Intermediación financiera
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Comunicación \.
... adoptar las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como las modificaciones de NIIF vigentes, incluidas en las ... en la cuenta "Diversas" del rubro "Otras obligaciones por intermediación financiera", mientras que el arrendador-comprador registrará el activo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Diciembre de 2021, expediente FCB 070549/2018/51/CFC007
...(art. 210 primera parte del C.P), un hecho de “intermediación" financiera no autorizada” (Art. 310 primer párrafo C.P) y un hecho de \xE2\x80"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Julio de 2022, expediente FCB 070549/2018/37/CFC010
...210, 2º párrafo, del C.P), “Intermediación financiera no autorizada”, en calidad de coautor (art. 310,. primer ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Abril de 2021, expediente CCC 043756/2013/6/CA003
...ón fraudulenta, en concurso ideal con el delito de intermediación financiera no autorizada, y al mismo tiempo dispuso declarar la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FMP 021675/2014/99/1/2/CFC009
... una operación presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera (art. 310 primera parte del Código Penal), respecto del hecho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Marzo de 2020, expediente FMP 021675/2014/99/1/2
... una operación presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera (art. 310 primera parte del Código Penal), respecto del hecho ...
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BANCO DE VALORES S.A.<\/p>
...c) Otros créditos por intermediación financiera: - Obligaciones Negociables: Se valuaron al costo de ... -
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... H) Compraventa y/ o intermediación en ope- raciones con ganado vacuno, caballar, o vino, porcino, en pie o ... ceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en ...
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MODIFICACION ESTATUTO
...medio de pago, en tanto ello no configure actividad de intermediación. financiera regida por la Ley 21.526 y normas reglamentarias del Banco. ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Julio de 2018, expediente CPE 000236/2018/3/CA004
... y/o documentación relacionado con las maniobras de intermediación financiera o bien vinculados con los entes INTERCREDITOS COOPERATIVA DE ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Septiembre de 2018, expediente CPE 000896/2018/1/CA001
... LTD y a M.B., por la posible comisión del delito de intermediación" financiera no autorizada, agravado por la utilización de medios de difusi\xC3"...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 24 de Mayo de 2019, expediente CPE 000454/2019/31/CA013
...ón de que los imputados habrían ejecutado actos de intermediación financiera no autorizada con fondos de origen ilícito. II. Que la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Marzo de 2023, expediente CPE 000071/2021/2/CA001
... de distintos rubros sin contar con autorización; intermediación financiera -a nivel nacional e internacional- sin contar con la debida ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2018, expediente CPE 000165/2018/1/CA001
...ían en las hipótesis delictivas de evasión impositiva e intermediación financiera no autorizada (art. 310 del CP, ley 24.769)…” (confr. fs. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 25 de Octubre de 2022, expediente FMP 002198/2017/3/1/CFC001
... sus conductas “prima facie” incursas en el delito de intermediación financiera sin contar con autorización emitida Fecha de firma: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Febrero de 2018, expediente CPE 000092/2017/1/CA001
...intermediación financiera sin autorización (art. 310 del CP)…”; por la solicitud de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 27 de Septiembre de 2022, expediente CCC 051930/2021/15
... maniobras delictivas vinculadas al lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada. III. El Dr. Magram tanto en su recurso como en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Junio de 2020, expediente FCB 070549/2018/20/RH002
... carácter de jefe y organizador -en calidad de coautor-, intermediación financiera no autorizada -en calidad de coautor- y lavado de activos de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 31 de Octubre de 2018, expediente COM 025469/2015/1/CA001
...ó que había concretado operaciones que constituyen intermediación financiera y captación de fondos públicos por sumas Fecha de firma: ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 2 de Febrero de 2016, expediente CAF 028815/2014/CA001
... tal operatoria implicaba el desarrollo de la actividad de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, que está prohibida ... de créditos, configuró una operación de intermediación financiera. Por otra parte, se examinó la actuación de la entidad en orden a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2023, expediente FMP 000509/2018/CA002
...I. . V. y L. R. D. P., en orden al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del CP), ordenando remitir las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2019, expediente CFP 010760/2014/7/1/CA005
...ón preventiva de los peticionantes en orden al delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 del CP). En función de ello, ...
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BANCO PATAGONIA S.A.<\/p>
... consolidados con sus sociedades controladas GPAT Compañía Financiera S.A., Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de ...h) Otros Créditos por Intermediación Financiera 1. Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término ... -
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... del 12-1 1-1 949, gura a nombre de Impulso Inmobiliaria y Financiera S.R.L., Cin - co Fracciones de terreno de campo designadas como “El ... Por último, el asesoramiento o la intermediación en todo lo que sean actividades inmobiliarias. 3) Financiera: mediante ...
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BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.<\/p>
... la aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) tendrán vigencia para los estados contables anuales o de ... a los resultados, los intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con un egreso de $ 35,9 millones, registrando una disminución ...