evasión impositiva
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... delictivas a las que se encontraba abocado, entre ellas la evasión impositiva, le permitieron obtener recursos económicos ilegítimos que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Octubre de 2018, expediente CFP 005926/2004/TO01/CFC001
... evasión tributaria en razón de la incorporación de sumas provenientes de la ley ... De igual modo, en cuanto a la causa por evasión impositiva señaló que tampoco hay identidad de hecho y derecho, puesto que allí se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2023, expediente FMP 003706/2021/1/CA002
... se le atribuyó a T… la presunta comisión del delito de evasión tributaria correspondiente al impuesto a las ganancias ejercicio 2013, ... 11 de CABA toda vez que la evasión impositiva generada por la adquisición de un inmueble cuya titularidad se le ha ...
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Extensión de la condena a socios gerentes por avalar falencias registrales
... son las hipótesis relativas de utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria, el régimen patrimonial del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Diciembre de 2013, C. 1359. XLVII
SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA EVASION REGIMEN PENAL TRIBUTARIO El juez Zaffaroni, en disidencia, sostuvo que es aplicable el criterio del precedente "Acosta" (Fallos: 331:858), en tanto las leyes 24.136 y 24.769 no excluyen la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 4 Código Penal ) en supuestos como en el presente -donde se imputa el delito de evasión impositiva-,...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Marzo de 2023, expediente FCB 000959/2018
... FCB 959/2018/CA1 ... - evasión impositiva, los que serán determinados de conformidad con lo establecido ...
- Sentencia nº 92777 de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 21 de Febrero de 2003, expediente GB9
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 17 de Agosto de 2006, expediente AEP6
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 21 de Abril de 2023, expediente FMZ 070044/2018
... tal como acontece en los delitos de evasión impositiva, sino que la infracción ... queda configurada con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2022, expediente FMP 006157/2021/CA001
... a fin de disminuir su carga tributaria, lo que constituye evasión impositiva” ... No obstante los atinados fundamentos desarrollados ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Mayo de 2022, expediente FMZ 010161/2015/TO01/CFC001
... caratulada “Matar, Emilio Gustavo s/ evasión simple tributaria, evasión agravada tributaria e infracción art. 303”, ... ), en concurso ideal con la figura de encubrimiento de evasión impositiva" simple (art. 277, inc. 1º, ap. a y b, e inc. 3º, ap. a; art. 279, inc. 3\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Mayo de 2021, expediente FBB 020436/2017/2/CA002
... MOVIL BAHIA SA– del delito de evasión impositiva simple del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Julio de 2017, expediente FSM 001698/2011/TO01/CFC001
... y en consecuencia, sobreseer al nombrado en orden al delito de evasión simple –arts. 59, inc. “3º)”, 62, inc. “2º)”, y 63 del C.P. y ... En efecto, fue requerido por el delito de evasión impositiva simple del pago de impuestos al valor agregado por la suma de $ 462.623,67 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente FBB 003295/2014/TO01/2/CFC002
... Teniendo en consideración los delitos imputados (evasión impositiva e insolvencia fraudulenta) y la situación económica de los ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 12 de Diciembre de 1997, expediente 2160
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Abril de 2021, expediente FSM 003180/2017/TO01/3/CFC002
... conductas fueron calificadas como constitutivas del delito de evasión impositiva simple- ... Impuesto al Valor Agregado período 2013- respecto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ende, el delito enrostrado a Huergo ... Por otro ... ser relevantes al momento de analizar la supuesta evasión impositiva en el marco del delito de asociación ilícita tributaria, ya que son ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 4 de Noviembre de 2003, expediente 1794/03
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El año horrible de Joseph Blatter: la caída
... El FBI, que investigaba la evasin impositiva del ex vice de la FIFA Chuck Blazer, termin ensanchando su pesquisa con ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 6 de Enero de 2004, expediente 3399/03
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 19 de Febrero de 2002, expediente 12406/00
Contrato de Trabajo. Responsabilidad de los socios. Irregularidades en la registración del trabajador. Al presidente de una sociedad anónima le incumbe la administración, representación y uso de la firma social, por lo cual cabe concluir que no puede ignorar la consumación de maniobras tendientes a desbaratar derechos del trabajador y a perjudicar al sistema de seguridad social y a la...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2019, expediente FLP 032037862/2013/TO01/CFC010
... 2 inc ... “a” de la ley 24.769, por la evasión del pago de la suma de $ ... 4.620.000, correspondiente al impuesto al ... ón Federal de Ingresos Públicos –Dirección General Impositiva- al contribuyente JORGE LEONARDO FARIÑA, inscripto bajo la CUIT NRO ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 036467/2015/CA003
... supra, por los delitos que provisionalmente se califican como “Evasión Agravada” -dos hechos en concurso real-, ... conforme artículo 2 inc ... de firma: 04/04/2022 DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (AFIP- ... Alta en sistema: 05/04/2022 ... Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Septiembre de 2021, expediente FBB 019912/2018/2/CFC001
... directivo en la firma “SOLDAMET INGENIERIA SA”, el delito de evasión impositiva agravada por haber evadido al Fisco Nacional en el pago del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 8 de Octubre de 2020, expediente FBB 007144/2019/1/CA001
... ón… en autos: ‘ESCUDERO, María Vanina y otro s/Evasión’”, originario ... del Juzgado Federal nro. 2 de la ... , consistentes en la presunta evasión impositiva ...