC003
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Febrero de 2019, expediente CFP 007216/2016/CFC001
... respecto del delito precedente al lavado de dinero (intermediación financiera y contrabando de divisas). Que luego de la realización de ...
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Comunicación \. Ref.: Circular CONAU 1 - 1200. Adecuación del Régimen Informativo para Supervisión Trimestral\/Anual.
...\u2022 6. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas - Distribución ...
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CONTRATOS SOCIALES - IFINANCE GROUP S.A.S.
... las siguientes actividades: (a) Servicios auxiliares a la intermediación financiera (b) Consultoría; (c) Capacitaciones; (d) Administración y ...
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Notificación N° 424/DGR/21
... sujeta a tributo consiste en "Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Junio de 2017, expediente FCB 032973/2016/CA001
...ón existente entre el delito de evasión de impuestos y de intermediación financiera, siendo prácticamente una consecuencia de la otra. III.- En ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Diciembre de 2020, expediente FMP 021675/2014/142
... Penal Cambiario o la posible perpetración de maniobras de intermediación financiera no autorizada que se llevarían en los locales 4. y 2…de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2017, expediente CPE 001429/2016/1/CA001
... por la posible comisión del delito de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada previstos por los arts. 303 y 310 del C.P. Fundó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Julio de 2021, expediente FMP 021675/2014/142/1/CFC010
...FMP 21675/2014/142/1/CFC10. de intermediación financiera no autorizada que se llevarían en los locales 41 y 29 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Junio de 2018, expediente FCB 013580/2014/16
... REARTES, y Carlos Orlando REARTES, en orden al delito de Intermediación Financiera no Autorizada -once hechos- y en consecuencia disponer su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 12 de Noviembre de 2019, expediente FMP 021675/2014/234/CA103
... sospechado de cometer los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos, con multiplicidad de personas interpuestas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 6 de Diciembre de 2019, expediente FMP 021675/2014/242/CA109
... sospechado de cometer los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos, con multiplicidad de personas interpuestas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Noviembre de 2019, expediente FCB 013623/2014/8/CA006
... donde habrían tenido lugar los hechos constitutivos de la intermediación financiera. Se agravió a su vez por sostener que la resolución no trata ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 18 de Junio de 2021, expediente FCB 070549/2018/2/CA022
... Miguel Ángel Azar por la presunta comisión de delito de intermediación financiera no autorizada –hecho nominado segundo- (art. 310, primer ...