ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de Sala B, 7 de Noviembre de 2008, expediente 974-P
... el trámite previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, cuando en realidad debió ... el régimen previsto por la ley penal cambiaria -19.359- y por ello resultan ajenas a la ...
- Operativo de la AFIP contra los 'arbolitos' de la calle Florida
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Junio de 2017, FMP 012017197/2011/CS001
INTRODUCCION DE LA CUESTION FEDERAL REGIMEN PENAL CAMBIARIO EXTINCION DE LA ACCION PENAL
... ordenar al juez que determine si la acción penal cambiaria mantenía vigencia- careció ... -
Sentencia de Sala B, 13 de Febrero de 2015, expediente FRO 001833/2013/1/CA001
1 Poder Judicial de la Nación Penal/Int. Rosario, 13 de febrero de 2015 ... Visto en ... la inconstitucionalidad de la ley penal cambiaria (arts. 2 y 16) a favor de su pupilo Carlos Hugo ...
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Sentencia de Sala B, 13 de Febrero de 2015, expediente FRO 001833/2013/4/CA002
1 Poder Judicial de la Nación Penal/Int. Rosario, 13 de febrero de 2015 ... Visto en ... la inconstitucionalidad de la ley penal cambiaria (arts. 2 y 16) a favor de sus pupilos Luisa ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL, 14 de Diciembre de 2015, expediente FPA 031058350/2011/1/CA002 - CA003
... MOLINOS LIBRES S.A. POR INFRACCIÓN LEY 19359´”, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de ... 19 de la Ley Penal Cambiaria sobre plazo de prescripción, como así ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Octubre de 2023, expediente FMP 022296/2015
... N., R. y Cia. S.A. s/ ... infracción Ley 19359”, proveniente del Juzgado Federal Nº 3 de esta ciudad, ... del registro ... parcialmente no se encuecuprintntra justificada en la normativa cambiaria más benigna. De acuerdo con el desarrollo del recurso resultan aplicables ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Octubre de 2017, expediente CPE 000828/2006
... la causa acreditan un cuadro típico revelador de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo mediante la compra y ... prevalecer -dada su jerarquía- por sobre las previsiones de la ley 19359 Fecha de firma: 23/10/2017 Alta en sistema: 25/10/2017 Firmado por: MARCOS ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Febrero de 2021, expediente FSM 005670/2015/CA003
... , por parte de FORTALEIN S.L., un apartamiento de la normativa cambiaria que regula el acceso al mercado de cambios para realizar pagos anticipados ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Agosto de 2022, expediente CAF 008124/2000/CA003
... a) En la causa penal (nº 1630 del año 1982) se imputó a Legumbres, ... a la prescripción de la acción penal cambiaria y el consecuente sobreseimiento de todos los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000749/2016/CA001
... ocurrida, en noviembre de 2010, la última presunta infracción cambiaria de nuestro defendido…” ... XI. Con relación al planteo articulado, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 12 de Julio de 2013, expediente 82.017.983/2012
... INF. REGIMEN PENAL CAMBIARIO (EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN)”, ... del CPPN y arts. 19 y 20 de la ley 19359 y rechaza el planteo de inconstitucionalidad de ... 1 inc. e y f de la ley cambiaria, en relación al art. 2, inc. 1. Arguye que está ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 26 de Noviembre de 2020, expediente FMZ 031016230/2013/CA002
... de Mendoza Nro. 3, Secretaría Penal" D, venidos a esta Sala “B”, en virtud\xC2" ... económico o la vorágine cambiaria ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Marzo de 2021, expediente CPE 000699/2018/CA001
... por parte de D. A. R., un apartamiento de la normativa cambiaria" vigente, pues el nombrado, en el carácter de subtesorero de la sucursal \xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Agosto de 2016, expediente CPE 000681/2015/CA001
... de firma: 18/08/2016 provincia de Buenos Aires, de operatoria cambiaria marginal sin contar con la Firmado por: MARCOS ARNOLDO GRABIVKER, JUEZ DE ... 1 inc. b) de la ley 19359 (t.o. decr. 480/95) ... XXX. Los agravios de las defensas de M.G.Z. y de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Noviembre de 2023, expediente CPE 001224/2021/CA002
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte del sumariado, llevada a cabo en el local N° ** del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 4 de Mayo de 2010, expediente 342.2009
... y otros inf ... Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359)” (Expte. N° 342.2009), ... 1 incs. E) y f) ... de la ley 19359), en relación a la faltante de ingreso y ... la materialidad de la infracción cambiaria por lo que no es posible de exonerar de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... Ta el caso de los endosantes, que si bien asumen responsabilidad cambiaria, se hallan excluidos de las fórmulas que describen los incs. 1 y 2 del ... PRADO, Secretaria de Cámara #29421313#195595912#20171211131319384 19359 del Régimen Penal Cambiario y/o Ley 21526 de entidades financieras ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2021, expediente FMP 005081/2017/CA001
... de operatoria relacionada con la presunta intermediación cambiaria no Fecha de firma: 01/07/2021 ... Alta en sistema: 05/07/2021 ... Firmado ... de la aplicación del régimen Penal Cambiario instituido por la Ley 19359. " b. Y la Gerencia de Control (Subgerencia de Intermediación Financiera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Octubre de 2019, expediente FCT 002164/2018/6/CFC001
... en los delitos de evasión fiscal, infracción a la ley penal cambiaria ni lavado de activos ... Sostuvieron que en tales condiciones, la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 12 de Agosto de 2016, expediente CPE 1058/2014
... del cargo y conocimiento que habría tenido de la actividad cambiaria que se desarrollaba en el Banco. Con relación a J. F. R. (cajero y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2022, expediente CPE 000106/2020/CA001
... 18 de la CN, 5 y 8 de la ley 19359, y 123, 166, 168, segundo párrafo y 172 del CPPN) ... …” (la ... probatorios surgía únicamente la presunción de una actividad cambiaria marginal, y que los delitos previstos por los artículos 303 y Fecha de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Febrero de 2023, expediente CPE 000092/2020/CA001
... procedimiento realizado el 22/10/2008, de una supuesta actividad cambiaria marginal desarrollada en la vía pública por parte de distintas personas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Mayo de 2017, expediente CPE 000583/2015/CA001
... la presente causa se investigó la transgresión a la normativa cambiaria por parte de “FOYEL CALEUFÚ S.A.” y de J.A.C.S ... consistente en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000561/2022/17/CA004
... por un monto mayor al real, en un contexto de restricción cambiaria impuesto por la autoridad monetaria central ... Sobre el particular, se ...