ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Agosto de 2017, expediente CPE 000471/2016/CA001
... de la causa, el término extintivo de la acción penal cambiaria debe juzgarse interrumpido por la resolución de instrucción del sumario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 13 de Junio de 2023, expediente FCR 000793/2020/2/CA001
... REX28/10/2014 in re “Romfioc SRL s/pres. inf. ley 19359”. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite) ... que reglamente…” (Fallos: 315:908), por lo cual en materia cambiaria, ... establecida la política legislativa, no resulta irrazonable el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Diciembre de 2016, expediente CPE 000785/2014/CA001
... N° 608/12 de esta Sala “B”) ... La ley cambiaria contempla en su artículo 19, entre los actos interruptivos del curso de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... 303 del C.P.), infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), asociación ilícita en ... cambiaria el BCRA no puede delegar los trámites del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Noviembre de 2016, expediente CPE 000323/2013/CA002
... ó en virtud de la concurrencia del Asistente de Fiscalización Cambiaria y Casas de Agencias y Corredores de Cambio O ... V. al domicilio de Av ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 11 de Noviembre de 2019, expediente FMZ 029096/2015/CA002
... 19359ndoza, Secretaría Penal “B”, ... a esta Sala “A”, ... #27334540#248604199#20191111145231837 cambiaria ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Abril de 2023, expediente CPE 000835/2022/CA001
... , por parte CIRDIO S.A., un apartamiento de la normativa cambiaria, consistente en haber realizado operaciones de cambio mediando falsas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 26 de Septiembre de 2022, expediente FSM 003478/2021/CA001
... cuyo origen justificó, sin que se desarrolle la acción cambiaria típica exigida, que la norma describe como “operar” ... Finalmente, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 31 de Octubre de 2017, expediente CPE 001367/2015/CA001
... septiembre de 2003), el término extintivo de la acción penal cambiaria debe juzgarse interrumpido por la resolución de instrucción del sumario ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2017, expediente CPE 000366/2016/CA001
... un sistema bancarizado de transferencias […] Para la normativa cambiaria vigente, no hay agravio en que se adquieran con pesos hasta cinco millones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Junio de 2017, expediente CPE 000759/2015/CA001
... la presente causa se investigó la transgresión a la normativa cambiaria por parte de “CONTIS S.R.L.”, de A.E.F. y de H.H.S ... consistente en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Mayo de 2020, expediente FMZ 032010/2016
... acción penal en estos actuados. ... Y CONSIDERANDO: ... por la normativa cambiaria ... artículo Nro. 19 de la Ley 19359", el cual establece que: “La prescripción\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 2 de Mayo de 2017, expediente CPE 1225/2014
... Sostuvo que del análisis conglobado de toda la normativa cambiaria" integradora de los tipos penales previstos en los incisos e) y f), del art\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Noviembre de 2017, expediente CPE 000613/2017/CA001
... el artículo 1° inciso c) de la ley de Régimen Penal Cambiario, 19359, por el que se sanciona toda falsa declaración relacionada con ... ó sin efecto todas las normas que reglamentaban la operatoria cambiaria, la posición general de cambios, el ingreso de divisas de operaciones de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 29 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000112/2016/CA002
... cambiaria, en cuanto a que Fecha de firma: 29/12/2017 Alta en sistema: 08/01/2018 ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 4 de Febrero de 2020, expediente FGR 036417/2018/CA001
... que se reconozca a la autoridad monetaria en materia cambiaria, sus funciones administrativas no abastecen el imperativo constitucional ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 5 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 009211/2014/1/CA001
... legal, por infracción al régimen penal de cambios ... Concedido el recurso (fs. sub 22) ... habrían incumplido la normativa cambiaria vigente referente a la obligación de ingresar y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 5 de Agosto de 2016, expediente CPE 000328/2014/CA001
... El artículo 19 de la Ley Penal Cambiaria prevé un plazo de 6 años para la prescripción de la acción para ... inf. ley 19359” - R. 142. XL ... IX. REX del 28/10/2014 - ... Por lo tanto, teniendo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Mayo de 2018, expediente FCB 044497/2015/4/RH001
... de Córdoba en cuanto dispuso la extinción de la acción penal cambiaria en favor de Barujel S.A. –CASA DE CAMBIO-, José Barujel y Guillermo ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000725/2017/CA001
... no autorizada, y por ende, en forma anónima desde la óptica cambiaria, beneficiándose de aquél Fecha de firma: 23/09/2019 Alta en sistema: ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Junio de 2017, expediente CPE 001590/2014/22/CA004
... que no cuentan con autorización del órgano rector en materia cambiaria…Asimismo, …se han podido detectar ciertas características de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Diciembre de 2017, expediente FSA 001546/2014/CA001
... de la ley 22.415, e infracción al régimen penal cambiario, ley N° ... 19.359 (cfr. resolución a ... inicio a un sumario en materia penal cambiaria –mediante su apertura–, la formulación de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Septiembre de 2023, expediente CPE 000577/2022/CA001
... las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa cambiaria, se encuentran alcanzadas por el Régimen Penal Cambiario” (confr. fs ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 29 de Junio de 2020, expediente FRO 009503/2015/1/CA002
... pudiera sostenerse la simple materialidad de una infracción cambiaria, lo cierto e inconmovible, es que su pupilo exteriorizó en tiempo ante la ... 20 de la ley 19359, las disposiciones del libro primero del Código Penal, una de cuyas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2017, expediente CPE 000410/2016/CA001
... un sistema bancarizado de transferencias […] Para la normativa cambiaria vigente, no hay agravio en que se adquieran con pesos hasta cinco millones ...