ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Septiembre de 2023, expediente CPE 000577/2022/CA001
... las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa cambiaria, se encuentran alcanzadas por el Régimen Penal Cambiario” (confr. fs ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2017, expediente CPE 000410/2016/CA001
... un sistema bancarizado de transferencias […] Para la normativa cambiaria vigente, no hay agravio en que se adquieran con pesos hasta cinco millones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 7 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 021223/2014/1/CA001
... la Ley Nº 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), ... cambiaria” ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Agosto de 2017, expediente CPE 001145/2015/CA001
... La disposición de la Ley Penal Cambiaria aludida precedentemente, en la cual se sustenta la imputación, configura ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Junio de 2016, CPE 000967/2014/1/RH001
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION EXPORTACION REGIMEN PENAL CAMBIARIO CONTROL DE CAMBIOS INTERPRETACION DE LA LEY LEY APLICABLE La Corte remite al precedente CPE 1649/2013/1/RH1 "Re Dress SA y otro s/ infracción ley 24144" sentencia del 17 de mayo de 2016.
... interpuesto por el Fiscal Apelaciones en lo Penal Económico. Tribunal Económico. Tribunal que ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Junio de 2016, CPE 001811/2013/1/RH001
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION EXPORTACION REGIMEN PENAL CAMBIARIO CONTROL DE CAMBIOS INTERPRETACION DE LA LEY LEY APLICABLE La Corte remite al precedente CPE 1649/2013/1/RH1 "Re Dress SA y otro s/ infracción ley 24144" sentencia del 17 de mayo de 2016.
... Apelaciones en lo Penal Económico cuestiona mediante su apelación ... de prescripción de la acción penal cambiaria efectuada en la sentencia recurrida, pues al ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Octubre de 2017, expediente CPE 001033/2015/CA002
... no resulta lesiva del bien jurídico protegido por la normativa cambiaria por cuanto el dinero que se intentaba exportar no superó el límite ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000466/2016/1/CA001
... de excepción de falta de acción por extinción de la acción cambiaria por prescripción, en orden a las conductas relacionadas con la presunta ... artículo 1°, incisos e) y f) de la ley 19359 del Régimen Penal Cambiario… ... III) RECHAZAR el planteo de extinción ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000068/2016/CA001
... esa manera, el juez consideró que en función de la normativa cambiaria vigente actualmente: “…si se tiene en consideración que… ... las ... VIII. Las disposiciones de la ley de Régimen Penal Cambiario N°.19359 (t.o. por decreto 480/95) en las cuales se sustenta la imputación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 9 de Septiembre de 2016, expediente CPE 001649/2013
... su letra… pues en una materia esencialmente dinámica como la cambiaria, lo resuelto terminaría por predicar la ultraactividad de un plexo ... que se entiende comprendido en el artículo 1° inciso e de la ley 19359 referido a las operaciones de cambio que no se realicen en los plazos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Julio de 2017, expediente CPE 000357/2016/CA001
... supuesto fáctico que denota el incumplimiento de la normativa cambiaria ... Esto es así pues, incluso en el caso de estarse al plazo más ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 31 de Agosto de 2022, expediente FCB 003622/2016/1/RH001
... 1°, incisos e) y f) de la Ley Penal Cambiaria, debiendo modificarse el monto de la multa impuesta la que se fija en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 21 de Septiembre de 2021, expediente FMP 034034/2017/CA001
... “periodo infraccional”, algo que no está previsto en la ley 19359 -según remarca- ... Finalmente cuestiona la multa impuesta, por ... etc.), resultando plenamente aplicables a la materia cambiaria, no existiendo ningún argumento jurídico valedero para justificar el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2016, expediente FSM 018556/2015/CA001
... Luego, debe recordarse que en materia penal cambiaria el legislador se aparta de las reglas que gobiernan a un instituto de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 19 de Septiembre de 2017, expediente CPE 000508/2014/2/CA001
... la existencia de un cuadro típico revelador de una operación cambiaria habitual por parte del imputado y no autorizada por el Banco Central de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FLP 030294/2016/CA001
... ó en virtud del sumario administrativo por infracción a la Ley Cambiaria N° 19359 llevado a cabo por parte de la Gerencia de Asuntos Contenciosos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Octubre de 2016, expediente CPE 000149/2015/CA001
... Cabe agregar que para que la segunda o sucesiva infracción cambiaria imputada tenga los efectos interruptivos de una infracción en curso, debe ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, 14 de Septiembre de 2010, expediente 89.770
... y Otro (art. 9° de la Ley del Régimen Penal Cambiario)”, venidos a esta Sala “B” para ... ésta que en el marco de la Ley Penal Cambiaria cumple funciones de instructor sumariante, me al art. 8 de la Ley 19359 ... III - Cabe destacar además que el punto X ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 27 de Septiembre de 2017, expediente FSA 003100/2014/CA002
... penal cambiario (ley 19.359) y lavado de activos (art ... inicio a un sumario en materia penal cambiaria –mediante su apertura–, la formulación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 30 de Agosto de 2019, expediente FMZ 005072/2016/CA001
... Federal N°3 de Mendoza, Secretaría Penal “E”, a esta Sala “A”, para ... S.A. y ot. s/ Infracción Ley 19359” ... cambiaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2023, expediente FMP 000001/2017/2/CA006
... conductas en infracción a la leyes penal tributaria, aduanera y cambiaria (leyes 24.769 y/o 27.430, 22.415 y 19.359), así ... como de posible ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Octubre de 2020, expediente CPE 001834/2016/CA002
... facie’ que se habrían producido apartamientos a la normativa cambiaria vigente, consistentes en la realización de operaciones de cambio no ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2018, expediente FRO 001833/2013/7/CA004
... producida la infracción al artículo 1 de la Ley Penal Cambiaria, que no medió incumplimiento ni violación de normas que justifiquen la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Junio de 2019, expediente FCB 032023049/2012/TO01/CFC001
... ón civil y por los delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas…” (el resaltado me ...