ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Agosto de 2023, expediente CPE 000943/2018/CA002
... R. guardan relación con dos cuestiones: a) La ley penal cambiaria no prevé estipulaciones con relación al decomiso de bienes; ... tampoco ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Julio de 2019, expediente CPE 001358/2015/CA002
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo en un local comercial ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Mayo de 2017, expediente CPE 000468/2016/CA001
... esa manera, el juez consideró que en función de la normativa cambiaria vigente actualmente: “…por la verificación de la situación fáctica ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Abril de 2017, expediente CPE 001281/2015/CA001
... V. DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL CAMBIARIA POR PRESCRIPCIÓN, con relación a la imputación cursada en el sumario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 25 de Abril de 2017, expediente FMZ 012060300/2013/CA001
... Federal N° 1 de Mendoza, Secretaría Penal “A”, venidos a esta Sala “B”; Y ... habrían incumplido la normativa cambiaria vigente referente a la obligación de ingresar y ... e’ y f’ y 2°, inc ... f’ de la ley 19359 –t.o. decr. n° 480/95y normas complementarias ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Mayo de 2016, expediente FRO 011946/2015/CA001
... /07, por [no] haberse ingresado –en infracción a la ley penal cambiaria- las divisas correspondientes a diecinueve operaciones de exportación ... Informe nº 383/1060/09, los hechos en presunta infracción a la ley 19359 fueron descriptos señalándose, entre otras cosas, que: respecto de las ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Mayo de 2021, CPE 000819/2016/CS001
INFRACCIONES CAMBIARIAS FALSEDAD DE DECLARACION JURADA
... la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Traslado contestado por: Kraft Foods ... con la aplicación de la Ley Penal Cambiaria, resulta ajena a su competencia en razón de lo ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 20 de Mayo de 2021, CPE 000819/2016/1/1/RH002
INFRACCIONES CAMBIARIAS FALSEDAD DE DECLARACION JURADA
... ante la Cámara Federal de Casación Penal. Tribunal de origen: Sala I de la Cámara Federal ... con la aplicación de la Ley Penal Cambiaria, resulta ajena a su competencia en razón de lo ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Julio de 2017, expediente CPE 001249/2015/CA001
... un sistema bancarizado de transferencias […] Para la normativa cambiaria vigente, no hay agravio en que se adquieran con pesos hasta cinco millones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Abril de 2023, expediente CPE 000693/2019/CA001
... ón para la detección de posibles infracciones a la ley penal cambiaria, el 03/12/2014, observaron en el frente del local identificado con el N° ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Julio de 2021, expediente CPE 001917/2019
... suscriptas “…fueron consecuencia de la restricción cambiaria imperante al momento de sus emisiones…”, que los bienes a importar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 12 de Diciembre de 2019, expediente FLP 055526/2018/CA001
... En materia cambiaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que de los nos de los incisos b), e) y f) del artículo 1° de la ley 19359, “surge que es necesario que se trate de una operación de cambios en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2021, expediente FMP 016377/2016/CA002
... 1º incisos b), e) y f), 2º inciso f) y art. 3º de la ley 19359", integrada en el caso por las Comunicaciones “A” 3471, “A” 3909, \xE2\x80" ... ; Riva L., Jorge, Régimen penal de cambios en la operatoria cambiaria y de comercio exterior, 1 ed., Ah-hoc, Buenos Aires, 2013, p. 35/36) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2022, expediente CPE 000943/2018/CA001
... en los hechos que le fueron atribuidos relativos a la actividad cambiaria marginal desarrollada en el local 32 de la galería sita en Florida 360, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Noviembre de 2016, expediente CPE 000909/2014/CA002
... La disposición de la Ley Penal Cambiaria aludida precedentemente, en la cual se sustenta la imputación, configura ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente FMZ 029096/2015/CA003
... POR INFRACCION LEY 19359”, venidos del Juzgado Federal 1 de ... Mendoza, Secretaría Penal “B”, a esta Sala “A”, ... prescripción de la acción penal cambiaria. Que el ... BCRA, formo incidente ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Agosto de 2016, expediente CPE 000788/2009/CA001
... VIII. En efecto, si bien las disposiciones de la Ley Penal Cambiaria en las cuales el juzgado “a quo” encuadró la imputación formulada a ...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
... a sentencia ante el Juzgado en lo Penal Económico Nro 3 Secretaría Nro 5. El 1º de ... Tesorero que ejecutaron las operaciones cambiaria y condenando al Banco y a los Gerentes de ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2022, expediente FLP 102664/2017/CA002
... o condenatoria, por la cual se ponga fin a la imputación cambiaria, respecto de la cual este juzgado es incompetente en razón del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Marzo de 2018, expediente CPE 000908/2014/CA001
... VIII. Las disposiciones de la ley de Régimen Penal Cambiario N°.19359 (t.o. por decreto 480/95) en las cuales se sustenta la imputación ... general, en materia infraccional Fecha de firma: 22/03/2018 cambiaria, cuando se verifica la materialidad de una infracción de aquella Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 9 de Diciembre de 2020, expediente FTU 018335/2012/CA003
... ón de fondo, la infracción a la ley cambiaria, había sido resuelta por vía de la n de la acción penal, la que quedó firme en la estación procesal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 15 de Mayo de 2017, expediente CPE 460/2016
... 24 de julio de 2007, el término extintivo de la acción penal cambiaria debe juzgarse interrumpido por la resolución de apertura del sumario y el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Julio de 2019, expediente CPE 000941/2018/CA001
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo en un local comercial ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000340/2014/CA001
... por el Banco Central), el término extintivo de la acción penal cambiaria debe juzgarse interrumpido por la apertura del sumario (3 de julio de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Agosto de 2017, expediente CPE 000471/2016/CA001
... de la causa, el término extintivo de la acción penal cambiaria debe juzgarse interrumpido por la resolución de instrucción del sumario ...