ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Agosto de 2023, expediente CPE 000093/2022/2/CA001
... de multa prescriben en el mismo plazo de 2 años, en la ley cambiaria sólo se triplica el plazo para la [extinción de la] acción penal…” ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Noviembre de 2021, expediente CPE 001173/2015/CA001
... de manera típica el bien jurídico protegido por la norma cambiaria…” y refirió que no se advierte que “…el resultado de la acción ... , 3° y 38° de la Ley 21526 de Entidades Financieras y 5° de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario…” ... Por los arts. 3 y 38 de la ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 18 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 014418/2014/CA002
... 19359 ... Penal ... operatoria cambiaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 4 de Mayo de 2022, expediente FSM 101181/2019/CA001
... expediente administrativo que antecede a la denuncia penal cambiaria ... En forma específica, la parte expresó ... que: “La presencia de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Mayo de 2020, expediente FMZ 008880/2017/CA001
... 1 incisos e) y f) de la Ley 19359 ... de la normativa cambiaria" ... aplicable, vulnerando de esa manera lo\xC2" ... Ley del Régimen Penal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 31 de Agosto de 2023, expediente CPE 1342/2021
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo en el local situado ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... de Mercado (diario) - Resumen Posición Cambiaria (semanal) - Principales Indicadores de Riesgo de ... del artículo 8 de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359 --t. según Decreto 480/95-- ... hechos mencionados (artículos 19 de la Ley 19359, y 434 y 443 inciso 3° y 454 del C.P.M.P.). III ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 25 de Noviembre de 2011, expediente 9.894
... de acción por extinción de la acción penal por prescripción promovido por la defensa de ... , debe recordarse que en materia penal cambiaria el legislador se aparta de las reglas que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 24 de Agosto de 2021, expediente FSM 110858/2019/CA001
... operó en cambios sin estar autorizado a tal efecto; actividad cambiaria marginal que era realizada habitualmente en su comercio del rubro kiosco ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 29 de Agosto de 2023, expediente CPE 1502/2019
... también tuvo por acreditada la habitualidad de la actividad cambiaria y la tipicidad de la conducta en cuestión ... 5º) Que, en la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Noviembre de 2021, CSJ 000024/2020/CS001
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA JURISDICCION Y COMPETENCIA
... devuélvanse ... actuaciones al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n° 30 de la Ciudad ... 1°, inciso “b”, de la ley penal cambiaria, el ordenamiento vigente est ablece la instancia ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Junio de 2017, expediente CPE 000386/2016/CA001
... no se hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal cambiaria incoado por los abogados defensores de Cisco Systems Argentina S.A. y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Abril de 2017, expediente CPE 001265/2015/CA001
... #20170418121613274 bien jurídico tutelado por la normativa cambiaria…” (confr. fs. 2290/2290 vta.) ... XXIV. Por el análisis de las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Diciembre de 2022, expediente CPE 000119/2019/CA001
... ón de la acción penal, por prescripción, de la infracción cambiaria de que se trata ... Fecha de firma: 21/12/2022 ... Alta en sistema: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 26 de Junio de 2013, expediente 32.001.098/2012
... la prescripción de la acción penal por presunta infracción a los arts. 1º inc. b) ... compatibles computables en materia cambiaria) ... Señaló que a partir de las conclusiones ... 19359”, Expte nº 76/11A; ... pronunciándose, el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Septiembre de 2016, expediente FSM 070177/2014/CA002
... ón de falta de acción por extinción de la acción penal cambiaria por prescripción en relación a las operaciones de exportación ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 071186/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA JUEZ QUE PREVINO
... Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n° 4. DISI-//- ... -//-DENCIA ... ía a alguna infracción a la ley penal cambiaria. Finalmente, el 18 de diciembre de 2020 se elevó ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Mayo de 2017, expediente CPE 000819/2016/CA001
... La disposición de la Ley Penal Cambiaria" aludida precedentemente, en la cual se sustenta la imputación, exige “\xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 5 de Agosto de 2016, expediente CPE 000950/2014/CA001
... tipo penal descripto por el artículo 1°, inciso “e”, de la ley 19359 e integrado por la comunicación “C” 63.003 emanada del mencionado ... que, los distintos incisos del artículo 1° de la ley penal cambiaria, son en su mayoría tipos penales en blanco que para interpretarlos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Octubre de 2022, expediente CPE 001374/2021/CA001
... E. P., E. R. P., C. M. M. y G. E. U. realizarían actividad cambiaria marginal y, por lo tanto, propició la instrucción de un sumario por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 21 de Junio de 2017, expediente FMP 013525/2014/CA001
... pro reo, etc.), resultando plenamente aplicables a la materia cambiaría, no existiendo ningún argumento jurídico valedero para justificar el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Junio de 2022, expediente CPE 001524/2019/CA001
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo en el local comercial ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 016691/2017/2/CS001
JURISDICCION Y COMPETENCIA FUERO PENAL ECONÓMICO
... las actuaciones el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 5, al que se le remitirán ... Laura Cecilia y otro ... cambiaria. Por esas razones se declaró nuevamente ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Octubre de 2021, expediente CPE 000183/2019
... 19359, en tanto desde la decisión de apertura del sumario (16/1/2015) hasta la ... , pero carece del efecto de hacer fenecer la acción penal cambiaria. Lo dicho no implica, como ya se expresó, ... justificar la morosidad de ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Mayo de 2016, CPE 001649/2013/1/RH001
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION EXPORTACION REGIMEN PENAL CAMBIARIO CONTROL DE CAMBIOS INTERPRETACION DE LA LEY LEY APLICABLE
... Apelaciones en lo Penal Económico cuestiona mediante su apelación ... de prescripción de la acción penal cambiaria efectuada en la sentencia recurrida, pues al ...